SNC — AGM Information 2013

Jun 25, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2605 新興　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/25	發言時間	11:39:12
發言人	李義仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27037055#260
主旨	本公司102年度股東會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/25
說明	1.股東常會日期:102/06/25 2.重要決議事項: 一、報告事項： (1)本公司101年度營業報告及財務決算報告。 (2)監察人審查101年度財務決算表冊報告 (3)可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告 (4)其他報告事項 二、承認事項： (1)本公司101年度決算表冊。 (2)本公司101年度盈餘分配案：有關本公司101年度盈餘分配議案，經股東常會 通過提撥新台幣710,380,214元分派現金股利，每股分派新台幣1.25元，授 權董事會訂定配息基準日及發放日。 三、討論暨選舉事項 (1)通過修正本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)通過修正本公司及子公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (3)本公司董事、監察人改選案。 董事當選(6人) 董事-蔡景本 董事-許志勤 董事-中國信託商業銀行受託保管駿峰企業有限公司投資專戶 董事-中國信託商業銀行受託保管東方朝代有限公司投資專戶 董事-許積皋 董事-張豐州 監察人當選(2人) 監察人-王懷中 監察人-青山投資股份有限公司 (4)通過解除股東常會新選任之董事競業禁止限制案。 四、臨時動議 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.