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SNC AGM Information 2014

Jul 8, 2014

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AGM Information

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新興航運股份有限公司一○三年股東常會議事錄

時間:中華民國 103 6 27 日(星期五)上午 9 時整

  • 地點:台北市仁愛路 3 160 號福華大飯店地下 2 樓福華廳

  • 出席:出席及委託代表股份 409,730,872 股(發行股份總額 568,304,171 股,出席率 72.09% )。 列席:王照明會計師

      林昇格律  師
主席:董事長蔡景本 記錄:簡素秋
  • 一、 宣布開會:報告出席股東連同委託代表股份總數,已超過法定二分之一以上,宣佈開會。

  • 二、 主席致詞:略。

報告事項
  • 一、本公司 102 年度營業報告及財務決算報告。

  • 說明: 102 年度營業報告等詳如附件。

  • 二、監察人審查 102 年度決算表冊報告。

  • 說明:監察人審查報告書如附件。

  • 三、其他報告事項:本公司受理股東提案期間為民國 103 4 22 日起至 103 5 2 日止。至 截止日止未有股東提案,特此報告。

承認事項:
  • 一、 案由:本公司 102 年度決算表冊等,敬請承認( 董事會提 )。

  • 說明:(一)本公司 102 年度營業報告書、財務報表含合併財務報表及個體財務報表(包括資產 負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)等表冊,經董事會決議通過、監 察人審查符合各在案,且經資誠聯合會計師事務所張淑瓊會計師及王照明會計師 查核完竣,謹依法提請承認。

    • (二)各表冊如附件。
  • 決議:本案經票決以出席股東表決權數 370,488,953 ( 含電子投票 ) 承認通過,占投票時出席 股東表決權數之 90.43% ,本案照案通過。

  • 二、案由:擬定本公司 102 年度盈餘分配表,敬請承認(董事會提)。

  • 說明:(一)本公司 102 年度盈餘分配,業經董事會參照公司法及公司章程之規定,擬妥議案, 並送請監察人查核在案。

    • (二)有關本公司 102 年度盈餘分派議案,經董事會決議擬提撥新台幣 625,134,589 元分 派現金股利,每股分派新台幣 1.10 元。俟股東常會通過後,授權董事會另訂配息 基準日及發放日。
  • 決議:(一)本案經票決以出席股東表決權數 370,461,041 ( 含電子投票 ) 承認通過,占投票時 出席股東表決權數之 90.43% ,本案照案通過。

    • (二)盈餘分配表請參閱附件。
  • 討論事項

  • 案由:修正本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案,提請公決(董事會提)。 說明:依金融監督管理委員會中華民國 102 12 30 日金管證發字第 1020053073 號令辦理 修正「新興航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序」部分條文如後附修正 對照表。

  • 決議:本案經票決以出席股東表決權數 365,286,038 ( 含電子投票 ) 同意通過,占投票時出席股 東表決權數之 89.16% ,本案照案通過。

其他事項及臨時動議:無。
散會。

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【附件】

新興航運股份有限公司 營業報告書

(一)引言

聯合國最新發佈的經濟形勢與展望顯示 2013 年全球經濟已獲至改善,歷經 年初的動盪不安到年底已漸露曙光,IMF 國際貨幣基金會甚至上修 2014 年 全球經濟成長預測。歐元區衰退減緩、美國加快復甦、日本則逐步復原、中 國加速調整經濟轉型,世界各大經濟區塊均漸入正軌,反而新興經濟體受美 國調整減縮 QE 量化寬鬆規模影響,復甦態勢明顯減弱,添增幾許全球經濟 全面復甦之疑慮。

最能反映世界經濟情勢的大宗原物料海運市場亦呈現年頭低迷、年尾熱絡的 景況,國際乾散貨海運市場波羅的海散裝綜合運價指數 (BDI) 的季平均值從 第一季的 800 點拉升至第四季的 1888 點,而超大型油輪 VLCC 的月平均運 費則自年初的 US$13600/day 上漲至年底的 US$45400/day 。

綜觀 2013 年全球海運市場走勢,雖不乏投機拉抬之操作成分,致使第四季 海岬型散裝輪市場暴漲,但仍有中國鋼材需求回升及原油進口持續增量,加 上鐵礦砂四大礦商總共約 1 億 7000 萬噸新產能自 2013 年底逐步投產等基本 面因素的支撐。另外新船交付量下降,船噸供給過剩現象逐步緩和亦有關 連,尤其大型船舶如海岬型散裝輪及超大型原油輪之船隊淨增長率降幅更為 明顯,益助長市場樂觀氛圍,因此而帶動年底的一波漲勢。展望 2014 年海 運市場,基於全球經濟明顯復甦成長,以及船噸供需漸趨平衡的有利因素, 預期今年航市表現將較去年為佳。

