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SNC AGM Information 2016

Jul 6, 2016

52159_rns_2016-07-06_90a490be-8f24-42dc-9c8d-d241feab5410.pdf

AGM Information

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股票代號:2605

新興航運股份有限公司 一 ○ 五年股東常會 議事手冊

中華民國一○五年六月二十九日

目 錄

開會程序

本公司105 年股東常會議程 --------------------------------------------------------------------------------------- 1 討論事項 一、修正「新興航運股份有限公司章程」部分條文案 ---------------------------------------------------- 2 報告事項 一、本公司104 年度營業及財務報告 --------------------------------------------------------------------------- 7 二、監察人查核報告 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 10 三、104 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 ------------------------------------------------------ 11 四、其他報告事項 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 承認事項 一、本公司104 年度營業報告書及財務報表案 ------------------------------------------------------------ 13 二、本公司104 年度盈餘分配案 ------------------------------------------------------------------------------- 26 討論事項 二、修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 ----------------------------------------------- 27 三、修正本公司「股東會議事規則」部分條文案 --------------------------------------------------------- 27 選舉事項 選舉第十七屆董事及監察人案 ---------------------------------------------------------------------------------- 30 討論事項 四、解除董事競業禁止限制案 ---------------------------------------------------------------------------------- 31 臨時動議 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 附錄 一、新興航運股份有限公司「股東會議事規則」 --------------------------------------------------------- 33 二、新興航運股份有限公司「董事及監察人選舉辦法」 ----------------------------------------------- 35 三、「新興航運股份有限公司章程」 -------------------------------------------------------------------------- 36 四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 ------------------------- 40 五、股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數 ----------------------------------------------- 41

新興航運股份有限公司一○五年股東常會會議議程

時間:中華民國105 年6 月29 日(星期三)上午九時整

地點:台北市仁愛路3 段160 號福華大飯店地下二樓福華廳

開會程序:

壹、大會開始(報告出席股數)

貳、主席致詞

參、討論事項

一、修正「新興航運股份有公司章程」部分條文案。

肆、報告事項

一、本公司104 年度營業及財務報告。

二、監察人查核報告。

三、104 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

四、其他報告事項。

伍、承認事項:

一、本公司104 年度營業報告書及財務報表案。

二、本公司104 年度盈餘分配案。

陸、討論事項:

二、修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

三、修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

柒、選舉事項

選舉第17 屆董事及監察人案。

捌、討論事項

四、解除董事競業禁止限制案。

玖、臨時動議。

拾、散會。

-1-

討論事項

  • ㄧ、案由:修正「新興航運股份有限公司章程」部分條文案,提請公決(董事會提)。

  • 說明:依中華民國公司法增訂第235 條之1 及修訂第235 條、240 條規定與公 司業務需求辦理。如本手冊第3~6 頁。

  • 決議:

-2-

新興航運股份有限公司章程條文修訂對照表(第三十四次修訂)

條次 修 訂 後 條 文 修 訂 前 條 文 修訂理由
第十一條 本公司股東會分為下列二種:
一、股東常會每年開會一次,
於每會計年度終了後六個月
內召集之,並於三十日前通知
各股東。
二、股東臨時會必要時召集
之,並於十五日前通知各股
東。股東會除公司法另有規定
外,由董事會召集之。
本公司將電子方式列為股東
行使表決權管道之一,其相關
作業依主管機關規定辦理。
本公司股東會分為下列二種:
一、股東常會每年開會一次,
於每會計年度終了後六個月
內召開之,並於三十日前通知
各股東。
二、股東臨時會必要時召集
之,並於十五日前通知各股
東。股東會除公司法另有規定
外,由董事會召集之。
依據公
司法第
1 7 0 條
規定作
文字修

增加電
子方式
列為股
東行使
表決權
管道之
第十三條 股東會開會時,以董事長為主
席,董事長請假或因故不能行
使職權時,由副董事長代理
之;副董事長亦請假或因故不
能行使職權時,由董事長指定
董事一人代理之,董事長未指
定代理人時由董事互推一人
代理之。
股東會開會時,以董事長為主
席,董事長因故不能出席時,
由董事長指定董事一人代理
之,未指定時由董事互推一人
代理之。
增加副
董事長
代理行
使職權
規定
第十七條 本公司董事會下設置各功能
性委員會,其資格、職權及報
酬等相關事項,授權由董事會
議定之。
本公司自民國108年股東常會
起依據證券交易法第14條之4
規定,設置審計委員會負責執
行公司法、證券交易法及其他
法令規定有關監察人職權。
審計委員會由全體獨立董事
組成,其人數不得少於三人,
審計委員會成立之日,有關本
公司章程對於監察人之規定
及職權,由審計委員會替代及
行使之。
配合未
來設置
審計委
員會增
訂本條

-3-

條次 修 訂 後 條 文 修 訂 前 條 文 修訂理由
董事缺額達三分之一時,董事
會應於六十日內召開股東臨
時會補選之,就任之董事其任
期以補足原任之期限為限。
董事缺額達三分之一時,董事
會應於六十日內召開股東臨
時會補選之,就任之董事其任
期以補足原任之期限為限。
第十九條 本公司董事會由董事長召集
之並任主席,董事長不能執行
職務時,由副董事長代理之,
副董事長亦不能行使職權
時,董事長指定董事一人代理
之,未指定時由董事互推一人
代理之。
董事會如以視訊會議時,其董
事以視訊參與會議者,視為親
自出席。
本公司董事會每季召集乙
次,召集時應載明事由,於七
日前通知,但遇有緊急情事
時,得隨時召集之。前項董事
會之召集,得以書面、傳真或
電子郵件(E-mail)方式為之。
本公司董事會由董事長召集
之並任主席,董事長不能執行
職務時,由副董事長代理之,
副董事長亦不能行使職權
時,董事長指定董事一人代理
之,未指定時由董事互推一人
代理之。
董事會如以視訊會議時,其董
事以視訊參與會議者,視為親
自出席。
本公司董事會每季召集乙
次,召集時應載明事由,於七
日前通~~知各董事及監察人,~~但
遇有緊急情事時,得隨時召集
之。前項董事會之召~~集及遇緊~~
~~急情事召集董事會,~~得以書
面、傳真或電子郵件(E-mail)
方~~式通知各董事及監察人~~。
文字修正
第二十一條 董事會之決議,除公司法另有
規定外,應有過半數董事之出
席,出席董事過半數之同意行
之。
董事因故不能出席時,得出具
委託書,並列舉召集事由之授
權範圍,委託出席董事為代
表,但每人以一人之委託為
限。
董事會之議事,應作成議事
錄,由會議主席及記錄人員簽
董事會之決議,除公司法另有
規定外,應有過半數董事之出
席,出席董事過半數之同意行
之。
董事因故不能出席時,得出具
委託書,並列舉召集事由之授
權範圍,委託出席董事為代
表,但每人以一人之委託為
限。
董事會之議事,應作成議事
錄,由會議主席及記錄人員簽
文字修正

