SNC — AGM Information 2015

Mar 27, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2605 新興　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/27	發言時間	15:23:16
發言人	李義仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27037055#260
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/27
說明	1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:104年6月16日(星期二)台北市仁愛路三段160號 福華大飯店地下二樓福華廳。 受理股東開始報到時間：8時30分(24小時制) 開會時間：9時00分(24小時制) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)103年度營業狀況報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)其他報告事項。 (二)、承認事項： (1)103年度決算表冊承認案。 (2)103年度盈餘分配承認案。 (三)、討論事項： 修訂「新興航運股份有限公司章程」部份條文案。 (四)、其他議案：無。 (五)、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項: (一)辦理過戶手續： (1) 辦理過戶日期時間：103年4月17日17時00分前(24小時制) (2) 辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部 地址：台北市重慶南路一段83號5樓 電話：(02)6636-5566 (3)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東，請於民國104年 4月17日下午5時整前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」 (地址：台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104 年4月17日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限 公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶 手續。 (二)、受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於 民國104年4月2日起至民國104年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡 有意提案之股東務請於民國104年4月13日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡 方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函 件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：新興航運股份有限公司， 地址：台北市復興南路1段368號14樓，電話：(02)2703-7055。 審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶日時，持投未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (三)、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書 明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 「中國信託商業銀行代理部」洽詢(電話：(02)6636-5566)。 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會 之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請 股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：(02)6636-5566)。持滿一仟 股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時如未收到者 ，請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 「中國信託商業銀行代理部」洽詢。 ＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定 將相關資料送達本公司，地址：台北市復興南路1段368號14樓， 電話：(02)2703-7055，並副知證基會。 ＊本公司股東常會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

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