SNC — AGM Information 2018

Mar 28, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2605 新興　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/28	發言時間	13:57:49
發言人	李義仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27037055#260
主旨	董事會決議召開107年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/28
說明	1.董事會決議日期:107/03/28 2.股東會召開日期:107/06/27 3.股東會召開地點: 台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳 受理股東開始報到時間：8時30分(24小時制) 開會時間：9時00分(24小時制) 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業及財務報告。 (2)監察人查核報告。 (3)106年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度營業報告書及財務報表案。 (2)106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/29 11.停止過戶截止日期:107/06/27 12.其他應敘明事項: (一)辦理過戶手續： (1)辦理過戶日期時間：107年4月27日17時00分前(24小時制) 因最後過戶日107年4月28日適逢星期例假日，故提前至107年4月27日。 (2)辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部 地址：台北市重慶南路一段83號5樓 電話：(02)6636-5566 (3)辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東，請於民國107年4月27日下午5時整前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」 (地址：台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續， 掛號郵寄者以民國107年4月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (4)其他：依公司法第177-1條規定，本公司召開股東常會時， 採行以書面方式行使表決權。 (二)受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。 本公司擬訂於民國107年4月16日起至民國107年4月26日止受理 股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於 民國107年4月26日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。受理處所：新興航運股份有限公司， 地址：台北市復興南路1段368號14樓，電話：(02)2703-7055。 審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶日時，持投未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (三)其他應公告事項： ＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東， 其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之， 故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑 逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：(02)6636-5566)。 持滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東， 屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號， 逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽詢。 ＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定 將相關資料送達本公司，地址：台北市復興南路1段368號14樓， 電話：(02)2703-7055，並副知證基會。 ＊本公司股東常會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 ＊本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1、行使期間為：自民國107年5月28日至107年6月24日止。 2、電子投票平台： 臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址：www.stockvote.com.tw。

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