SNC — AGM Information 2021

Mar 23, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2605 新興　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/23	發言時間	17:03:58
發言人	李義仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27037055#260
主旨	董事會決議召開110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/23
說明	1.董事會決議日期:110/03/23 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點: 台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳 受理股東開始報到時間：8時30分(24小時制) 開會時間：9時00分(24小時制) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業及財務報告。 (2)審計委員會審查報告。 (3)109年度董事酬勞及員工酬勞派發情形報告。 (4)109年度盈餘分派現金股利報告。 (5)修正本公司「道德行為準則」報告。 (6)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)「股東會議事規則」修正案。 (2)「董事選舉辦法」修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項: (1)股東會及受理股東提案等相關公告，本公司將於民國110年3月29日前另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.