-4-

條次 修 訂 後 條 文 修 訂 前 條 文 修訂理由
名或蓋章,於會後二十日內分
送,並應列入本公司重要檔
案,於本公司存續期間永久妥
善保存。議事錄應記載事項依
公司法及公開發行公司董事
會議事辦法規定辦理。
議事錄之製作及分發得以電
子郵件方式為之。
名或蓋章,於會後二十日內分
送~~各董事及監察人,~~並應列入
本公司重要檔案,於本公司存
續期間永久妥善保存。議事錄
應記載事項依公司法及公開
發行公司董事會議事辦法規
定辦理。
議事錄之製作及分發得以電
子郵件方式為之。
第二十六條 本公司設總經理一人,視實務
作業需要設副總經理若干
人。總經理由董事會提名任免
之,副總經理由總經理提名後
由董事會任免之。
本公司設總經理一人,視實務
作業需要~~自民國96年1月1日~~
~~起設~~副總經理若干人。總經理
由董事會提名任免之,副總經
理由總經理提名後由董事會
任免之。
文字修正
第三十條 本公司當年度稅前利益(即扣
除分配員工酬勞及董監酬勞
前之利益)應由董事會以董事
三分之二以上之出席及出席
董事過半數同意之決議提撥
員工酬勞不低於1%及董監事
酬勞不高於5%,並報告於股東
會,但公司尚有累積虧損時,
應預先保留彌補數額。
本公司之決算如有盈餘,除提
繳稅款、彌補以往年度虧損
外,應就其餘額提出百分之十
為法定盈餘公積,但法定盈餘
公積已達公司資本總額時,不
在此限,次按法令規定提列或
廻轉特別盈餘公積後,再將其
餘額連同上年度累積未分配
盈餘,作為可分配之盈餘,由
董事會擬定分配議案,提請股
東會決議分派之。
本公司之決算如有盈餘,除繳
稅款外,先彌補以往年度虧
損,次就其餘額提出百分之十
為法定盈餘公積,並按法令規
定提列或廻轉特別盈餘公積
後,再將其餘額連同上年度累
積未分配盈餘,作為可分配之
盈餘,由董事會擬定分配案,
提請股東會決議。其中員工紅
利不得低於百分之一,董事監
察人酬勞不得超過百分之五。
依據公
司法第
235 條之
1、第235
條及第
240 條規
定修訂
第三十三條 本章程訂立於民國五十六年
十月廿四日,… … … … …
本章程訂立於民國五十六年
十月廿四日,… … … … …
增加修訂
日期

-5-

條次 修 訂 後 條 文 修 訂 前 條 文 修訂理由
(略)……………,第三十三次
修正於民國一Ο四年六月十
六日,第三十四次修正於民國
一Ο五年六月二十九日。
(略)………,第三十二次修正
於民國一Ο一年六月二十二
日,第三十三次修正於民國一
Ο四年六月十六日。

-6-

報 告 事 項

一、營業報告

新興航運股份有限公司 營業報告書

ㄧ ( ) 引言

航運業與全球經濟息息相關,世界主要經濟體的發展牽動未來航運業的走向。「中 國因素」是否依然關鍵、美國是否繼續調升利率、歐洲經濟好轉程度如何、其他 經濟體是否觸底回升等等,都是眾所關切的議題。原油及原物料市場供應過剩, 世界經濟及貿易無法重現繁榮景象;中國全力推動「一帯一路」戰略並成立「亞 投行」提供配套資金,勢將成為未來投資貿易增長的驅動力,寄望中國經濟成功 實現重新平衡與轉型。總體而言,美國經濟緩步復甦但對物料需求仍不顯著,歐 洲仍在原地踏步未見好轉,「中國因素」雖具動能但需求減少,尤其減碳目標導致 大宗物料進口銳減影響貨輪之載運數量,其他新興經濟體基礎建設緩慢,未來全 球經濟並不太樂觀,至少未來一、二年將難現榮景發展。

2015 年以來隨著大宗原物料市場的持續低迷,乾散貨海運價格屢創歷史新低 , 2016 年2 月波羅的海散裝綜合運價指數( BDI )已跌落至300 點以下,海岬型散裝 船的平均日租金僅剩1560 美元,遠低於直接營運成本。 BDI 指數體現煤、礦砂、 鋼材、紙漿、榖物、鋁礬土等民生物資及工業原料之運輸狀況,中國經濟放緩對 大宗物資需求減弱,銅、鋁、鐵礦石等商品價格持續暴跌,全球礦業公司一片蕭 條,海運貿易量大幅萎縮,而承載大宗原物料的散裝船舶運力則嚴重過剩,運費 早已跌破盈虧平衡點並且持續下滑探底。散裝航運產業正遭逢1980 年以來最黯淡 的時日,各大航運公司為管控損失,紛紛閒置、拆解船舶,力保存續經營。

雖然散裝船東的日子異常艱難,油輪航市則呈現較佳景象,石油輸出國家組織 OPEC 堅持不減產之政策,加上伊朗自貿易制裁中解禁,將大幅擴增石油產量, 加深油價下滑之壓力。受惠於低迷的油價,原油運量小幅攀升,各型油輪需求增 加,2015 年超大型油輪 VLCC 的日租金平均達 USD 50,000,最高運費短期曾跳 升至美金10 萬元。然而影響油價因素錯綜複雜,起伏不定;因運費收入較高,報 廢油輪數量大減,另新造大型油輪將自2016 年陸續投入航市,供求關係可能有 變,且產油國家考慮減產以維持油價也是未來油輪市場的一大變數。

(三)104 年度營業成果

104 年度散裝現貨市場之運價長年處於低檔,下半年更跌落至損益平衡點之下, 本公司有賴數艘海岬型散裝船持有獲利穩定的中長期船運租約,為公司挹注部分 盈餘,也填補了現貨營運船舶的虧損;三艘30 萬噸超級油輪加入聯營集團經營現