(二) 102 年度營業成果

延續 101 年海運市場的蕭條景象, 102 年度散裝、油輪現貨市場之運價大部 分時段都跌落至損益平衡點之下,第四季雖小幅反彈,但年度結算獲利者幾 希。本公司長年執行穩健的長期租約策略,數艘海岬型散裝船仍持有優質航 商之中長期船運租約,租金收入遠較現貨市場為佳,獲利穩定牢靠,為公司 貢獻大部分盈餘;四艘 30 萬噸超級油輪加入聯營集團經營現貨油運,受油 輪市場極度低迷拖累,仍然呈現虧損。致公司整體營業利潤較 101 年為低, 但在低迷航市中猶能經營獲利,並較大多同業為佳,已屬難能可貴。

102 年度合併營收為新台幣 4,763,653 仟元,稅後淨利為新台幣 1,099,224 仟 元,每股稅後淨利 1.93 元(稅前為每股 2.07 元)。

本公司 102 年並無承接任何新船,船隊自有船舶之總承載量達 316 萬載重噸。

(三) 103 年度營業計畫概要

本 (103) 年度本公司仍將採取「穩健、平實、進取」之經營方針,推行下列諸 營業計畫與目標:

  • 1 、嚴予掌控船舶維修及船員服務之品質與成本,謹慎執行長期及現貨合約。

  • 2 、嚴密監控及分析國際航運市場動態趨勢相關訊息,審慎選擇信譽優良的 租家,以保障船東的權益。

  • 3 、本年度將有一艘持股 50% 之海岬型散裝貨輪長期租約到期,合計將有五 艘海岬型散裝貨輪投入現貨市場營運,將視航運市場狀況,靈活規劃採 行短、中或長期租約的策略,以確保獲利能力。

  • 4 、迎接新造船舶,以擴充本集團船隊規模。本公司集團在江南長興造船廠 簽訂之 82,000 載重噸 Kamsarmax 型散裝貨輪二艘,將陸續於本 (103) 年間 交船營運。

  • 5 、為確保公司船隊性能的競爭優勢,將利用新船造價已達歷年行情谷底之 際,適時訂購新一代節省能源的環保型綠色船舶,以擴充公司集團規模。 為此本公司於 102 年 5 月與上海外高橋船廠簽約訂造二艘 180,000 載重噸 海岬型散裝貨輪,交船期為 2016 年中; 103 年 2 月再下單於青島北海重 工船廠訂造一艘 250,000 載重噸 WOZMAX 超大型礦砂貨輪,也預定於 2016 年中交船。

  • 6 、將隨時掌握二手船買賣行情,適時研究處分本公司集團較老舊船舶,繼 續汰舊換新計劃。

概括而言,本公司將在長約為主的策略基礎上,靈活規劃船舶投入現貨市 場,並嚴格管控成本、維持船隊營運績效以增加獲利能力,開源節流並重乃 為本公司集團本年度最重要的營運策略。

(四)市場變數及影響

  • 1 、隨著德國 KG 航運基金的逐步退場,以及歐洲銀行船舶信貸的大幅虧損 影響,私募基金掌握船舶信貸市場緊縮及造船低價成本的機會,大量投 資造船,尤其獨衷大型散裝船、原油輪與貨櫃船;此舉無疑將推升船噸 供給,海運業引領期盼的運力供需平衡將越遙不可及。

  • 2 、中國已躍升為全球最大石油進口國,而美國對中東和非洲地區的石油進 口需求因美國境內頁岩油的開發技術突破並量產後已大幅下降,國際能 源總署預測美國五年內將從原油進口國變成淨出口國。大宗石油運輸版 圖將因此重新洗牌,海運業者也必須因應新情勢而調整營運策略。

(五)未來發展及策略

  • 1 、本公司秉持的中長期租約穩健經營策略,創造了過去幾年平穩優厚的獲 利,預期 103 年度亦將能規避市場不景氣與不確定之風險而持續獲利。 同時為因應急遽動盪的市場變化,已規畫耕耘現貨市場之經營,調適長 期租約期滿之後的營運模式。

  • 2 、本公司已著手拓建節能減碳的環保型船舶,並朝船型多樣化發展,除現 有的海岬型、超輕便型散貨船、木屑船、超大型油輪外,另增建 82,000 噸散貨船及 250,000 噸礦砂輪以保持公司在海運事業市場版圖的競爭優 勢,相信在公司專業負責的管理團隊領導下,定能確保於變動的航運市 場中,為公司及股東謀求長遠與最大的利潤。

