Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

SNC AGM Information 2013

Jul 3, 2013

52159_rns_2013-07-03_2e2a2f25-4ac9-4bd2-b990-1d10e0111527.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

股票代號:2605

新興航運股份有限公司 一 ○ 二年股東常會 議事手冊

中華民國一 ○ 二年六月二十五日

� �

�����

��� 102 ����������������������������������������������������������� 1 ����� ����� 101 �������������������������������������������������� 2 ������� 101 ������������������������������������������������� 5 ����������������������������������������������������� 6 ������������������������������������������������������������������� 6 ����� ����� 101 ��������������������������������������������������������� 7 ����� 101 ���������������������������������������������������������� 22 �������� �������������������������������������������� 23 ��������������������������������������������� 23 ������������������������������������������������������������� 24 ������������������������������������������������������� 24 ���������������������������������������������������������������� ����� 28 ��� �������������� --------------------------------------------------------------------------- 29 ���������������� ---------------------------------------------------------------------- 31 ���������������������������� ----------------------------------- 35 �������������������������� ------------------------------------ 37 ������������������������ ------------------------------------------ 40 ������������������������������� --------------------- 41 ������������������������ --------------------------------------------- 42

�����������������������

  • ������� 102 � 6 � 25 ������������

  • ��������� 3 � 160 ��������������

������

  • ���������������

  • �������

  • �������

  • ����� 101 ���������������

  • ������� 101 ����������

  • ���������������������������

  • ����������

  • ��������

  • ����� 101 ��������������

  • ����� 101 ��������������

  • �����������

  • �������������������������������������� ������������������������������������ �����������������

  • ������������������������

  • ��������

  • ������

-1-

��������

�� �����

����������� ������

������

2012 ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������� (GDP) ��������� ��������������������������������� ����

��������������������� (BDI) ��������� 2012 ������������������������������� ������������������� 2012 ������������ � (BDI) ������ 921 ��� 2011 �� 1549 ������ 40% ��� �������� 2009 � 2724 ���������� 66% ������� ��������������������������������� �����������������

��������������������������������� ����������� 2012 ������������������� ��������������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������ 2014 ������������������

��� 101 �������

101 ������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ���������������������� 30 ��������� ����������������������������� 100 �� � 8% ��������������������������������

��� 101 � 7 ������� 13,000 ���������������� �� 80,000 ����������������������������

-2-

�����������������������������

101 ���������� 6,041,567 ����������� 1,625,252 � �������� 2.86 ������� 3.30 ����

����� 101 � 1 ��������������� 297,000 ����� � VLCC ��������������

���������������� 330 ������

���� 102 ���������

� (102) ������������������������������ ���������

  • 1 ����������������������������������

  • 2 �������������������������������� �������������

  • 3 �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������

  • 4 �������������������������������� �������������������������������� ������� 101 � 6 ������������� 2 � 82,000 � Kamsarmax ���������� 2014 �������

  • 5 �������������������������������� ���������

�������������������������������� ��������������������������������� ��������������

�����������

  • 1 ���������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� �����������������������������

  • 2 �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������

-3-

  • 3 � 2011 ����������������������������� �� 2012 ��������� 717 �� 3680 ������������ 172 �� 1300 ���������������������������� ��������������

������������������������������� ������������������������������� ������������������������������

  • 4 �������������������������������� ������������������������������� � 102 ���������������������������� ������������������������������� �������������

��� �������

��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������

������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���������������������������������������������

-4-

���������

��������

�������� 101 �������������������� ������������������������������ ������������������������������� � 219 ������������������

� �

��� 102 �����

����������

��������������

����� � � ����� � �

==> picture [80 x 82] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

� � � � 102 � 3 � 29 �

-5-

��������������������������

���� 102 ������������������� 102 � 1 � 1 �� ��������� 65,907,745 ������������������� �������������������������������� 102 � 1 � 1 ������������ 65,907,745 ��

���������

�������������� 102 � 4 � 19 ��� 102 � 4 � 29 ��� �����������������

-6-

��������

  • �� ������ 101 ����������������������

  • ���������� 101 ���������������������� ���������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �������

    • ������������������������������ ��� 2 - 4 ��� 8 - 21 ���

���

-7-

��������

(102) ����� 12004195 ��

����������������

������������ 101 ���� 100 � 12 � 31 ����������� 101 ���� 100 � 1 � 1 �� 12 � 31 �������������������� �������������������������������������� �������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������

������������������������������������ �������������������������������������� ���������� 100 � 12 � 31 ������������ 101 ���� 100 � 1 � 1 �� 12 � 31 �������������

��������������� 101 ����� 100 ������������ ������������������������������������

==> picture [235 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [208 x 80] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

��������������

������������� 0990042602 �� ������������

������� (85) ������� 65945 ��

==> picture [243 x 12] intentionally omitted <==

-8-

������������������� ������������� �����������������

�������� ��������
���������� ����������
�� ��
����
�����������
����
$ 280,876 2 $ 88,312 1
���������� 522 - 13,363 -
��������� 11,424 - 9,107 -
������������� 2,003 - - -
������ - - 17,028 -
�������� 2,435 - 2,508 -
���������� 297,260 2 130,318 1
�����
��������������� ���� 15,248,837 93 15,105,826 92
����������� 15,248,837 93 15,105,826 92
���� ������
��
������ 90,215 - 90,215 -
��������� 28,191 - 29,154 -
�������� 914,667 6 1,596,886 10
�������� 1,835 - 1,077 -
����������� 1,034,908 6 1,717,332 10
���������� ( 141,371 )( 1 )(
480,343 )(
3 )
���������� 893,537 5 1,236,989 7
����
���������
6,922
- 6,922 -
�������� 9,181 - 10,805 -
���������� 16,103 - 17,727 -
�������� $ 16,455,737 100 $ 16,490,860 100