-7-

貨油運,年均獲利穩定,為規避風險,已將其中一艘油輪轉租2 年期之長約。結 算104 年度營收,整體營業利潤較103 年度略高,在低迷航市中猶能經營獲利, 並較大多同業為佳,已屬難能可貴。

104 年度合併營收為新台幣5,063,606 仟元,稅前盈餘為1,213,830 仟元,稅後 淨利為新台幣944,393 仟元,每股稅後淨利1.66 元。

為靈活調度船隊經營,執行汰舊換新計畫,104 年度處分一艘海岬型散裝貨輪, 處分利得約為新台幣53,293 仟元。

(三)105 年度營業計畫概要

本(105)年度本公司仍將採取「穩健、平實、進取」之經營方針,推行下列諸營業 計畫與目標:

  • 1.嚴格掌控服務之品質與成本,謹慎執行長期及現貨合約。

  • 2.嚴密監控及分析國際航運市場動態趨勢相關訊息,審慎選擇信譽優良的租家, 以保障船東的權益。

  • 3.本年度將有一艘海岬型散裝貨輪長期租約到期,合計將有六艘海岬型、2 艘 Kamsarmax 型及2 艘靈便型散裝貨輪投入現貨市場營運,將視航運市場狀況, 靈活規劃採行短、中或長期租約的策略,以確保獲利能力。

  • 4.本公司於2015 年簽訂在上海外高橋船廠建造之一艘300,000 載重噸超大型油 輪 VLCC 合約,預訂於2016 年第四季交船,另外在青島北海重工訂造之一艘 250,000 載重噸礦砂輪預定於2016 年底交船。

  • 5.將隨時掌握二手船買賣行情,適時研究處分老舊船舶,繼續汰舊換新計劃。

概括而言,現今散裝航運市場長期租約已不多見,本公司將靈活規劃船舶投入 現貨市場,並嚴格管控成本、維持船隊營運績效以增加獲利能力;油輪則在加 入聯營集團經營現貨油運之餘,伺機轉換長期租約以穩定獲利,開源節流並重 乃為本公司集團本年度最重要的營運策略。

(四)市場變數及影響

  • 1.海運業正遭逢多方面的挑戰,除了要面對前所未見的艱困營運市場,同時擔 負減少人類對海洋、空氣、環境以及氣候變遷等等影響的責任與義務,不論 對降低二氧化碳、硫氧化物、氮氧化物等先進技術的投資或新能源系統的開 發,在在需要投注資金成本,然而在航市極度不景氣的情況下,海運業界實 難消化並轉嫁如此龐大的壓力。

-8-

  • 2.散裝航運運費暴跌或可歸咎於中國原物料進口銳減,然而散裝船舶運力嚴重 供過於求,才是 BDI 跌落至谷底的主因。2015 年已見船東因不堪賠累而加速 報廢逾齡船隻,海岬型散裝輪報廢達96 艘,而2016 年僅一、二兩月份已有 29 艘解體,均為歷史新高,其中最年輕的船齡僅15 年。為了管控船舶運能, 除了減少下單並推遲新造船下水進度以及加速報廢拆解老舊船舶之外,立竿 見影之道則是閒置、停航,船東方可立即降低營運成本減少虧損,以解燃眉 之急。但是船舶停航如同閒置昂貴資產而無任何利益回收,若航運市場無法 即時復甦,對於體質虛弱的海運業者將是攸關企業存亡的嚴峻挑戰,但供需 平衡之遠景已見曙光。

  • 3.拜油價大跌之賜,大型油輪燃油成本下降,運費則大幅上揚,2014 年第四季 迄今油輪市場一枝獨秀。然而高度仰賴油元收入的國家則因石油利潤下滑收 入遽減,被迫削減財政福利支出,已引發地緣政治緊張局勢,產油國或將協 議減產並推高油價,如此則油輪市場之榮景將面臨衝擊。

(五)未來發展及策略

本公司秉持的中長期租約穩健經營策略,創造了過去幾年平穩優厚的獲利,預 期105 年度將面臨散裝市場極度低迷的嚴峻考驗,公司早年即已規畫各型散裝 船及大型原油輪組合之多角化營運策略,經營成果優異。未來仍將秉持多樣化 船型之經營模式,以規避過度集中之市場風險,穩健中求發展。相信在公司專 業負責的管理團隊領導下,定能確保於變動的航運市場中,保持競爭優勢,為 公司及股東謀求長遠與最大的利潤。

(六)結語

新興航運公司秉持永續經營海運事業的企業精神,船隊管理嚴格且恪遵國際 航運安全及海洋環境保護法規,除公司享有卓越的信譽,且積極與世界主要航商 維持長期良好合作關係,對於海運未來的挑戰深具信心。同時深信在這一波海運 景氣循環週期的衝擊下,更能彰顯公司長期營運策略的優勢。

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董事長:蔡景本 經理人:張豐州 會計主管:洪玉鴦

-9-

二、監察人查核報告

監察人查核報告書

董事會造送本公司104 年度經資誠聯合會計師事務所翁世榮會計師及 王輝賢會計師查核簽證之財務報表含合併財務報表及個體財務報表連 同營業報告書及盈餘分配等表冊,移由本監察人等審查完竣,尚無不 合,爰依照公司法第219 條之規定,備具報告書,敬請鑒察為荷!

此 上

本公司105 年股東常會

新興航運股份有限公司

監察人:青山投資股份有限公司

代表人:陳 惠 津

監察人:王 懷 中

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中 華 民 國 105 年 3 月 30 日

-10-

三、104 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告:

本公司104 年度員工酬勞及董監事酬勞分配經105 年3 月30 日之董事會通 過,依本公司章程第30 條規定,各提撥稅前獲利狀況之1.0%,配發董監事 酬勞新台幣12,386,024 元,及配發員工酬勞(含經理人)新台幣12,386,024 元特此報告。

-11-

四、其他報告事項:

本公司受理股東提案期間為民國105 年4 月18 日起至105 年4 月28 日止。 至截止日止未有股東提案及獨立董事提名,特此報告。

-12-

承 認 事 項

  • 一、案由:本公司104 年度營業報告書及財務報表等,敬請承認(董事會提)。

  • 說明:(一)本公司104 年度營業報告書、財務報表含合併財務報表及個體財務報表 (包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)等表冊,業 經董事會決議通過、監察人審查符合各在案,且經資誠聯合會計師事務 所翁世榮會計師及王輝賢會計師查核完竣,謹依法提請承認。

    • (二)前項營業報告書、會計師查核報告及上述各財務報表請參閱本手冊第 7-9 頁及第14-25 頁。

決議:

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-25-

  • 二、案由:擬定本公司104 年度盈餘分配表,敬請承認(董事會提)。

  • 說明:(一) 本公司104 年度盈餘分配,業經董事會參照公司法及公司章程之規 定,擬妥議案,並送請監察人查核在案。

    • (二)有關本公司104 年度盈餘分派議案,經董事會決議擬提撥新台幣 568,304,171 元分派現金股利,每股分派新台幣1 元。俟股東常會通 過後,授權董事會另訂配息基準日及發放日。

    • (三)盈餘分配表如下:

決議:

新興航運股份有限公司 104 年度盈餘分配議案表

單位:新台幣元
摘 要
小 計 合 計
可分配盈餘
期初未分配盈餘
屬86 以前年度未分配盈餘
屬87 以後年度未分配盈餘
359,266,989
6,466,674,259
6,825,941,248
減:民國104 年度保留盈餘調整數
調整後未分配盈餘
加:本年度稅後淨利
減:提列法定盈餘公積
加:廻轉101 年度提列之特別盈餘公積
合計可分配盈餘
分配項目
分派現金股利(每股1 元)
分配後保留盈餘
(1,668,765)
6,824,272,483
944,392,920
(94,439,292)
365,769,581
8,039,995,692
(568,304,171)
7,471,691,521

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董事長:蔡景本 經理人:張豐州 會計主管:洪玉鴦

-26-

討論事項

  • 二、案由:修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案,提請公決(董事會提)。

  • 說明:依金融監督管理委員會規定辦理,修正「新興航運股份有限公司董事及監察人選 舉辦法」部分條文如本手冊第28 頁。

  • 決議:

  • 三、案由:修正本公司「股東會議事規則」部分條文案,提請公決(董事會提)。

  • 說明:依金融監督管理委員會規定辦理,修正「新興航運股份有限公司股東會議事規則」 部分條文如本手冊第29 頁。

  • 決議:

-27-

新 興 航 運 股 份 有 限 公 司 董事及監察人選舉辦法修訂條文對照表

條次 修 訂 後 條 文 修 訂 前 條 文 修訂理由
第八條 本公司董事、獨立董事及監
察人,由股東會就有行為能
力之人選任之,並依本公司
章程所規定之名額,由所得
選舉票代表選舉權數較多
者,依次分別當選為董事、
獨立董事或監察人。
依前項同時當選為董事、獨
立董事及監察人者,應自行
決定充任董事、獨立董事或
監察人。或當選之董事、獨
立董事或監察人經查核確認
其個人資料不符或依相關法
令規定不適任者,其缺額由
原選次多數之被選舉人遞
充。如有二人或二人以上所
得權數相同而超過規定名額
時,由得權數相同者抽籤決
定,未在場者由主席代為抽
籤。
獨立董事之選任採候選人提
名制度,其相關應遵行事
項,依公司法及證券主管機
關之規定辦理。
本公司董事及監察人,由
股東會就有行為能力之人
選任之,並依本公司章程
所規定之名額,由所得選
舉票代表選舉權數較多
者,依次分別當選為董事
或監察人。
依前項同時當選為董事及
監察人者,應自行決定充
任董事或監察人,或當選
之董事、監察人經查核確
認其個人資料不符或依相
關法令規定不適任者,其
缺額由原選次多數之被選
舉人遞充。如有二人或二
人以上所得權數相同而超
過規定名額時,由得權數
相同者抽籤決定,未在場
者由主席代為抽籤。
配合主管機
關規定辦理

-28-

新 興 航 運 股 份 有 限 公 司

股東會議事規則修訂條文對照表

條次 修訂後 條文 修訂前 條文 修訂理由
第二條 公司應設簽名簿供出席股東
簽到,或由出席股東繳交簽
到卡以代簽到。出席股數依
簽名簿繳交之簽到卡,加計
以書面或電子方式行使表決
權之股數計算之。
公司應設簽名簿供出席
股東簽到,或由出席股東
繳交簽到卡以代簽到。出
席股數依簽名簿或繳交
之簽到卡計算之。
配合主管
機關規定
辦理
第五條 股東會如由董事會召集者,
其主席由董事長擔任之,董
事長請假或因故不能行使職
權時,由副董事長代理之;
副董事長亦請假或因故不能
行使職權時,由董事長指定
董事一人代理之,董事長未
指定代理人者,由董事互推
一人代理之。
股東會如由董事會以外之其
他有召集權人召集者,其主
席由該召集權人擔任之。
股東會如由董事會召集
者,其主席由董事長擔任
之,董事長請假或因故不
能行使職權時,指定董事
一人代理之,董事長未指
定代理人者,由董事互推
一人代理之。
股東會如由董事會以外
之其他有召集權人召集
者,其主席由該召集權人
擔任之。
增加副董
事長代理
行使職權
規定

-29-

選舉事項

案由:本公司董事(含獨立董事)及監察人選舉案(董事會提)。

  • 說明:本公司董事、監察人於本年6 月28 日任期屆滿,依本公司章程第十六條規定,應予改 選。擬選出第17 屆董事五人、獨立董事二人及監察人二人,任期均為三年,自民國 105 年6 月29 日至108 年6 月28 日止。

選舉結果:

-30-

討論事項

  • 四、案由:解除董事競業禁止限制案(董事會提)。

  • 說明:因本公司新任董事 ( 含法人董事之代表人 ) 及獨立董事或有兼任本公司持股未達 100%之子公司董事;或子公司再轉投資公司之董事;或有投資或經營其他與本公 司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事;或為增進聘請專業人士進入本公司董 事會爰依公司法第209 條規定,擬提請股東會許可解除本公司新選任之董事、獨 立董事、法人董事所指派之代表人競業禁止之限制,日後法人有改派代表人時亦 適用之。

決議:

-31-

臨 時 動 議

散 會

-32-

【附錄ㄧ】

股 東 會 議 事 規 則

中華民國 91 年 5 月 28 日 股 東 會 通 過 修 訂

  • 一、 本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。

  • 二、 公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數 依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

  • 三、 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 四、 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點 為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 五、 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使 職權時,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。

  • 六、 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

  • 七、 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。

  • 八、 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出 席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一 小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得 依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。

  • 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席 得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

  • 九、 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

  • 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布 散會。

  • 會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會;但主席違反議事 規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續 開會。

  • 十、 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶 名,由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違 反者主席應予制止。

  • 十一、同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

-33-

  • 十二、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

  • 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 十三、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 十四、主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

