SNC — AGM Information 2022

Aug 10, 2022

新興航運股份有限公司一一一年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 111 年 6 月 10 日(星期五)上午九時整

地點：台北市仁愛路 3 段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳

承認事項

• 一、 案由：本公司 110 年度營業報告書及財務報表等，敬請承認(董事會提)。 說明：(一)本公司 110 年度營業報告書、財務報表含合併財務報表及個體財 務報表(包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量 表)等表冊，業經資誠聯合會計師事務所林一帆會計師及廖福銘 會計師查核完竣，且經審計委員會審查符合各在案及董事會決 議通過，謹依法提請承認。

   - (二)前項營業報告書、會計師查核報告及上述各財務報表請參閱議 事手冊。
  

• 二、案由：擬定本公司 110 年度盈餘分配表，敬請承認(董事會提)。

• 說明：(一)本公司 110 年度盈餘分配，業經董事會參照公司法及公司章程之 規定，擬妥議案。

  • (二)盈餘分配表如下：

新興航運股份有限公司 110 年度盈餘分配議案表

單位：新台幣元

	單位：新台幣元	單位：新台幣元
摘 要	金 額
	小 計	合 計
可分配盈餘： 期初未分配盈餘 屬86以前年度未分配盈餘 屬87以後年度未分配盈餘 加：本年度稅後淨利 加：本年度保留盈餘調整數	359,266,989 4,546,833,670	4,906,100,659 704,188,528 108,459

減：提列法定盈餘公積 減：提列特別盈餘公積 合計可分配盈餘 分配項目： 分派現金股利 (每股1.0元) 分配後保留盈餘		( 70,429,699) (468,298,541)
		5,071,669,406 ( 585,353,297) 4,486,316,109

討論事項

• 一、案由：修訂本公司章程案，提請公決(董事會提)。

• 說明：依據總統令中華民國 110 年 12 月 29 日華總一經字第 11000115851 號函配合辦理及公司業務調整，修訂本公司章程請參閱議事手冊。

• 二、案由：修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案，提請公決(董 事會提)。

• 說明：依據金融監督管理委員會 111 年 1 月 28 日金管證發字第

• 11103804655 號函配合辦理，修訂本公司及子公司取得或處分資產處

• 理程序請參閱議事手冊。

選舉事項

案由：本公司第 19 屆董事改選案(董事會提)。

說明：(一)本公司董事於本年 6 月 27 日任期屆滿，依本公司章程第十六條規定， 應予改選。擬選出第 19 屆董事三人及獨立董事四人，任期均為三年， 自民國 111 年 6 月 10 日至 114 年 6 月 9 日止。

• (二)本公司董事選舉採公司法第 192 條之一之候選人提名制度，股東應 就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料請參閱議 事手冊。

其他議案

案由：解除董事競業禁止之限制案(董事會提)。

• 說明：因本公司董事(含法人董事之代表人)及獨立董事或有兼任本公司持股未 達 100% 之子公司董事；或子公司再轉投資公司之董事；或有投資或經 營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事；或為增進聘請專 業人士進入本公司董事會，爰依公司法第 209 條規定，提請股東會許可 解除其競業禁止之限制。

臨 時 動 議

散 會