SNC — AGM Information 2015

Jul 27, 2015

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 新興航運股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2605）

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 45 親自出席無須寄回

1
國        內
郵 資 已 付

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※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終
止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。
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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

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股東服務通知

• 一、紀念品(三件環保不銹鋼餐具組)於開會 當天會議結束前會場發放。

• 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時， 請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹 仟股(含)以上】自104年5月16日～6月9 日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵 寄。

• 三、徵求場所自104年5月15日起詳見證基會 網站(http://free.sfi.org.tw)、中 國信託商業銀行代理部網站(https:// ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp) 或利用客服語音專線(02)6636-5566按 股票代號:2605查詢。

• 四、股東如不欲出席股東會，可自104年6月11日～6 月16日止於本通知書第三聯兌換紀念品簽章處簽 名或蓋章後至中國信託商業銀行代理部（台北市 中正區懷寧街70號）領取（僅領取紀念品，不作 委託出席用），恕不郵寄。

• 五、本次採用電子投票行使表決權之股東， 股東會紀念品之領取，請於電子投票完 成後，將您於臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股東會電子投票平台」之 「議案表決情形」頁面全頁印出後，憑 此文件於104年6月15日～104年6月16日 至中國信託商業銀行代理部(台北市中 正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄。

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國104年6月16日上午9時整假台北市仁愛路三段160號(福華大飯店地 下二樓福華廳)舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項： 1.103年度營業狀況報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.其他報告事 2 項。(二)承認事項：1.103年度決算表冊承認案。2.103年度盈餘分配承認案。 (三)討論事項：修訂「新興航運股份有限公司章程」部份條文案。(四)臨時動 議。

• 二、 本公司盈餘分配案，業經董事會擬訂，其主要內容：分配股東現金股利新台幣 568,304,171元，每股預計配發新台幣1元，俟本年股東常會決議通過後，另訂 配息基準日及發放日。

• 三、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通 知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代 理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後 ，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出 席簽到卡予受託代理人。

• ※四、 如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊 揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至 『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此 進入』後，輸入查詢條件即可。

• 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年5月17日起至104 年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票 平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 七、敬請 察照辦理為荷。

• 此 致

      貴股東

新興航運股份有限公司 董事會         敬啟

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新興航運股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處
3 104 出席通知書 104
時間：104年6月16日上午9時整
地點：台北市仁愛路三段160號
本股東決定親自出席本公 (福華大飯店地下二樓福華廳)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 104 年 6 月 16 日舉行之 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章
中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請 察照。 託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
新興航運股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
45 新興
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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郵票 請貼
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第1
聯
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※銀行名稱及代號 (請填寫正確) 台 銀 004 京 城 054 日 盛 815		戶名			戶號 統一編號 (身分證字號)												45			第 2
土 銀 005 合 庫 006 一 銀 007 華 銀 008 彰 銀 009 上 海 011 台北富邦 012 國泰世華 013 匯 豐 081 華 泰 102 新 光 103 陽 信 108 板 信 118 聯 邦 803 遠 東 805 元 大 806 安 泰 816 中國信託822		說 明 事 項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東股利款扣除，欲變更或新登 記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方 依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費及支票處理費合計29元由股東 自行負擔)		原登記匯款帳號 銀行名稱 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104年股東常會前填妥新銀行帳號並 加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 新興															聯 ： 現 金 股 利
高雄銀行 016 兆豐國際 017 花 旗 021 台 企 050 渣打國際 052 台中商銀 053 永 豐 807 玉 山 808 凱 基 809 星 展 810 台 新 812 大 眾 814		印 鑑			郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700															匯 撥 申 請 書
貴股東欲匯款之金融機
構未列於上述一覽表者，
可自行於匯撥申請書內填
入該金融機構帳號。

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委託書填表須知
一、 委託書應依公開發行公司出席股
東會使用委託書規則及公司法第
177條規定辦理。
3二、 股東接受他人徵求委託書前，應
請徵求人提供徵求委託書之書面
及廣告內容資料，或參考公司彙
總之徵求人書面及廣告資料，切
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人
之背景資料及徵求人對股東會各
項議案之意見。
三、 股東應使用本公司印發之委託書
用紙，委託書與親自出席通知書
均簽名或蓋章者，視為親自出席
；但委託書由股東交付徵求人或
受託代理人者視為委託出席。
四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋
章，並應由委託人親自填具徵求
人或受託代理人姓名。但信託事
業或股務代理機構受委託擔任徵
求人，及股務代理機構受委任擔
任委託書之受託代理人者，得以
當場蓋章方式代替之。
五、 徵求人或受託代理人應於委託書
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓
名或名稱、身分證字號或統一編
號、住址。受託代理人如非股東
，請於股東戶號欄內填寫身分證
字號或統一編號；徵求人如為信
託事業、股務代理機構，請於股
東戶號欄內填寫統一編號。
六、 委託書應於開會5日前送達本公
司股務代理人中國信託商業銀行
代理部；委託書送達公司後，股
東欲親自出席股東會或欲以書面
或電子方式行使表決權者，應於
股東會開會2日前，以書面向公
司為撤銷委託之通知；逾期撤銷
者，以委託代理人出席行使之表
決權為準。

委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	新興 45
新興航運股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 0 4 年6 月1 6 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.103年度決算表冊承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.103年度盈餘分配承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「新興航運股份有限公司章程」部份 條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
		股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
		號 姓 名 或 名 稱
		持 有 股 數
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受託代理人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名
		稱 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
		住 址

徵求場所及人員簽章處：

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