  • 十五、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身份。表決 之結果,應當場報告,並做成記錄。

  • 十六、會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。

  • 十七、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意 通過之。

  • 表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。

  • 有異議經主席或主席指定之相關人員說明後,如不再有異議,視為原異議不存在。

  • 十八、同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已 獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 十九、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協 助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。

  • 二十、本規則經股東會通過後施行,修訂時亦同。

-34-

【附錄二】

新興航運股份有限公司董事及監察人選舉辦法

中華民國 91 年 5 月 28 日 股東會通過修正

  • 一、 本公司董事及監察人之選舉,悉依本辦法之規定辦理之。

  • 二、 本公司董事及監察人之選舉,除公司章程另有規定外,每一股份有與應選出董事或監 察人人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。

  • 三、 董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票,並加填其權數及股東出席編 號。

  • 四、 選舉開始前,應由主席指定監票員及計票員各若干人,執行各項有關職務。

  • 五、 董事及監察人之選舉,由董事會設置投票箱,於投票前由監票員當眾開驗。

  • 六、 被選舉人如為股東身份者,選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股 東戶號;如非股東身份者,應填明被選舉人姓名及統一編號。惟政府或法人股東為被 選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱,亦得填列該政府或法 人名稱 及其代表人姓名;代表人有數人時,應分別加填代表人姓名。

  • 七、 選舉票有下列情事之一者無效:

  • (一)不用本辦法規定之選票者。

  • (二)以空白之選舉票投入投票箱者。

  • (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。

  • (四) 所填被選舉人如為股東身份者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者;所填被 選舉人如非股東身份者,其姓名、身分證統一編號經核對不符者。

  • (五) 除填被選舉人之戶名(姓名)及股東戶號(統一編號)以及分配選舉權數外,夾寫 其他文字者。

  • (六)未填被選舉人之戶名(姓名)及股東戶號(統一編號)者。

  • (七)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

  • 八、 本公司董事及監察人,由股東會就有行為能力之人選任之,並依本公司章程所規定之 名額,由所得選舉票代表選舉權數較多者,依次分別當選為董事或監察人。

  • 依前項同時當選為董事及監察人者,應自行決定充任董事或監察人,或當選之董事、 監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定不適任者,其缺額由原選次多數 之被選舉人遞充。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時,由得權數相 同者抽籤決定,未在場者由主席代為抽籤。

  • 九、 投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈。

  • 十、 本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。

  • 十一、本辦法由股東會通過後施行,修正時亦同。

-35-

【附錄三】

新 興 航 運 股 份 有 限 公 司 章 程

第 一 章 總則

  • 第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為「新興航運股份有限 公司」。

  • 第 二 條 本公司之業務:

  • 一、 G301011 船舶運送業。

  • 二、 G406041 商港區拖駁船業。

  • 三、 G401011 船務代理業。

  • 四、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第 三 條 本公司設總公司於台北市,必要時經董事會決議得在國內外設立分公司或其 他分支機構,其撤銷或遷移時亦同。

  • 第 四 條 本公司對外轉投資其他事業,不受公司法第十三條有關轉投資百分之四十之 限制,並應經董事會決議後辦理。

第 二 章 股份

  • 第 五 條 本公司資本總額定為新台幣柒拾億元,分為柒億股,每股新台幣壹拾元,得 分次發行。

  • 第 六 條 本公司發行股票概為記名式並編號,由董事長及董事共三人以上簽名或蓋 章,並經主管機關或經其核定之發行登記機構簽證後發行之。 本公司發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第 七 條 本公司股務相關作業,除法令、證券主管機關另有規定者外,悉依公司法及 「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

  • 第 八 條 (刪除)

  • 第 九 條 (刪除)

  • 第 十 條 股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內, 或公司決定分派股息、紅利及其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。

  • 第十條之一 (刪除)

第 三 章 股東會

  • 第 十一 條 本公司股東會分為下列二種: 一、股東常會每年開會一次,於每會計年度終了後六個月內召開之,並於三 十日前通知各股東。

  • 二、股東臨時會必要時召集之,並於十五日前通知各股東。

-36-

股東會除公司法另有規定外,由董事會召集之。

  • 第 十二 條 股東因故不能出席股東會議時,應出具本公司印發之委託書,載明授權範圍, 委託代理人出席。但一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得 超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權不予計算。 股東委託出席之辦法除公司法另有規定外,悉依主管機關頒佈之「公開發行 公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

  • 第 十三 條 股東會開會時,以董事長為主席,董事長因故不能出席時,由董事長指定董 事一人代理之,未指定時由董事互推一人代理之。

  • 第 十四 條 本公司各股東每股有一表決權,但依公司法之規定,無表決權之股份不在此 限。

  • 第 十五 條 股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東 之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。每次股東會應作成議事錄, 載明會議之年、月、日、場所、議事經過之要領及結果、主席姓名及議決方 法,由主席簽名或蓋章,會後二十日內將議事錄分發各股東。 前項議事錄之分發,依公司法規定辦理。

  • 在本公司存續期間,議事錄應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委 託書,其保存期限至少為一年。但經股東依公司法第一八九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止。

第 四 章 董事及監察人

  • 第 十六 條 本公司設董事六人 監察人二人,由股東會就有行為能力之人選任之,任期 三年,連選得連任。

  • 前項全體董事及監察人所持有記名股票之股份總額悉依財政部證券暨期貨管 理委員會頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所 規定之標準訂定之。

  • 第 十七 條 董事缺額達三分之一時,董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之,就任 之董事其任期以補足原任之期限為限。

  • 第 十八 條 董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意,互 選一人為董事長,並得以同一方式互選一人為副董事長,依照法令章程、股 東會決議及董事會決議,執行本公司一切事務。

  • 第 十九 條 本公司董事會由董事長召集之並任主席,董事長不能執行職務時,由副董事 長代理之,副董事長亦不能行使職權時,董事長指定董事ㄧ人代理之,未指 定時由董事互推一人代理之。 董事會如以視訊會議時,其董事以視訊參與會議者,視為親自出席。 本公司董事會每季召集乙次,召集時應載明事由,於七日前通知各董事及監 察人,但遇有緊急情事時,得隨時召集之。前項董事會之召集及遇緊急情事 召集董事會,得以書面、傳真或電子郵件 (E-mail) 方式通知各董事及監察人。

  • 第 二十 條 本公司經營方針、營運船舶之建造、買賣、為所屬船舶簽訂三年以上之運輸 或租賃合約、對其他事業之投資、向外貸款、對外保證、對外授權以及其他 重要事項均須經董事會決議行之。