(六)結語

新興航運公司秉持永續經營海運事業的企業精神,船隊管理嚴格且恪遵 國際航運安全及海洋環境保護法規,除公司享有卓越的信譽,且積極與世界 主要航商維持長期良好合作關係,對於海運未來的挑戰深具信心。同時深信 在這一波海運景氣循環週期的衝擊下,更能彰顯公司長期營運策略的優勢。

董事長:蔡景本 經理人:張豐州 會計主管:洪玉鴦

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監察人審查報告書

董事會造送本公司 102 年度經資誠聯合會計師事務所張淑瓊會計師及 王照明會計師查核簽證之財務報表含合併財務報表及個體財務報表連 同營業報告書及盈餘分配等表冊,移由本監察人等審查完竣,尚無不 合,爰依照公司法第 219 條之規定,備具報告書,敬請鑒察為荷!

此 上

本公司 103 年股東常會

新興航運股份有限公司 監察人:青山投資股份有限公司

代表人:陳 惠 津

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監察人:王 懷 中

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中 華 民 國 103 年 3 月 28 日

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新興航運股份有限公司 102 年度盈餘分配議案表

單位:新台幣元
摘 要
小 計 合 計
可分配盈餘
期初未分配盈餘
屬86以前年度未分配盈餘
屬87以後年度未分配盈餘
加:首次採用IFRS調整數
調整後期初未分配盈餘
加:民國102年度保留盈餘調整數
調整後未分配盈餘
加:本年度稅後淨利
減:提列法定盈餘公積
加:廻轉99年度提列之特別盈餘公積
合計可分配盈餘
分配項目
分派現金股利(每股1.10元)
分配後保留盈餘
359,266,989
4,391,521,729
4,750,788,718
65,907,745
4,816,696,463
28,575
4,816,725,038
1,099,224,161
(109,922,416)
431,064,956
6,237,091,739
(625,134,589)
5,611,957,150
附註:配發員工紅利新台幣10,969,974元
配發董監事酬勞新台幣10,969,974 元

董事長:蔡景本 經理人:張豐州 會計主管:洪玉鴦

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新興航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序條文修正對照表

條 次 修 正 後 條 文 修 正 後 條 文 修 正 前 條 文 修正理由
壹、 為取得或處分本公司及子公司資產
之作業規範及標準,特訂定本處理程
序。並依證券交易法第36-1條暨金融
監督管理委員會102年12月30日金
為取得或處分本公司及子公司資產之
作業規範及標準,特訂定本處理程序。
並依證券交易法第36-1 條暨行政院金
融監督管理委員會101年2月13日金
管證發字第1010004588號令修訂之。

依金融監督管
理委員會中華
民國102年12
月30日金管
證發字第
1020053073
號令修正辦理
日金
管證發字第1020053073號令修訂之。
貳、定義 一、本處理程序所稱資產之適用範圍
如下:
(一)略。
(二)不動產(含土地、房屋及建築、
投資性不動產、土地使用權)及設備。
一、本處理程序所稱資產之適用範圍如
下:
(一)略。
(二)不動產及其他固定資產。
(三)~(七)略。
二、本處理程序用詞定義如下:
(一)略。
(二)略。
(三)關係人:指依財團法人中華民國會
計研究發展基金會(以下簡稱會計研究
發展基金會)所發布之財務會計準則公
報第六號所規定者。
(四)子公司:指依會計研究發展基金會
發布之財務會計準則公報第五號及第
七號所規定者。
(五)專業估價者:指不動產估價師或其
他依法律得從事不動產、其他固定資產
估價業務者。
(六)事實發生日:指交易簽約日、付款
日、委託成交日、過戶日、董事會決議
日或其他足資確定交易對象及交易金
額之日等日期孰前者。但屬需經主管機
關核准之投資者,以上開日期或接獲主
管機關核准之日孰前者為準。
(七)大陸地區投資:指依經濟部投資審
議委員會在大陸地區從事投資或技術
合作許可辦法規定從事之大陸投資。
(三)~(七)略。
二、本處理程序用詞定義如下:
(一)略。
(二)略。
(三)關係人、子公司:應依證券發行
人財務報告編製準則規定認定之。
(四)(刪除)
(四)
專業估價者:指不動產估價師或
其他依法律得從事不動產、其他固定
資產估價業務者。
(五)
事實發生日:指交易簽約日、付
款日、委託成交日、過戶日、董事會
決議日或其他足資確定交易對象及
交易金額之日等日期孰前者。但屬需
經主管機關核准之投資者,以上開日
期或接獲主管機關核准之日孰前者
為準。
(六)
大陸地區投資:指依經濟部投資
審議委員會在大陸地區從事投資或
技術合作許可辦法規定從事之大陸
投資。

