SNC — AGM Information 2020

Jun 30, 2020

新興航運股份有限公司一○九年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 109 年 6 月 19 日(星期五)上午九時整

• 地點：台北市仁愛路 3 段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳

承認事項

• 一、 案由：本公司 108 年度營業報告書及財務報表等，敬請承認(董事會提)。 說明：(一)本公司 108 年度營業報告書、財務報表含合併財務報表及個體 財務報表(包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流 量表)等表冊，業經資誠聯合會計師事務所翁世榮會計師及林一 帆會計師查核完竣，且經審計委員會審查符合各在案及董事會 決議通過，謹依法提請承認。

   - (二)前項營業報告書、會計師查核報告及上述各財務報表請參閱議 事手冊。
  

• 二、案由：擬定本公司 108 年度盈餘分配表，敬請承認(董事會提)。

• 說明：(一)本公司 108 年度盈餘分配，業經董事會參照公司法及公司章程 之規定，擬妥議案。

  • (二)盈餘分配表如下：

新興航運股份有限公司 108 年度盈餘分配議案表

	單位：新台幣元	單位：新台幣元
摘 要	金 額
	小 計	合 計
可分配盈餘： 期初未分配盈餘 屬86以前年度未分配盈餘 屬87以後年度未分配盈餘 加：本年度稅後淨利 減：本年度保留盈餘調整數	359,266,989 6,218,079,870	6,577,346,859 88,316,301 ( 705,921)

減：提列法定盈餘公積 減：提列特別盈餘公積 合計可分配盈餘 分配項目： 分派現金股利 (每股0.5元) 分配後保留盈餘		( 8,761,038) (425,661,326)
		6,230,534,875 ( 292,676,649) 5,937,858,226

臨 時 動 議

散 會