-37-

第二十一條 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事之出席,出席董事過 半數之同意行之。

董事因故不能出席時,得出具委託書,並列舉召集事由之授權範圍,委託出 席董事為代表,但每人以一人之委託為限。

  • 董事會之議事,應作成議事錄,由會議主席及記錄人員簽名或蓋章,於會後 二十日內分送各董事及監察人,並應列入本公司重要檔案,於本公司存續期 間永久妥善保存。議事錄應記載事項依公司法及公開發行公司董事會議事辦 法規定辦理。

議事錄之製作及分發得以電子郵件方式為之。

第二十二條 全體董事及監察人之報酬,依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值,並參 酌同業水準,授權董事會議定之。

第二十三條 本公司得為董事及監察人購買責任保險。

第二十四條 監察人職權如下:

  • 一、調查公司財務狀況。

二、查核簿冊文件。

  • 三、查核公司業務情形。

  • 四、職員執行業務之監察與違法失職情事之檢查。

  • 五、其他依法令所賦與之職權。

第二十五條 監察人得列席董事會陳述意見,但不得加入決議。

第 五 章 總經理及副總經理

第二十六條 本公司設總經理一人,視實務作業需要自民國 96 年 1 月 1 日起設副總經理若 干人。總經理由董事會提名任免之,副總經理由總經理提名後由董事會任免 之。

第二十七條 總經理依本公司組織規程之規定,督率所屬主管人員,處理各項業務,副總 經理輔佐之。

第 六 章 會計

第二十八條 本公司會計年度自每年一月一日起至十二月卅一日止,年度終了時應編制總 決算。

第二十九條 本公司每會計年度終了,董事會應編造下列各項表冊,於股東常會開會三十 日前交監察人查核後,提出於股東常會請求承認: 一、營業報告書。 二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第 三十 條 本公司之決算如有盈餘,除繳稅款外,先彌補以往年度虧損,次就其餘額提 出百分之十為法定盈餘公積,並按法令規定提列或廻轉特別盈餘公積後,再 將其餘額連同上年度累積未分配盈餘,作為可分配之盈餘,由董事會擬定分 配案,提請股東會決議。其中員工紅利不得低於百分之一,董事監察人酬勞

-38-

不得超過百分之五。

第三十條之一 本公司股利政策係按本公司章程規定,依公司盈餘狀況,考量未來資金需求, 採穩定原則分派,就可分配盈餘得酌予保留或以股票股利或以現金股利或以 股票及現金股利等方式分派,若發放現金及股票股利,則現金股利以百分之 卅為下限,以促進公司永續之經營發展。

第 七 章 附則

第三十一條 本章程未盡事宜,悉依公司法及有關法令規定辦理。

第三十二條 本公司組織規程及辦事細則由董事會決議另訂之。

第三十三條 本章程訂立於民國五十六年十月廿四日,… … … … … … … … (略) ……………………,第三十一次修正於民國一○○年六月二十二日,第 三十二次修正於民國一○一年六月二十二日,第三十三次修正於民國一○四 年六月十六日。

==> picture [80 x 81] intentionally omitted <==

新 興 航 運 股 份 有 限 公 司

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

董事長 蔡 景 本

-39-

【附錄四】

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

年度
項目
年度
項目
年度
項目
105年度
(預估)
期初實收資本額 5,683,042仟元
本年度配股配息
情形
每股現金股利 1.00元
盈餘轉增資每股配股數 -
資本公積轉增資每股配股數 -
營業績效變化
情形
營業利益
營業利益較去年同期增(減)比率
稅後純益
稅後純益較去年同期增(減)比率
每股盈餘(追溯調整前)
每股盈餘較去年同期增(減)比率
年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)
擬制性每股盈
餘及本益比
若盈餘轉增資全數
改配放現金股利
擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本公積
轉增資
擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本公積
且盈餘轉增資改以
現金股利發放
擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率

註:因本公司無對外公開財務預測,故不適用。

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

董事長:蔡景本 經理人:張豐州 會計主管:洪玉鴦

-40-

【附錄五】
董事、監察人名單
基準日:105年5月1日
選任日期
種類
股數
佔當時
發行%
種類
股數
佔當時
發行%
董事長
蔡景本
102.06.25 普通股
984,235
0.17%
普通股
504,235
0.09%
董事
許志勤
102.06.25 普通股
17,044,120
3.00%
普通股
8,572,120
1.51% 依實際持有
股數編製
董事
中信銀託管東方朝代公司專戶
102.06.25 普通股
4,170,904
0.73%
普通股
4,326,904
0.76%
董事
中信銀託管駿峰企業公司專戶
102.06.25 普通股
13,927,199
2.45%
普通股
13,927,199
2.45%
董事
許積臯
102.06.25 普通股
131,725
0.02%
普通股
380,000
0.07%
董事
102.06.25 普通股
30,000
0.01%
普通股
30,000
0.01%
監察人
102.06.25 普通股
3,325,676
0.59%
普通股
2,325,676
0.41%
監察人
王懷中
102.06.25 普通股
191,638
0.03%
普通股
191,638
0.03%
39,805,497
30,257,772
102年06月25日發行總股份:
568,304,171

105年05月01日發行總股份:
568,304,171

備註:本公司全體董事法定應持有股份:22,732,166股,截至105年5月1日全體董事持有:
27,740,458 股
本公司全體監察人法定應持有股份:2,273,216股,截至105年5月1日全體監察人持有:
2,517,314 股
張豐州
青山投資股份有限公司
合 計
職稱


備註
選任日期
種類
股數
佔當時
發行%
種類
股數
佔當時
發行%
董事長
蔡景本
102.06.25 普通股
984,235
0.17%
普通股
504,235
0.09%
董事
許志勤
102.06.25 普通股
17,044,120
3.00%
普通股
8,572,120
1.51% 依實際持有
股數編製
董事
中信銀託管東方朝代公司專戶
102.06.25 普通股
4,170,904
0.73%
普通股
4,326,904
0.76%
董事
中信銀託管駿峰企業公司專戶
102.06.25 普通股
13,927,199
2.45%
普通股
13,927,199
2.45%
董事
許積臯
102.06.25 普通股
131,725
0.02%
普通股
380,000
0.07%
董事
102.06.25 普通股
30,000
0.01%
普通股
30,000
0.01%
監察人
102.06.25 普通股
3,325,676
0.59%
普通股
2,325,676
0.41%
監察人
王懷中
102.06.25 普通股
191,638
0.03%
普通股
191,638
0.03%
39,805,497
30,257,772
102年06月25日發行總股份:
568,304,171

