SNC - AGM Information 2016 | FinancialReports.eu

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 新興航運股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2605）

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(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 45 親自出席無須寄回 1 國內郵資已付

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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

`股東台啟`

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※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
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理等因素而得不依您的請求為之。
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集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

`開會通知書`

一、茲訂於民國105年6月29日上午9時整假台北市仁愛路三段160號(福華大飯店地下二樓福華廳)舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.修正「新興航運股份有限公司章程」部分條文案。(二)報告事項：1.本公司104年度營業及財務報告。2.監察人查核報告。3.104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.其他報告事項。(三)承認事項： 1.本公司104年度營業報告書及財務報表案。2.本公司104年度盈餘分配案。(四)討論事項：2.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。3.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(五)選舉事項：選舉第17屆董事及監察人案。(六)討論事項：4.解除董事競業禁止限制案。(七)臨時動議。
二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣568,304,171元，每股預計配發新台幣1元。

三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
四、檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月30日起至105年6月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
八、敬請察照辦理為荷。

此  致

      貴股東

新興航運股份有限公司 董事會         敬啟

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新興航運股份有限公司股東常會兌換紀念品簽章處
3 105 出席通知書 105
時間：105年6月29日上午9時整
地點：台北市仁愛路三段160號
本股東決定親自出席本公 (福華大飯店地下二樓福華廳)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 105 年 6 月 29 日舉行之無效，股東請勿於此欄蓋章
中國信託蓋章處出席簽到卡至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請察照。託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此致股東戶號 :
持有股數 :
新興航運股份有限公司
股東親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
45 新興
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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`股東服務通知`

`新興航運股份有限公司` 105 `年股東常會委託書徵求人彙總名單`

一、紀念品(伸縮照明燈)於開會當天會議結束前會場發放。

`股東常會日期` 105 `年` 6 `月` 29 `日`

二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自 105 年 5 月 30 日至 6 月 22 日洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。

	`徵求人`	`委任股東`	`擬支持董事、監察人` `被選舉人名單`	`董事被選舉人之經營理念徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱`	`董事被選舉人之經營理念徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱`
	`日` `盛` `國` `際` `商` `業` `銀` `行` `股` `份` `有` `限` `公` `司` `(` `信` `託` `處` `)`	`1.許志勤` `2.中國信託` `商業銀行` `受託保管` `和茂投資` `有限公司` `投資專戶`	`董事被選舉人：` `1.許志勤` `2.蔡景本` `3.許積臯` `4.東方朝代有限公司` `5.駿峰企業有限公司` `監察人被選舉人：` `1.青山投資股份有` `限公司` `2.陳惠津`	`1.確保公司之永續經` `營、監督負責公司` `經營之管理階層。` `2.提高公司核心價` `值，創造股東之最` `大利益。` `3.確保公司之誠信，` `守法並維護公司之` `企業形象。` `4.監督公司營運狀況` `及績效之達成。` `5.強化公司治理精神` `，依法忠實行使職` `權。` `不適用`	`1.日盛國際商業銀行股份有限公司(信託處)` `地址：台北市南京東路二段85號9樓` `電話：(02)2562-9398` `2.日盛國際商業銀行股份有限公司(營業部)` `地址：台北市重慶南路一段10號` `電話：(02)2388-9888` `3.全通事務處理股份有限公司` `地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號` `電話：(02)2521-2335` `及其全省徵求場所` `地址：台北市敦化南路二段11巷22號` `(敦南信義路口)` `電話：(02)2706-3889` `地址：台北市承德路三段206之2號` `(元大隔壁)` `電話：(02)2595-6189` `地址：新竹市北大路305巷8號` `(國泰世華旁巷)` `電話：(03)523-7681` `地址：台中市南區正義街133巷2之1號` `電話：(04)2287-2837` `地址：高雄市新興區中正三路98號` `(近仁愛街王品旁)` `電話：(07)237-9898`	`第` `1` `聯`
					`【所有徵求場所，限1,000股(含)以上之委託書】`

三、徵求場所自105年5月27日起詳見證基會網站(http://free.sfi.org. tw)、中國信託商業銀行代理部網站 (https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp) 或利用客服語音專線(02)6636-5566 按股票代號：2605查詢。
四、股東如不欲出席股東會，可自105年6月24 日～6月29日止於本通知書第三聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後至中國信託商業銀行代理部（台北市中正區懷寧街70號）領取（僅領取紀念品，不作委託出席用），恕不郵寄。
五、採電子投票之股東，紀念品領取方 2.陳惠津地址：台中市南區正義街133巷2之1號式：(1)對象：限已完成電子投票之電話：(04)2287-2837 股東。(2)攜帶文件：「股東會電子地址：高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁) 投票平台-股東e票通」網頁之「議電話：(07)237-9898 案表決情形」頁面全頁印出。(3)領取期間及地點：105年6月29日至中【所有徵求場所，限1,000股(含)以上之委託書】國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站發。 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

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統一編號
戶名 (身分證字號) 戶號 45 2
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費
10元由股東股利款扣除，欲變更或新登
記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方原登記匯款帳號新興
依次填寫後寄回。
二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股
利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年股東常會前填妥新銀行帳號並
掛號郵費及支票處理費合計29元由股東
自行負擔) 加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局存簿(H) 700
第
聯
說：
明現
事金
項股
利
印匯
撥
申
鑑局帳請
號號書
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※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

`委託書`	`委託書`	`委託人`( 股東)	`編` `號`	新興 45
新興航運股份有限公司 `授權日期年月日` `一、茲委託君(須由委` `託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，` `出席本公司105年6月29日舉行之股東常會，代理人並依下` `列授權行使股東權利：` `□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)` `□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之` `權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示` `承認或贊成。` `1.修正「新興航運股份有限公司章程」部分條文案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `2.本公司104年度營業報告書及財務報表案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `3.本公司104年度盈餘分配案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `4.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `5.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `6.選舉第17屆董事及監察人案。` `7.解除董事競業禁止限制案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `8.臨時動議。` `二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為` `全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接` `受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東` `權利。` `三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。` `四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期` `開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。` `此致`	檢舉電話： `(○` 二 `)` 二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
		`股` `東` `戶`	簽名或蓋章
		`號` `姓` `名` `或` `名` `稱`
		`持` `有` `股` `數`
		`徵` `求` `人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`受託代理人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`身` `分` `證` `字` `號` `或` `統` `一` `編` `號`
		`住` `址`
`徵求場所及人員簽章處：`

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SNC AGM Information 2016

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`開會通知書`

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`新興航運股份有限公司` 105 `年股東常會委託書徵求人彙總名單`

`股東常會日期` 105 `年` 6 `月` 29 `日`

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