SNC — AGM Information 2019

Mar 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2605 新興　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/27	發言時間	14:38:40
發言人	李義仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27037055#260
主旨	董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/27
說明	1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點: 台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳 受理股東開始報到時間：8時30分(24小時制) 開會時間：9時00分(24小時制) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業及財務報告。 (2)監察人審查報告。 (3)107年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)解除董事競業禁止之限制案。 (2)公司章程修正案。 (3)「取得或處分資產處理程序」修正案。 (4)「資金貸與他人作業程序」修正案。 (5)「背書保證作業程序」部分條文修正案。 (6)「董事及監察人選舉辦法」修正案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選一般董事案。 (2)改選獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/30 11.停止過戶截止日期:108/06/28 12.其他應敘明事項: (1)股東會及受理股東提案等相關公告，本公司將於民國108年4月11日前另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.