105年05月01日發行總股份:
568,304,171

備註:本公司全體董事法定應持有股份:22,732,166股,截至105年5月1日全體董事持有:
27,740,458 股
本公司全體監察人法定應持有股份:2,273,216股,截至105年5月1日全體監察人持有:
2,517,314 股
張豐州
青山投資股份有限公司
合 計
職稱


備註
選任日期
種類
股數
佔當時
發行%
種類
股數
佔當時
發行%
董事長
蔡景本
102.06.25 普通股
984,235
0.17%
普通股
504,235
0.09%
董事
許志勤
102.06.25 普通股
17,044,120
3.00%
普通股
8,572,120
1.51% 依實際持有
股數編製
董事
中信銀託管東方朝代公司專戶
102.06.25 普通股
4,170,904
0.73%
普通股
4,326,904
0.76%
董事
中信銀託管駿峰企業公司專戶
102.06.25 普通股
13,927,199
2.45%
普通股
13,927,199
2.45%
董事
許積臯
102.06.25 普通股
131,725
0.02%
普通股
380,000
0.07%
董事
102.06.25 普通股
30,000
0.01%
普通股
30,000
0.01%
監察人
102.06.25 普通股
3,325,676
0.59%
普通股
2,325,676
0.41%
監察人
王懷中
102.06.25 普通股
191,638
0.03%
普通股
191,638
0.03%
39,805,497
30,257,772
102年06月25日發行總股份:
568,304,171

105年05月01日發行總股份:
568,304,171

備註:本公司全體董事法定應持有股份:22,732,166股,截至105年5月1日全體董事持有:
27,740,458 股
本公司全體監察人法定應持有股份:2,273,216股,截至105年5月1日全體監察人持有:
2,517,314 股
張豐州
青山投資股份有限公司
合 計
職稱


備註
選任日期
種類
股數
佔當時
發行%
種類
股數
佔當時
發行%
董事長
蔡景本
102.06.25 普通股
984,235
0.17%
普通股
504,235
0.09%
董事
許志勤
102.06.25 普通股
17,044,120
3.00%
普通股
8,572,120
1.51% 依實際持有
股數編製
董事
中信銀託管東方朝代公司專戶
102.06.25 普通股
4,170,904
0.73%
普通股
4,326,904
0.76%
董事
中信銀託管駿峰企業公司專戶
102.06.25 普通股
13,927,199
2.45%
普通股
13,927,199
2.45%
董事
許積臯
102.06.25 普通股
131,725
0.02%
普通股
380,000
0.07%
董事
102.06.25 普通股
30,000
0.01%
普通股
30,000
0.01%
監察人
102.06.25 普通股
3,325,676
0.59%
普通股
2,325,676
0.41%
監察人
王懷中
102.06.25 普通股
191,638
0.03%
普通股
191,638
0.03%
39,805,497
30,257,772
102年06月25日發行總股份:
568,304,171

105年05月01日發行總股份:
568,304,171

備註:本公司全體董事法定應持有股份:22,732,166股,截至105年5月1日全體董事持有:
27,740,458 股
本公司全體監察人法定應持有股份:2,273,216股,截至105年5月1日全體監察人持有:
2,517,314 股
張豐州
青山投資股份有限公司
合 計
職稱


備註
選任日期
種類
股數
佔當時
發行%
種類
股數
佔當時
發行%
董事長
蔡景本
102.06.25 普通股
984,235
0.17%
普通股
504,235
0.09%
董事
許志勤
102.06.25 普通股
17,044,120
3.00%
普通股
8,572,120
1.51% 依實際持有
股數編製
董事
中信銀託管東方朝代公司專戶
102.06.25 普通股
4,170,904
0.73%
普通股
4,326,904
0.76%
董事
中信銀託管駿峰企業公司專戶
102.06.25 普通股
13,927,199
2.45%
普通股
13,927,199
2.45%
董事
許積臯
102.06.25 普通股
131,725
0.02%
普通股
380,000
0.07%
董事
102.06.25 普通股
30,000
0.01%
普通股
30,000
0.01%
監察人
102.06.25 普通股
3,325,676
0.59%
普通股
2,325,676
0.41%
監察人
王懷中
102.06.25 普通股
191,638
0.03%
普通股
191,638
0.03%
39,805,497
30,257,772
102年06月25日發行總股份:
568,304,171

105年05月01日發行總股份:
568,304,171

備註:本公司全體董事法定應持有股份:22,732,166股,截至105年5月1日全體董事持有:
27,740,458 股
本公司全體監察人法定應持有股份:2,273,216股,截至105年5月1日全體監察人持有:
2,517,314 股
張豐州
青山投資股份有限公司
合 計
職稱


備註
選任日期
種類
股數
佔當時
發行%
種類
股數
佔當時
發行%
董事長
蔡景本
102.06.25 普通股
984,235
0.17%
普通股
504,235
0.09%
董事
許志勤
102.06.25 普通股
17,044,120
3.00%
普通股
8,572,120
1.51% 依實際持有
股數編製
董事
中信銀託管東方朝代公司專戶
102.06.25 普通股
4,170,904
0.73%
普通股
4,326,904
0.76%
董事
中信銀託管駿峰企業公司專戶
102.06.25 普通股
13,927,199
2.45%
普通股
13,927,199
2.45%
董事
許積臯
102.06.25 普通股
131,725
0.02%
普通股
380,000
0.07%
董事
102.06.25 普通股
30,000
0.01%
普通股
30,000
0.01%
監察人
102.06.25 普通股
3,325,676
0.59%
普通股
2,325,676
0.41%
監察人
王懷中
102.06.25 普通股
191,638
0.03%
普通股
191,638
0.03%
39,805,497
30,257,772
102年06月25日發行總股份:
568,304,171

105年05月01日發行總股份:
568,304,171

備註:本公司全體董事法定應持有股份:22,732,166股,截至105年5月1日全體董事持有:
27,740,458 股
本公司全體監察人法定應持有股份:2,273,216股,截至105年5月1日全體監察人持有:
2,517,314 股
張豐州
青山投資股份有限公司
合 計
職稱