一、 參、評估 取得或處分有價證券投資: 一、取得或處分有價證券投資: 及作業 (一) 略。 (一)略。 程序 (二) 略。 (二)略。 (三)取得專家意見 (三)取得專家意見 取得或處分有價證券,交易金額達公 取得或處分有價證券,交易金額達公司 司實收資本額百分之二十或新臺幣 實收資本額百分之二十或新臺幣三億 三億元以上者,應於事實發生日前洽 元以上者,應於事實發生日前洽請會計 請會計師就交易價格之合理性表示 師就交易價格之合理性表示意見,會計 意見,會計師若需採用專家報告者, 師若需採用專家報告者,應依會計研究 應依會計研究發展基金會所發布之 發展基金會所發布之審計準則公報第 審計準則公報第二十號規定辦理。但 二十號規定辦理。但該有價證券具活絡 該有價證券具活絡市場之公開報價 市場之公開報價或行政院金融監督管 或 金融監督管理委員會 另 有規定 理委員會另有規定者,不在此限。 者,不在此限。 二、取得或處分不動產及設備 二、取得或處分不動產及其他固定資產 (五)取得估價報告 (五)取得估價報告 取得或處分不動產或設備,除與政府 取得或處分不動產或其他固定資產,除 機構交易、自地委建、租地委建,或 與政府機構交易、自地委建、租地委 取得、處分供營業使用之 ~~機器設~~ 備 建,或取得、處分供營業使用之機器設 外,交易金額達公司實收資本額百分 備外,交易金額達公司實收資本額百分 之二十或新台幣三億元以上者,應於 之二十或新台幣三億元以上者,應於事 事實發生日前取得專業估價者出具 實發生日前取得專業估價者出具之估 之估價報告,並符合下列規定: 價報告,並符合下列規定: 1. 略。 1. 略。 2. 略。 2. 略。 3. 專業估價者之估價結果有下列情形 3. 專業估價者之估價結果有下列情形 之一,除取得資產之估價結果均高於 之一,除取得資產之估價結果均高於交 交易金額,或處分資產之估價結果均 易金額,或處分資產之估價結果均低於 低於交易金額外,應洽請會計師依財 交易金額外,應洽請會計師依會計研究 團法人中華民國會計研究發展基金 發展基金會所發布之審計準則公報第 會(以下簡稱會計研究發展基金會) 二十號規定辦理,並對差異原因及交易 所發布之審計準則公報第二十號規 價格之允當性表示具體意見: 定辦理,並對差異原因及交易價格之 允當性表示具體意見:

三、取得或處分會員證及無形資產 三、取得或處分會員證及無形資產 (二)取得或處分會員證或無形資產 (二)取得或處分會員證或無形資產交 交易金額達公司實收資本額百分之 易金額達公司實收資本額百分之二十 二十或新台幣三億元以上者,除與政 或新台幣三億元以上者,應於事實發生 , 府機構交易外 應於事實發生日前洽 日前洽請會計師就交易價格之合理性 請會計師就交易價格之合理性表示 表示意見,會計師並應依會計研究發展 意見,會計師並應依會計研究發展基 基金會所發布之審計準則公報第二十 金會所發布之審計準則公報第二十 號規定辦理。 號規定辦理。 四、關係人交易 四、關係人交易

