SNC — AGM Information 2023

Jun 21, 2023

100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 新興航運股份有限公司 [股務代理人] 45 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2605）

(限向郵局窗口交寄)

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐 集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依 法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

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股務LINE
體驗，歡
迎加好友

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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國112年6月9日上午9時整假台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳舉行本公司112 年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業及財務報告。2.審計委員會審查報告。3.111年 度董事酬勞及員工酬勞配發情形報告。4.111年度盈餘分派現金股利報告。5.孫公司Elroy Maritime Service Inc.資金貸與其子公司Oak Maritime (Canada) Inc.缺失改善計畫執行情形報告。6.其他報告事項。(二)承認事 項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分配案。(三)臨時動議。

• 二、 111年度盈餘分派現金股利業經董事會決議通過，分派股東現金股利新台幣292,676,649元，每股配發新台幣 0.5元。

• 三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 四、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無 須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填

• 2 受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出 席簽到卡予受託代理人。

• ※ 五、 如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月9日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人 如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 六、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月10日起至112年6月6日止，請逕登入臺灣 集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明 操作之。

• 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 八、敬請 察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

新興航運股份有限公司 董事會         敬啟

新興航運股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處 3 112 出席通知書 112 時間：112年6月9日上午9時整 地點：台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳 本股東決定親自出席本公 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者 司 112 年 6 月 9 日舉行之 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委 股東常會，請 察照。 託出席領取紀念品者，請於 背面委託書簽名或蓋章。 此 致 股東戶號 : 持有股數 : 新興航運股份有限公司 股東 親自出席簽章處 戶號 : 股東 : 戶名

45 新興航運

新興航運股份有限公司 112 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東服務通知

• 一、股東會紀念品-日式青瓷碗(紀念品數量 如有不足時，得以價值相當者替代)。

股東常會日期 112 年 6 月 9 日

股東服務通知 一、 股東會紀念品-日式青瓷碗(紀念品數量 如有不足時，得以價值相當者替代)。	股東常會日期112年6月9日 新興航運股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單	股東常會日期112年6月9日 新興航運股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單	股東常會日期112年6月9日 新興航運股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單	股東常會日期112年6月9日 新興航運股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單	股東常會日期112年6月9日 新興航運股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
第 1 聯 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時， 請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹 仟股(含)以上】自112年5月10日起至6月 1日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦 理股東會委託書及領取紀念品事宜，請 依各徵求場所之營業時間內前往洽辦， 例假日除外，各徵求場所得視徵求狀 況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。 徵求場所自112年5月9日起詳見證基會 網站(https://free.sfi.org.tw)、中 國信託商業銀行代理部網站(https:// ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp) 或利用客服語音專線(02)6636-5566按 股票代號:2605查詢。 三、 紀念品發放原則：股東持股不限股數， 均予發放紀念品。 (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發 放。 (2) 股東如不欲出席股東會，請於本通知 書第3聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋 章後自112年6月7日起至6月9日止(每 日9:00至17:00)至中國信託商業銀行 代理部領取(台北市中正區懷寧街70 號，僅領取紀念品，不作委託出席 用)，恕不郵寄及補發。 (3) 採電子投票之股東，紀念品領取方 式：A.對象：限已於112年5月10日至 6月6日完成電子投票之股東。B.攜帶 文件：股東會出席通知書或身分證 明文件。C.領取期間及地點：自112 年6月12日起至6月14日止(每日9:00 至17:00)至中國信託商業銀行代理部
	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
	中 國 信 託 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司	1.中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所： 【限徵求1,000股(含)以上】
		地 址	電 話	地 址	電 話
		台北市中正區重慶南路一段18號	（02）2341-0902	桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	（03）335-7025
		台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
		台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市大里區德芳路二段27號（大里彰銀對面）	（04）2407-3827
		台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 （捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
		台北市大安區敦化南路二段11巷22號 （敦南信義路口）	（02）2706-3889	雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
		台北市士林區德行東路22號1樓（3C手機配件館內）	（02）2828-2007	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
		新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
		新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓 （日月光對面巷子內）	（02）2273-0628	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
		新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
		桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

(3)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於112年5月10日至 新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓 （02）2273-0628[高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）] （07）723-1100 6月6日完成電子投票之股東。B.攜帶 （日月光對面巷子內） 文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自112 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） （02）2993-1020 高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間） （07）237-9898 年6月12日起至6月14日止(每日9:00 桃園市中壢區中台路15號 （03）426-0715 屏東市中正路131號（秀波股務） （08）765-7277 至17:00)至中國信託商業銀行代理部 (台北市中正區懷寧街70號)領取，恕 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 不郵寄及補發。 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 章後， 於股東常會 前寄回。

2

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統一編號
戶名 戶號 45
(身分證字號)
一、採用匯款者(限本人帳號)，
匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 新興航運
二、未採用匯款者，本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元，由 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
股東自行負擔)。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
蓋 請
書
章
欄 局 帳
號 號
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第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出席 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號。 六、 委託書應於開會五日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達股務 後，股東欲親自出席股東 以書面或電子方式行使表 ，應於股東會開會二日前 面向股務代理人為撤銷委 知；逾期撤銷者，以委託 出席行使之表決權為準。	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 達本公 業銀行 代理人 會或欲 決權者 ，以書 託之通 代理人	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	新興航運 45
		新興航運股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 1 2 年6 月9 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.111年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.111年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
				股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
				號 姓 名 或 名 稱
				持 有 股
				數 徵 求 人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受託代理人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
				住 址
		徵求場所及人員簽章處：