備註
選任日期
種類
股數
佔當時
發行%
種類
股數
佔當時
發行%
董事長
蔡景本
102.06.25 普通股
984,235
0.17%
普通股
504,235
0.09%
董事
許志勤
102.06.25 普通股
17,044,120
3.00%
普通股
8,572,120
1.51% 依實際持有
股數編製
董事
中信銀託管東方朝代公司專戶
102.06.25 普通股
4,170,904
0.73%
普通股
4,326,904
0.76%
董事
中信銀託管駿峰企業公司專戶
102.06.25 普通股
13,927,199
2.45%
普通股
13,927,199
2.45%
董事
許積臯
102.06.25 普通股
131,725
0.02%
普通股
380,000
0.07%
董事
102.06.25 普通股
30,000
0.01%
普通股
30,000
0.01%
監察人
102.06.25 普通股
3,325,676
0.59%
普通股
2,325,676
0.41%
監察人
王懷中
102.06.25 普通股
191,638
0.03%
普通股
191,638
0.03%
39,805,497
30,257,772
102年06月25日發行總股份:
568,304,171

105年05月01日發行總股份:
568,304,171

備註:本公司全體董事法定應持有股份:22,732,166股,截至105年5月1日全體董事持有:
27,740,458 股
本公司全體監察人法定應持有股份:2,273,216股,截至105年5月1日全體監察人持有:
2,517,314 股
張豐州
青山投資股份有限公司
合 計
職稱


備註
選任日期
種類
股數
佔當時
發行%
種類
股數
佔當時
發行%
董事長
蔡景本
102.06.25 普通股
984,235
0.17%
普通股
504,235
0.09%
董事
許志勤
102.06.25 普通股
17,044,120
3.00%
普通股
8,572,120
1.51% 依實際持有
股數編製
董事
中信銀託管東方朝代公司專戶
102.06.25 普通股
4,170,904
0.73%
普通股
4,326,904
0.76%
董事
中信銀託管駿峰企業公司專戶
102.06.25 普通股
13,927,199
2.45%
普通股
13,927,199
2.45%
董事
許積臯
102.06.25 普通股
131,725
0.02%
普通股
380,000
0.07%
董事
102.06.25 普通股
30,000
0.01%
普通股
30,000
0.01%
監察人
102.06.25 普通股
3,325,676
0.59%
普通股
2,325,676
0.41%
監察人
王懷中
102.06.25 普通股
191,638
0.03%
普通股
191,638
0.03%
39,805,497
30,257,772
102年06月25日發行總股份:
568,304,171

105年05月01日發行總股份:
568,304,171

備註:本公司全體董事法定應持有股份:22,732,166股,截至105年5月1日全體董事持有:
27,740,458 股
本公司全體監察人法定應持有股份:2,273,216股,截至105年5月1日全體監察人持有:
2,517,314 股
張豐州
青山投資股份有限公司
合 計
職稱


備註
選任日期
種類
股數
佔當時
發行%
種類
股數
佔當時
發行%
董事長
蔡景本
102.06.25 普通股
984,235
0.17%
普通股
504,235
0.09%
董事
許志勤
102.06.25 普通股
17,044,120
3.00%
普通股
8,572,120
1.51% 依實際持有
股數編製
董事
中信銀託管東方朝代公司專戶
102.06.25 普通股
4,170,904
0.73%
普通股
4,326,904
0.76%
董事
中信銀託管駿峰企業公司專戶
102.06.25 普通股
13,927,199
2.45%
普通股
13,927,199
2.45%
董事
許積臯
102.06.25 普通股
131,725
0.02%
普通股
380,000
0.07%
董事
102.06.25 普通股
30,000
0.01%
普通股
30,000
0.01%
監察人
102.06.25 普通股
3,325,676
0.59%
普通股
2,325,676
0.41%
監察人
王懷中
102.06.25 普通股
191,638
0.03%
普通股
191,638
0.03%
39,805,497
30,257,772
102年06月25日發行總股份:
568,304,171

105年05月01日發行總股份:
568,304,171

備註:本公司全體董事法定應持有股份:22,732,166股,截至105年5月1日全體董事持有:
27,740,458 股
本公司全體監察人法定應持有股份:2,273,216股,截至105年5月1日全體監察人持有:
2,517,314 股
張豐州
青山投資股份有限公司
合 計
職稱


備註
選任日期
種類
股數
佔當時
發行%
種類
股數
佔當時
發行%
董事長
蔡景本
102.06.25 普通股
984,235
0.17%
普通股
504,235
0.09%
董事
許志勤
102.06.25 普通股
17,044,120
3.00%
普通股
8,572,120
1.51% 依實際持有
股數編製
董事
中信銀託管東方朝代公司專戶
102.06.25 普通股
4,170,904
0.73%
普通股
4,326,904
0.76%
董事
中信銀託管駿峰企業公司專戶
102.06.25 普通股
13,927,199
2.45%
普通股
13,927,199
2.45%
董事
許積臯
102.06.25 普通股
131,725
0.02%
普通股
380,000
0.07%
董事
102.06.25 普通股
30,000
0.01%
普通股
30,000
0.01%
監察人
102.06.25 普通股
3,325,676
0.59%
普通股
2,325,676
0.41%
監察人
王懷中
102.06.25 普通股
191,638
0.03%
普通股
191,638
0.03%
39,805,497
30,257,772
102年06月25日發行總股份:
568,304,171

105年05月01日發行總股份:
568,304,171

備註:本公司全體董事法定應持有股份:22,732,166股,截至105年5月1日全體董事持有:
27,740,458 股
本公司全體監察人法定應持有股份:2,273,216股,截至105年5月1日全體監察人持有:
2,517,314 股
張豐州
青山投資股份有限公司
合 計
職稱


備註
備註 依實際持有
股數編製
現在持有股數 佔當時
發行%
0.09% 1.51% 0.76% 2.45% 0.07% 0.01% 0.41% 0.03%
股數 504,235 8,572,120 4,326,904 13,927,199 380,000 30,000 2,325,676 191,638 30,257,772
種類 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股
選任時持有股數 佔當時
發行%
0.17% 3.00% 0.73% 2.45% 0.02% 0.01% 0.59% 0.03%
股數 984,235 17,044,120 4,170,904 13,927,199 131,725 30,000 3,325,676 191,638 39,805,497
種類 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股
選任日期 102.06.25 102.06.25 102.06.25 102.06.25 102.06.25 102.06.25 102.06.25 102.06.25

蔡景本 許志勤 中信銀託管東方朝代公司專戶 中信銀託管駿峰企業公司專戶 許積臯 張豐州 青山投資股份有限公司 王懷中 合 計
職稱 董事長 董事 董事 董事 董事 董事 監察人 監察人

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