(一)向關係人取得或處分不動產,或 (一)向關係人取得或處分不動產,或與 與關係人取得或處分不動產外之其 關係人取得或處分不動產外之其他資 他資產且交易金額達公司實收資本 產且交易金額達公司實收資本額百分 額百分之二十、總資產百分之十或新 之二十、總資產百分之十或新臺幣三億 臺幣三億元以上者,除買賣公債、附 元以上者,應將下列資料,提交董事會 、 、 買回 賣回條件之債券 申購或贖回 通過及監察人承認後,始得簽訂交易契 , 國內貨幣市場基金外 應將下列資 約及支付款項: 料,提交董事會通過及監察人承認 後,始得簽訂交易契約及支付款項: 1. ~ 7. (略) 1. ~ 7. (略) …… 前項交易金額之計算,…… ( 略 ) 前項交易金額之計算,…… ( 略 ) ……提 提交董事會通過及監察人承認部分 交董事會通過及監察人承認部分免再 免再計入。 計入。 公開發行公司與其母公司或子公司 公開發行公司與其母公司或子公司 間,取得或處分供營業使用之 ~~機器設~~ 間,取得或處分供營業使用之機器設 備,董事會得授權董事長在一定額度 備,董事會得授權董事長在一定額度內 內先行決行,事後再提報最近期之董 先行決行,事後再提報最近期之董事會 事會追認。 追認。 已依證交法規定設置獨立董事時,依 已依證交法規定設置獨立董事時,依前 一 第 項規定提報董事會討論時,應充 項規定提報董事會討論時,應充分考量 分考量各獨立董事之意見,獨立董事 各獨立董事之意見,獨立董事如有反對 如有反對意見或保留意見,應於董事 意見或保留意見,應於董事會議事錄載 會議事錄載明。 明。 (二)向關係人取得不動產,應按下列 (二)向關係人取得不動產,應按下列方 方法評估交易成本之合理性,並洽請 法評估交易成本之合理性,並洽請會計 會計師複核及表示意見: 師複核及表示意見: 1.~3. (略) 1.~3. (略) 有下列情形之一者,依本處理程序 有下列情形之一者,依本處理程序 「參、三、(一)」決議程序辦理即可,「參、三、(一)」決議程序辦理即可, 不適用前項有關交易成本合理性評 不適用前項有關交易成本合理性評估 估規定: 規定: 3.與關係人簽訂合建契約,或自地委 3.與關係人簽訂合建契約而取得不動 、 建 租地委建等委請關係人興建不動 產。 產而取得不動產。

五、取得或處分衍生性商品
(二)作業程序
1.授權額度及層級
(1)依據公司營業額的成長及風險部
位的變化,訂定下列授權額度表,經
董事長核准後實施,並報最近期
董事
會核備。如有修正,亦需經董事長核
准後方得為之。
五、取得或處分衍生性商品
(二)作業程序
1.授權額度及層級
(1)依據公司營業額的成長及風險部
位的變化,訂定下列授權額度表,經
董事長核准後實施,並報最近期
董事
會核備。如有修正,亦需經董事長核
准後方得為之。
五、取得或處分衍生性商品
(二)作業程序
1.授權額度及層級
(1)依據公司營業額的成長及風險部位
的變化,訂定下列授權額度表,經董事
長核准後實施,並報董事會核備。如有
修正,亦需經董事長核准後方得為之。
肆、資訊
公開揭
露程序
一、應公告申報項目及公告申報標準
(一)向關係人取得或處分不動產,或
與關係人為取得或處分不動產外之
其他資產且交易金額達公司實收資
本額百分之二十、總資產百分之十或
新臺幣三億元以上。但買賣公債、

買回、賣回條件之債券申購或贖回國
內貨幣市場基金
,不在此限。
(四)除前三款以外之資產交易或從
事大陸地區投資,其交易金額達公司
實收資本額百分之二十或新台幣三
億元以上者。但下列情形不在此限:
2.以投資為專業者,於海內外證券交
易所或證券商營業處所所為之有價
證券買賣,或證券商於初級市場認購
及依規定認購之有價證券

3.買賣附買回、賣回條件之債券、申
購或贖回國內貨幣市場基金

4.取得或處分之資產種類屬供營業使
用之~~機器~~
~~設~~備且其交易對象非為關
係人,交易金額未達新台幣五億元以
上。
一、應公告申報項目及公告申報標準
(一)向關係人取得或處分不動產,或與
關係人為取得或處分不動產外之其他
資產且交易金額達公司實收資本額百
分之二十、總資產百分之十或新臺幣三
億元以上。但買賣公債或附買回、賣回
條件之債券,不在此限。
(四)除前三款以外之資產交易或從事
大陸地區投資,其交易金額達公司實收
資本額百分之二十或新台幣三億元以
上者。但下列情形不在此限:
2.以投資為專業者,於海內外證券交易
所或證券商營業處所所為之有價證券
買賣。
3.買賣附買回、賣回條件之債券。
4.取得或處分之資產種類屬供營業使
用之機器設備且其交易對象非為關係
人,交易金額未達新台幣五億元以上。
陸、其他
重要事
五、本處理程序有關總資產百分之十
之規定,以證券發行人財務報告編製
本處理程序有關總資產百分之十 五、外國公司股票無面額或每股面額非
屬新臺幣十元者,有關實收資本額百分
之二十之交易金額規定,以股東權益百
分之十計算之。
準則規定之最近期個體或個別財務
報告中之總資產金額計算。
~~外國~~
公司股票無面額或每股面額非
屬新臺幣十元者,本處理程序
有關實
收資本額百分之二十之交易金額規
定,以歸屬於母公司業主之
權益百分
之十計算之。