�������

-9-

���������� ���������� ���������� ���������� ����������
�����
�����������������
��������
���������� ����������
������� ��
����
��������
������
$ 794,000
5
$
774,000 5
��������� ���� 307,491 2 306,347 2
�������� 44,875 - 71,655 -
�������������� 653,400 4 681,300 4
������������ 1,753 - 11,628 -
�������� - - 173 -
���������������� ������
��� 73,297 1 76,427 1
�������������� ���� 175,441 1 231,602 1
���������� 2,050,257 13 2,153,132 13
����
��������
������
366,485
2
458,560
3
���������� 366,485 2 458,560 3
����
�����������
����
7,968
-
6,694
-
��������������� ���� 962 - 971 -
���������� 8,930 - 7,665 -
�������� 2,425,672 15 2,619,357 16
����
��
����
���������
5,683,042
34
5,683,042
34
����
����
����������
39,243
-
39,243
-
�������� 90,236 1 90,236 -
������ 899 - 899 -
����
����
����������
2,592,950
16
2,417,018
15
���������� 1,193,150 7 1,741,586 11
��������� 6,237,928 38 5,092,628 31
����������
�����������
(
1,793,989 )(
11 )(
1,180,509 )(
7 )
���������������
�� ( 13,394) - (
12,640)
-
���������� 14,030,065 85 13,871,503 84
������������

�������

���������
$ 16,455,737
100
$
16,490,860 100

��������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

�������� ���������

-10-

���������� ���������� ����������
���
����������������������
��������
�������������
�����
�����
�� ��
����
��������

$ 99,762
100
$ 157,236
100
����
��������
�������(
167,278)(
167) (
159,776)(
102)
�������� ( 67,516 )( 67 ) (
2,540 )(
2 )
����
�����������
�����
(
107,559)(
108) (
140,805)(
89)
�������� ( 175,075)( 175) (
143,345)(
91)
��������
��������
192
-
190
-
������������������� 1,958,291 1963 2,166,591 1378
�������� 34,945 35 - -
�������� 4,045 4 3,330 2
�������������� 1,997,473 2002 2,170,111 1380
��������
��������
(
17,397 )(
17 ) (
18,786 )(
12 )
������������ - - (
33 )
-
�������� - - (
52,354 )(
33 )
�������� ( 10) - (
5,379)(
4)
�������������� ( 17,407)( 17) (
76,552)(
49)
�������������� 1,804,991 1810 1,950,214 1240
��������� ���� ( 239,137)( 240) (
174,431)(
111)
������������ 1,565,854 1570 1,775,783 1129
���������������������� ( 7,561 )( 8 ) (
16,464 )(
10 )
����������
��������������
������������
�������
66,959
67
-
-
����������
�����������
��������
$ 1,625,252
1629
$
1,759,319 1119





��
������
�����
������������
$ 3.18
$ 2.76
$ 3.43$
3.12
������������� 0.12 0.10 (
0.03)(
0.02)
�������� $ 3.30
$
2.86 $ 3.40$ 3.10
������
������������
$ 3.17
$ 2.75
$ 3.43$
3.12
������������� 0.13 0.11 (
0.04)(
0.03)
������������ $ 3.30
$
2.86 $ 3.39$ 3.09

��������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

�������� ���������

-11-

���������� ������� ���������������������� ��������


����� ����
����
�����
�����
�����
����




�����






����� ����������
$ 5,683,042
$ 130,378
$ 2,206,671
$ 367,411
$ 6,338,591
( $ 1,728,622) ($ 12,964)
$ 12,984,507
�������������� ��������
-
-
210,347
-
(
210,347)
-
-
-
��������
-
-
-
1,374,175
( 1,374,175)
-
-
-
����
-
-
-
-
( 1,420,760)
-
-
(
1,420,760)
�������
-
-
-
-
1,759,319
-
-
1,759,319
�����������
-
-
-
-
-
548,113
-
548,113
�������������
-
-
-
-
-
-
324
324
������������
$ 5,683,042
$ 130,378
$ 2,417,018
$ 1,741,586
$ 5,092,628
($ 1,180,509) ($ 12,640)
$ 13,871,503
����� ����������
$ 5,683,042
$ 130,378
$ 2,417,018
$ 1,741,586
$ 5,092,628
( $ 1,180,509) ($ 12,640)
$ 13,871,503
��������
-
-
-
(
548,436)
548,436
-
-
-
��������������� ��������
-
-
175,932
-
(
175,932)
-
-
-
����
-
-
-
-
(
852,456)
-
-
(
852,456)
�������
-
-
-
-
1,625,252
-
-
1,625,252
�����������
-
-
-
-
-
(
613,480)
-
(
613,480)
�������������
-
-
-
-
-
-
(
754) (
754)
������������
$ 5,683,042
$ 130,378
$ 2,592,950
$ 1,193,150
$ 6,237,928
($ 1,793,989) ($ 13,394)
$ 14,030,065
��������������������������������������������������������������������������� ������������������������� �������
�������
��������

-12-

���������� ���������� ���������� ����������
�����
����������������������
��������
����������
���������
���� $ 1,625,252 $ 1,759,319
����
���� 70,109
96,835
���� 10,353
12,253
����������� ( 1,958,291 ) (
2,166,591 )
���������������� 1,201,800
1,959,390
������������ ( 80,674 )
-
�������� -
33
����������
���� 12,841
216
����� ( 2,398 ) (
3,597 )
�� 11,452 (
431 )
���� ( 292 )
221
����� 1,144 (
272,056 )
���� ( 35,341 ) (
3,247 )
����������� - (
1,059 )
�������� ( 9,875 )
9,067
���� ( 173 )
173
������� 520
487
������� ( 56,170 ) (
133,091 )
���������� 790,257
1,257,922

�������

-13-

���������� ���������� ����������
�����
����������������������
��������
����������
���������
����������� ($ 2,003 ) $ -
������ ( 6,955 ) (
588,970 )
������������ 377,798
-
������ ( 10,972 ) (
11,964 )
�������������� 357,868 (
600,934 )
���������
������ 20,000
-
������ - (
500,000 )
������ -
559,381
������ ( 75,922 ) (
36,257 )
����������� -
647,100
������ ( 852,456 ) (
1,420,760 )
���������� ( 908,378 ) (
750,536 )
����� ( 47,183 )
97,856
����������� 192,564
4,308
����������� 88,312
84,004
����������� $ 280,876 $ 88,312
�����������
������ $ 17,273 $ 16,686
������� $ 306,329 $ 576,205
�������������
������ $ 6,955 $ 258
�������������� -
549,942
�������������� -
50,734
���������������� $ 6,955 $ 600,934
�������������������������
������� ������� ��������

-14-

��������

(102) ����� 12004561 ��

����������������

���������������� 101 ���� 100 � 12 � 31 ������� ������ 101 ���� 100 � 1 � 1 �� 12 � 31 �������������� �������������������������������������� �����������������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������

������������������������������������ �������������������������������������� ��������� 101 ���� 100 � 12 � 31 ������������ 101 �� �� 100 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���������������

������������� 102 � 1 � 1 ����������������� ���������������������� (IFRSs) ���� 102 ������� �������������������������������������� ������������������������ 99 � 2 � 2 ������� 0990004943 ��������������� IFRSs ����������� IFRSs ������������� IFRSs ������������

==> picture [235 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [114 x 52] intentionally omitted <==

==> picture [43 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [205 x 64] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

�������������� ������������� 0990042602 �� ������������

������� (85) ������� 65945 ��

==> picture [244 x 11] intentionally omitted <==

-15-

��������������������������� ������������������� �����������������

�������� ��������
���������� ����������
�� ��
����
�����������
����
$ 5,527,841 19 $ 4,621,252 16
���������� 419,497 2 456,528 2
��������� 39,189 - 42,269 -
����������������� 15,616 - 5,332 -
������������� 372,052 1 234,200 1
������ 57,302 - 104,821 -
�������� 83,673 - 47,859 -
���������� 6,515,170 22 5,512,261 19
���� ���������
��
��
������ 90,215 - 90,215 -
��������� 28,191 - 29,154 -
�������� 28,379,111 98 28,360,190 98
�������� 2,863 - 3,572 -
����������� 28,500,380 98 28,483,131 98
���������� ( 7,509,019 )( 26 )(
6,976,482 )(
24 )
���������� ( 234,252 )( 1 )(
244,254 )(
1 )
�������������� 1,540,165 6 1,987,033 7
���������� 22,297,274 77 23,249,428 80
����
���������
7,358
- 7,665 -
�������� 211,519 1 158,249 1
���������� 218,877 1 165,914 1
�������� $ 29,031,321 100 $ 28,927,603 100

�������

-16-

��������������������������� ������������������� �����������������

�������� ��������
���������� ����������
������� ��
����
��������
������
$ 794,000
3
$
774,000 3
��������� ���� 307,491 1 306,347 1
�������� 199,947 1 211,225 1
�������������� 4,035 - 2,669 -
������������ 44,841 - 47,709 -
�������� 139,988 - 163,446 -
���������������� ������
��� 2,112,571 7 1,680,902 6
�������������� ���� 175,441 1 231,602 1
���������� 3,778,314 13 3,417,900 12
����
��������
������
9,154,130
32
9,613,349
33
���������� 9,154,130 32 9,613,349 33
����
�����������
����
7,968
-
6,694
-
��������������� ���� 962 - 971 -
���������� 8,930 - 7,665 -
�������� 12,941,374 45 13,038,914 45
����
��
����
���������
5,683,042
20
5,683,042
20
����
����
����������
39,243
-
39,243
-
�������� 90,236 - 90,236 -
������ 899 - 899 -
����
����
����������
2,592,950
9
2,417,018
8
���������� 1,193,150 4 1,741,586 6
��������� 6,237,928 21 5,092,628 18
����������
�����������
(
1,793,989 )(
6 )(
1,180,509 )(
4 )
��������������� ����
��
�������������
(
13,394)
14,030,065
-
48
(
12,640)
13,871,503
-
48
�������� 2,059,882 7 2,017,186 7
���������� 16,089,947 55 15,888,689 55
������������

�������

���������
$ 29,031,321
100
$
28,927,603 100

������������������������� ���������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���������

-17-

��������������������������� ������������� ����������������������

��������
�������������
��������
�������������
�����
�����
�� ��
����

��������
$ 6,041,567
100
$ 5,776,949
100
���� �������
��
��������
(
3,126,410)(
52) (
2,711,304)(
47)
�������� 2,915,157 48 3,065,645 53
����
�������
�����������
(
204,204)(
3) (
226,120)(
4)
�������� 2,710,953 45 2,839,525 49
��������
��������
17,414
-
8,732
-
������������ 323 - - -
�������� 23,863 1 - -
�������� 13,058 - 21,084 1
�������������� 54,658 1 29,816 1
��������
��������
(
214,629 )(
4 ) (
156,465 )(
3 )
������������ - - (
33 )
-
�������� - - (
47,417 )(
1 )
�������� ( 1,868) - (
5,398)
-
�������������� ( 216,497)( 4) (
209,313)(
4)
�������������� 2,549,114 42 2,660,028 46
��������� ���� ( 239,137)( 4) (
174,431)(
3)
������������ 2,309,977 38 2,485,597 43
������������������� ( 7,561 ) - (
16,464 )
-
����������
��������������
������������
����
66,959
1
-
-
����������
�����������
�����������
$ 2,369,375
39
$
2,469,133 43
����
���������
$ 1,625,252
27
$
1,759,319 31
���������� 744,123 12 709,814 12
$ 2,369,375 39 $ 2,469,133 43





��
������
�����
������������
$ 4.49
$ 4.07
$ 4.68$
4.37
������������� 0.12 0.10 (
0.03)(
0.02 )
���������� ( 1.31)( 1.31) (
1.25)(
1.25)
�������� $ 3.30
$
2.86 $ 3.40$ 3.10
������
������������
$ 4.48
$ 4.06
$ 4.68$
4.37
������������� 0.13 0.11 (
0.04)(
0.03 )
����������
������������
(
$
1.31)(
3.30
$
1.31) (
1.25)(
2.86
$ 3.39$
1.25)
3.09

������������������������� ���������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

������� ���������

-18-

��������




$ 1,661,562
$ 14,646,069
-
-
-
-
-
(
1,420,760 )
709,814
2,469,133
66,213
614,326
-
324
(
420,403 )
(
420,403 )
$ 2,017,186
$ 15,888,689
$ 2,017,186
$ 15,888,689
-
-
-
-
-
(
852,456 )
744,123
2,369,375
(
84,362 )
(
697,842 )
-
(
754 )
(
617,065 )
(
617,065 )
$ 2,059,882
$ 16,089,947
��������
�������������� ��������� ����������������������


�����



����
�����
�����
�����








�����




����� ����������
$ 5,683,042
$ 130,378
$ 2,206,671
$ 367,411
$ 6,338,591
( $ 1,728,622 )
( $ 12,964 )
�������������� ��������
-
-
210,347
-
(
210,347 )
-
-
��������
-
-
-
1,374,175
(
1,374,175 )
-
-
����
-
-
-
-
(
1,420,760 )
-
-
����������
-
-
-
-
1,759,319
-
-
�����������
-
-
-
-
-
548,113
-
�������������
-
-
-
-
-
-
324
�������
-
-
-
-
-
-
-
������������
$ 5,683,042
$ 130,378
$ 2,417,018
$ 1,741,586
$ 5,092,628
( $ 1,180,509 )
( $ 12,640 )
����� ����������
$ 5,683,042
$ 130,378
$ 2,417,018
$ 1,741,586
$ 5,092,628
( $ 1,180,509 )
( $ 12,640 )
��������
-
-
-
(
548,436 )
548,436
-
-
��������������� ��������
-
-
175,932
-
(
175,932 )
-
-
����
-
-
-
-
(
852,456 )
-
-
����������
-
-
-
-
1,625,252
-
-
�����������
-
-
-
-
-
(
613,480 )
-
�������������
-
-
-
-
-
-
(
754 )
�������
-
-
-
-
-
-
-
������������
$ 5,683,042
$ 130,378
$ 2,592,950
$ 1,193,150
$ 6,237,928
($ 1,793,989 )
($ 13,394 )
����������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������� �������
�������

-19-

�������������� �������������� �������������� ��������������
�������
����������������������
��������
����������
���������
����� $ 2,369,375 $ 2,469,133
����
���� 1,229,718
1,147,963
���� 142,559
114,418
������������ ( 80,674 )
-
������������ ( 323 )
33
����������
���� 37,031 (
248,815 )
�������� -
3,595
����� 2,999 (
19,844 )
��������� ( 10,284 )
1,554
�� 41,943 (
88,224 )
���� ( 36,179 )
13,036
����� 1,144 (
272,056 )
���� ( 19,839 )
11,257
���������� 1,366
1,809
�������� ( 2,868 )
43,902
���� ( 23,458 )
14,471
������� 520
487
������� ( 56,170 ) (
133,090 )
���������� 3,596,860
3,059,629

�������

-20-

��������������������������� ������������������� ����������������������

���������

���������� ���������� ����������
���������
��������� ($ 137,852 ) ($ 41,775 )
������ ( 1,464,784 ) (
3,916,811 )
����������� 307 (
56 )
������ ( 205,222 ) (
91,085 )
������������ 377,798
-
�������� 469
-
���������� ( 1,429,284 ) (
4,049,727 )
���������
���������� 20,000 (
500,000 )
������������ - (
228,281 )
������ 2,194,094
3,720,076
������ ( 1,752,480 ) (
1,266,414 )
������ ( 852,456 ) (
1,420,760 )
������ ( 617,065 ) (
420,403 )
���������� ( 1,007,907 ) (
115,782 )
����� ( 253,080 )
201,564
��������������� 906,589 (
904,316 )
����������� 4,621,252
5,525,568
����������� $ 5,527,841 $ 4,621,252
�����������
������ $ 220,663 $ 155,122
������� $ 306,329 $ 576,205
������������������������
��������������������������
������� ������� ��������

-21-

  • �� �������� 101 ��������������������

  • ��������� 101 ���������������������� ���������������������

    • �������� 101 �������������������� � 710,380,214 ��������������� 1.25 ��� �������������������������

    • �������������

==> picture [482 x 370] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

���
�����������
101 ��������
���������
�� �
� � � � �������
���������
����������������
����������� 86 ���������� 359,266,989
����������� 87 ���������� 4,253,409,724 4,612,676,713
�������������� 1,625,251,574
��������������� ( 162,525,157)
�������������� ( 614,234,198)
����������� 5,461,168,932
��������
����������������� 1.25 ��� ( 710,380,214)
����������� 4,750,788,718
----- End of picture text -----

  • ������������ 11,010,580 �

  • ���������� 11,010,580 �

�������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

������� ��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

-22-

�������

  • �� �������������������������������� ����������

  • ����������������� 101 � 7 � 6 ������� 1010029874 ������������������������ ����������������� 25 ����

����

  • �� ���������������������������������� ������

  • ����������������� 101 � 7 � 6 ������� 1010029874 ������������������������ ��������������� 26 -27 ����

����

-23-

  • �� �����������������������

  • ���������������� 6 � 27 ������������� ����������������������������� ������������ 102 � 6 � 25 �� 105 � 6 � 24 ����

  • ������

  • ��������������������������������

  • ����������� ( ��������� ) ����������� 100% ��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������� 209 �������������������� ����������������������������� ����������

����

-24-

�������������������������������

�� ����� ����� ����� ����
��� �������
���������������
�������������
������
���������������
�������������
��������
�����
���
�������������
����������
����������
�������
��������������
�����������
�����������
�����
��������������
�����������
�����������
�����������
��
�������������
�������������
�������������
�������
�������������
�������������
�������������
������������
�������
���������������
�������������
������
���������������
�������������
�������������
��������������
�����������
�����������
����
��������������
�����������
�����������
�����
��������������
�����������
�����������
�����������
��
�������������
��������������
��������������
�����
�����
�����
����
101�7�6
�����
��
1010029874
�����
��
�������������
�������������
������������

-25-

�����������������������������

�� ����� ����� ����� ����
����
����
����
������
������
������
������
������
���������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
����
������
������
������
������
������
���������������
�������������
�������������
�������������
�����������
�����
�����
����101
�7�6��
�����
1010029874
�����
��
�������������
�������������
�������������
����
����
����
���������������
������������
������������
�������
�����
�����
���������������
�������������
�����������
�������������
������������
�����
�������
������������

����������
�������������
����������
����������
�����
�������������
����������
����������
���������
�� ������������
������������
������������
������������
����������
�� ������������
�������������
������������
�������������
������������
������������
������������
������������
�������������
����������
����������
�����
�������������
����������
����������
���������

-26-

  • ������������� ������������� ���������� ���������� ���������� ���������� �

  • ����� ����� ����������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���� ���

  • ������������� ���������� ���������� ���������� �������

  • ��������������� ����������� ����������� ���������� ���������� ���

  • ������������ ������������� ����������� ����������� �

  • ������� ����� � �

  • �� ��� ������ ������������ �

  • ������������

  • ������������� ���������� ���������� ���������� �������

  • ��������������� ����������� ����������� ���������� ���������� ���

  • ������������ ������������� ����������� �����������

-27-

��������������

�����������������

-28-

������

�������������

���� 91 � 5 � 28 �� ��������

  • ����������������������������

  • ����������������������������������� �������������������

  • ������������������������

  • ����������������������������������� �����������������������������

  • ����������������������������������� �������������������������������� ��������

  • �������������������������������� ����

  • ������������������������������ ���������������������

  • ��������������������������������

  • ����������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������

  • ������������������������������� �������������������������������� ����

  • ����������������������������������� �����������������

  • �������������������������������

  • ���������������������������������� ��������

  • �������������������������������� �������������������������������� ����������

  • ������������������������������������ ������������������

-29-

�������������������������������� ������������

  • �������������������������������� �������������

  • ����������������������������������� ����

  • �����������������������������

  • �����������������������������

  • ����������������������������������

  • ���������������������������

  • ����������������������������������� �����

  • ������������������������������������ �������������������

  • ����������������������

  • ����������������������������������� ��������

  • ������������������������������

  • �������������������������������� �����

  • ����������������������������������� ��������������������������

  • �������������������������������������� ���������������������������

  • �����������������������

-30-

������

������������������������

����������

  • �������� ������������������������������� �������

  • ��������� ��������

  • �� G301011 �������

  • �� G406041 ���������

  • �� G401011 �������

  • �� ZZ99999 �����������������������

  • ��������� ������������������������������� �������������������

  • �������� ������������������������������� ������������������

����������

  • �������� ������������������������������ ���������

  • �������� ������������������������������� �����������������������������

  • ���������������������������������

  • �������� ������������������������������� ����������������������

  • �������� �����

  • ���������������

  • �������� ������������������������������� ������������������������������� �����

  • ������ �����

�����������

  • ������� �������������� ������������������������������� ������������

  • ��������������������������� ����������������������

-31-

  • ������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������

  • ������������������������������� ����������������������

  • ������� ������������������������������� �������������������������

  • ������� ������������������������������� �����

  • ������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ���

  • �������������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ����������������

��������������

  • ������� �������� ���������������������� ������������

  • ������������������������������ ������������������������������� ���������������

  • ������� ������������������������������� ��������������������

  • �������� ������������������������������ ������������������������������� ���������������������������

  • ������� ������������������������������� ���������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ����������������������

  • ������������������������������� � (E-mail) �������������

  • ������� ������������������������������� �������������������������������

-32-

  • ��������������������

  • ������ ������������������������������� ����������� ������������������������������� ����������������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������������

  • ���������������������

  • ������ ������������������������������� ������������������

  • ���������������������������

  • ������ ���������

  • ������������

  • ����������

  • ������������

  • �����������������������

  • ���������������

  • ������ �����������������������

����������������

  • ������ �������������������� 96 � 1 � 1 ����� ������������������������������� ��������

  • ������ ������������������������������� ���������

����������

  • ������ ������������������������������� ������

  • ������� ������������������������������� ������������������������� ��������� �������� ����������������

  • ������� ������������������������������ ������������������������������� �������������������������������

-33-

������������������������������� ������������������������

������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������

����������

������ ������������������������

������ �����������������������

������ �������������������������� �������������������������������� ������������������������

==> picture [80 x 81] intentionally omitted <==

��������������������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

��� � � �

-34-

������

������������������������

���� 99 � 6 � 29 �� ��������

  • ��������������������������������������� ����������������

  • �������������������

  • �� ������������������������������� ������������������������

  • �� ������������������������������� �������������������

  • ����������������������

  • �� ������������������������������� ������������������������������� ���������

  • �� ������������������������������� ���������������������������

  • ��������������������������������� ������������������������������� ����

  • ��������������������

  • �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������

  • �������������������

  • �� ��������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������

  • �� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������������������

  • �� ������������������������������� ��������������������������

  • ��������������

  • ��������������������������������

-35-

���

  • ��������������������������������� ���������

    • ������������������������������� ����������

    • ������������������������������� �����������

    • ������������������������������� �������������������

    • ������������������������������� ����������������

  • �����������������������������

  • ��������������������������������� ����������������������������

  • ����������������

  • �������������������������������� ������������������������������� �������������

    • ������������������������������ ������������������������������� ���
  • ��������������������������������� ������������������������������� �����

  • ����������

��������������������������������� ������������

  • ���������������

  • ��������������������������������� �����������������������������

  • ��������������������������������� ������������������������������� ���������

  • ��������������������������������� ������������������������������� ����������������

  • �������������������������������������� ��������������������������������� �����������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������

-36-

�����

����������������������

���� 99 � 6 � 29 �� � � � � � � ��

  • �� ���

  • ����������������������������������� �������

  • �� �����

  • ����������������

  • �� ��������

    • �����������

    • ����������������������

    • ������������������������������

  • �� �������������������������������

  • �� �������������������������

  • ����������������������������������� ������

  • �� ��������

  • ����������������������������������� �������������������������

  • �� ����������

  • �� ����������������������������

  • �� �����������������������������

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������������

  • �� ��������

����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������������

�� ��������

  • �� ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������������

-37-

  • �� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������

  • ����������������������������������� ������������������������������

����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������

  • �� ������������

  • �� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������

  • �� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� �����������������������������������

  • �� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������

  • �� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������

  • �� ��������������������������������� ����������������������

  • �� ��������������������������������� �������������������������������

  • �� ���������

  • �� ��������������������������������� ������������������

  • �� ����������������������������������

-38-

  • �� �������

  • �� �������������������������������� ���������������������������

  • ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������

    • ��������������������������������� ������

    • ��������������������������������� ����������

    • ��������������������������������� ������������������������������ ��������������

    • ��������������������������������� �����������������

    • ������������������������������������ ������������������������

    • ��������������������������������� ��������������

  • �� ���������

  • ���������������������������

  • ���������������������������������� ��������������������������������� ����������

  • ����������������������������������� �������������������������������� �������������

������

  • ��������������������������������� ������������

���� �����

  • �������������������������������� ��������������������������������� �����������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� �����������

-39-

【附錄五】

新興航運股份有限公司董事及監察人選舉辦法

中華民國 91 年 5 月 28 日 股東會通過修正

  • 一、 本公司董事及監察人之選舉,悉依本辦法之規定辦理之。

  • 二、 本公司董事及監察人之選舉,除公司章程另有規定外,每一股份有與應選出董 事或監察人人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。

  • 三、 董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票,並加填其權數及股東 出席編號。

  • 四、 選舉開始前,應由主席指定監票員及計票員各若干人,執行各項有關職務。

  • 五、 董事及監察人之選舉,由董事會設置投票箱,於投票前由監票員當眾開驗。 六、 被選舉人如為股東身份者,選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶 名及股東戶號;如非股東身份者,應填明被選舉人姓名及統一編號。惟政府或 法人股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱, 亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人時,應分別加填代 表人姓名。

  • 七、 選舉票有下列情事之一者無效:

  • (一)不用本辦法規定之選票者。

  • (二)以空白之選舉票投入投票箱者。

  • (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。

  • (四)所填被選舉人如為股東身份者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者;所 填被選舉人如非股東身份者,其姓名、身分證統一編號經核對不符者。

  • (五)除填被選舉人之戶名( 姓名 )及股東戶號(統一編號)以及分配選舉權數 外,夾寫其他文字者。

  • (六)未填被選舉人之戶名( 姓名 )及股東戶號(統一編號)者。

  • (七)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

  • 八、 本公司董事及監察人,由股東會就有行為能力之人選任之,並依本公司章程所 規定之名額,由所得選舉票代表選舉權數較多者,依次分別當選為董事或監察 人。

依前項同時當選為董事及監察人者,應自行決定充任董事或監察人,或當選之 董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定不適任者,其缺額 由原選次多數之被選舉人遞充。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定 名額時,由得權數相同者抽籤決定,未在場者由主席代為抽籤。

  • 九、 投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈。

  • 十、 本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。

  • 十一、 本辦法由股東會通過後施行,修正時亦同。

-40-

������

������������������������������

��
��
��
��
��
��
102��
����
�������
�������
��
������
����������
������������
5,683,042��
1.25�

������
��
����
���������������
����

���������������
�����������

���������������
������������������
������
�����
��������
�������
������
����������
��������
���
������
����������
��������
��������
������
������
����������

����������������������

������������������������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-41-

�����
��������
����102�04�27�
����
��
��
���
���
��
��
���
���
������
99.06.29 ���
1,015,235
0.18% ���
984,235
0.17%
��
���
99.06.29 ���
17,044,120
3.00% ���
17,044,120
3.00% ����
����
��
99.06.29 ���
3,735,904
0.66% ���
4,170,904
0.73%
��
�������������
99.06.29 ���
13,927,199
2.45% ���
13,927,199
2.45%
��
���
99.06.29 ���
31,725
0.01% ���
131,725
0.02%
��
99.06.29 ���
30,000
0.01% ���
30,000
0.01%
���
99.06.29 ���
3,915,676
0.69% ���
3,325,676
0.59%
������
99.06.29 ���
211,638
0.04% ���
191,638
0.03%
39,911,497
39,805,497
99�06�29�������
568,304,171 �
102�04�27�������
568,304,171 �
������������������22,732,166����102�4�27��������
36,288,183 �
����������������2,273,216����102�4�27���������
3,517,314 �
�������������
���
����������
��
��


��
����
��
��
���
���
��
��
���
���
������
99.06.29 ���
1,015,235
0.18% ���
984,235
0.17%
��
���
99.06.29 ���
17,044,120
3.00% ���
17,044,120
3.00% ����
����
��
99.06.29 ���
3,735,904
0.66% ���
4,170,904
0.73%
��
�������������
99.06.29 ���
13,927,199
2.45% ���
13,927,199
2.45%
��
���
99.06.29 ���
31,725
0.01% ���
131,725
0.02%
��
99.06.29 ���
30,000
0.01% ���
30,000
0.01%
���
99.06.29 ���
3,915,676
0.69% ���
3,325,676
0.59%
������
99.06.29 ���
211,638
0.04% ���
191,638
0.03%
39,911,497
39,805,497
99�06�29�������
568,304,171 �
102�04�27�������
568,304,171 �
������������������22,732,166����102�4�27��������
36,288,183 �
����������������2,273,216����102�4�27���������
3,517,314 �
�������������
���
����������
��
��


��
����
��
��
���
���
��
��
���
���
������
99.06.29 ���
1,015,235
0.18% ���
984,235
0.17%
��
���
99.06.29 ���
17,044,120
3.00% ���
17,044,120
3.00% ����
����
��
99.06.29 ���
3,735,904
0.66% ���
4,170,904
0.73%
��
�������������
99.06.29 ���
13,927,199
2.45% ���
13,927,199
2.45%
��
���
99.06.29 ���
31,725
0.01% ���
131,725
0.02%
��
99.06.29 ���
30,000
0.01% ���
30,000
0.01%
���
99.06.29 ���
3,915,676
0.69% ���
3,325,676
0.59%
������
99.06.29 ���
211,638
0.04% ���
191,638
0.03%
39,911,497
39,805,497
99�06�29�������
568,304,171 �
102�04�27�������
568,304,171 �
������������������22,732,166����102�4�27��������
36,288,183 �
����������������2,273,216����102�4�27���������
3,517,314 �
�������������
���
����������
��
��


��
����
��
��
���
���
��
��
���
���
������
99.06.29 ���
1,015,235
0.18% ���
984,235
0.17%
��
���
99.06.29 ���
17,044,120
3.00% ���
17,044,120
3.00% ����
����
��
99.06.29 ���
3,735,904
0.66% ���
4,170,904
0.73%
��
�������������
99.06.29 ���
13,927,199
2.45% ���
13,927,199
2.45%
��
���
99.06.29 ���
31,725
0.01% ���
131,725
0.02%
��
99.06.29 ���
30,000
0.01% ���
30,000
0.01%
���
99.06.29 ���
3,915,676
0.69% ���
3,325,676
0.59%
������
99.06.29 ���
211,638
0.04% ���
191,638
0.03%
39,911,497
39,805,497
99�06�29�������
568,304,171 �
102�04�27�������
568,304,171 �
������������������22,732,166����102�4�27��������
36,288,183 �
����������������2,273,216����102�4�27���������
3,517,314 �
�������������
���
����������
��
��


��
����
��
��
���
���
��
��
���
���
������
99.06.29 ���
1,015,235
0.18% ���
984,235
0.17%
��
���
99.06.29 ���
17,044,120
3.00% ���
17,044,120
3.00% ����
����
��
99.06.29 ���
3,735,904
0.66% ���
4,170,904
0.73%
��
�������������
99.06.29 ���
13,927,199
2.45% ���
13,927,199
2.45%
��
���
99.06.29 ���
31,725
0.01% ���
131,725
0.02%
��
99.06.29 ���
30,000
0.01% ���
30,000
0.01%
���
99.06.29 ���
3,915,676
0.69% ���
3,325,676
0.59%
������
99.06.29 ���
211,638
0.04% ���
191,638
0.03%
39,911,497
39,805,497
99�06�29�������
568,304,171 �
102�04�27�������
568,304,171 �
������������������22,732,166����102�4�27��������
36,288,183 �
����������������2,273,216����102�4�27���������
3,517,314 �
�������������
���
����������
��
��


��
����
��
��
���
���
��
��
���
���
������
99.06.29 ���
1,015,235
0.18% ���
984,235
0.17%
��
���
99.06.29 ���
17,044,120
3.00% ���
17,044,120
3.00% ����
����
��
99.06.29 ���
3,735,904
0.66% ���
4,170,904
0.73%
��
�������������
99.06.29 ���
13,927,199
2.45% ���
13,927,199
2.45%
��
���
99.06.29 ���
31,725
0.01% ���
131,725
0.02%
��
99.06.29 ���
30,000
0.01% ���
30,000
0.01%
���
99.06.29 ���
3,915,676
0.69% ���
3,325,676
0.59%
������
99.06.29 ���
211,638
0.04% ���
191,638
0.03%
39,911,497
39,805,497
99�06�29�������
568,304,171 �
102�04�27�������
568,304,171 �
������������������22,732,166����102�4�27��������
36,288,183 �
����������������2,273,216����102�4�27���������
3,517,314 �
�������������
���
����������
��
��


��
����
��
��
���
���
��
��
���
���
������
99.06.29 ���
1,015,235
0.18% ���
984,235
0.17%
��
���
99.06.29 ���
17,044,120
3.00% ���
17,044,120
3.00% ����
����
��
99.06.29 ���
3,735,904
0.66% ���
4,170,904
0.73%
��
�������������
99.06.29 ���
13,927,199
2.45% ���
13,927,199
2.45%
��
���
99.06.29 ���
31,725
0.01% ���
131,725
0.02%
��
99.06.29 ���
30,000
0.01% ���
30,000
0.01%
���
99.06.29 ���
3,915,676
0.69% ���
3,325,676
0.59%
������
99.06.29 ���
211,638
0.04% ���
191,638
0.03%
39,911,497
39,805,497
99�06�29�������
568,304,171 �
102�04�27�������
568,304,171 �
������������������22,732,166����102�4�27��������
36,288,183 �
����������������2,273,216����102�4�27���������
3,517,314 �
�������������
���
����������
��
��


��
����
��
��
���
���
��
��
���
���
������
99.06.29 ���
1,015,235
0.18% ���
984,235
0.17%
��
���
99.06.29 ���
17,044,120
3.00% ���
17,044,120
3.00% ����
����
��
99.06.29 ���
3,735,904
0.66% ���
4,170,904
0.73%
��
�������������
99.06.29 ���
13,927,199
2.45% ���
13,927,199
2.45%
��
���
99.06.29 ���
31,725
0.01% ���
131,725
0.02%
��
99.06.29 ���
30,000
0.01% ���
30,000
0.01%
���
99.06.29 ���
3,915,676
0.69% ���
3,325,676
0.59%
������
99.06.29 ���
211,638
0.04% ���
191,638
0.03%
39,911,497
39,805,497
99�06�29�������
568,304,171 �
102�04�27�������
568,304,171 �
������������������22,732,166����102�4�27��������
36,288,183 �
����������������2,273,216����102�4�27���������
3,517,314 �
�������������
���
����������
��
��


��
����
��
��
���
���
��
��
���
���
������
99.06.29 ���
1,015,235
0.18% ���
984,235
0.17%
��
���
99.06.29 ���
17,044,120
3.00% ���
17,044,120
3.00% ����
����
��
99.06.29 ���
3,735,904
0.66% ���
4,170,904
0.73%
��
�������������
99.06.29 ���
13,927,199
2.45% ���
13,927,199
2.45%
��
���
99.06.29 ���
31,725
0.01% ���
131,725
0.02%
��
99.06.29 ���
30,000
0.01% ���
30,000
0.01%
���
99.06.29 ���
3,915,676
0.69% ���
3,325,676
0.59%
������
99.06.29 ���
211,638
0.04% ���
191,638
0.03%
39,911,497
39,805,497
99�06�29�������
568,304,171 �
102�04�27�������
568,304,171 �
������������������22,732,166����102�4�27��������
36,288,183 �
����������������2,273,216����102�4�27���������
3,517,314 �
�������������
���
����������
��
��


��
����
��
��
���
���
��
��
���
���
������
99.06.29 ���
1,015,235
0.18% ���
984,235
0.17%
��
���
99.06.29 ���
17,044,120
3.00% ���
17,044,120
3.00% ����
����
��
99.06.29 ���
3,735,904
0.66% ���
4,170,904
0.73%
��
�������������
99.06.29 ���
13,927,199
2.45% ���
13,927,199
2.45%
��
���
99.06.29 ���
31,725
0.01% ���
131,725
0.02%
��
99.06.29 ���
30,000
0.01% ���
30,000
0.01%
���
99.06.29 ���
3,915,676
0.69% ���
3,325,676
0.59%
������
99.06.29 ���
211,638
0.04% ���
191,638
0.03%
39,911,497
39,805,497
99�06�29�������
568,304,171 �
102�04�27�������
568,304,171 �
������������������22,732,166����102�4�27��������
36,288,183 �
����������������2,273,216����102�4�27���������
3,517,314 �
�������������
���
����������
��
��


��
�� ����
����
������ ���
���
0.17% 3.00% 0.73% 2.45% 0.02% 0.01% 0.59% 0.03%
�� 984,235 17,044,120 4,170,904 13,927,199 131,725 30,000 3,325,676 191,638 39,805,497
�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
������� ���
���
0.18% 3.00% 0.66% 2.45% 0.01% 0.01% 0.69% 0.04%
�� 1,015,235 17,044,120 3,735,904 13,927,199 31,725 30,000 3,915,676 211,638 39,911,497
�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
���� 99.06.29 99.06.29 99.06.29 99.06.29 99.06.29 99.06.29 99.06.29 99.06.29

��� ��� ������������� ������������� ��� ��� ���������� ��� ��
�� ��� �� �� �� �� �� ��� ���

-42-