Snam — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 8, 2021

Informazione Regolamentata n. 0542-15-2021		Data/Ora Ricezione 08 Marzo 2021 10:56:29	MTA
Societa'	:	SNAM SPA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	143210
Nome utilizzatore	:	SNAMN04 - Palladino
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	08 Marzo 2021 10:56:29
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	08 Marzo 2021 10:56:30
Oggetto	:	Snam: efficace la delibera dell'Assemblea sulla modifica dell'art. 2 dello statuto sociale
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Snam: efficace la delibera dell'Assemblea sulla modifica dell'art. 2 dello statuto sociale

Avverata anche la condizione sospensiva relativa all'esborso massimo a carico di Snam a seguito delle dichiarazioni di recesso pervenute

Al via l'offerta in opzione delle azioni oggetto di recesso

San Donato Milanese (MI), 8 marzo 2021 – Snam S.p.A. rende noto che la delibera di modifica dell'oggetto sociale di cui all'articolo 2 dello statuto sociale, approvata dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti lo scorso 2 febbraio, ha acquisito piena efficacia.

Dopo l'avveramento della prima condizione sospensiva relativa alla cd. procedura golden power, comunicato lo scorso 23 febbraio, si è infatti verificata anche la seconda condizione sospensiva relativa al possibile esborso massimo a carico di Snam sulle azioni oggetto di recesso da parte dei titolari di azioni della Società che non hanno concorso all'approvazione della delibera.

Sulla base delle dichiarazioni pervenute entro il termine del 23 febbraio, Snam rende noto che il diritto di recesso è stato validamente esercitato per n. 11.047.475 azioni, rappresentanti il 0,329% del capitale sociale. Il controvalore complessivo delle azioni oggetto di recesso è pari a euro 49.304.880,93 sulla base del valore di liquidazione determinato – in conformità con quanto disposto dall'art. 2437-ter del codice civile – in euro 4,463 per azione.

Si ricorda che, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, l'efficacia della delibera era soggetta alla condizione sospensiva relativa alla circostanza per cui l'importo eventualmente da pagarsi da parte di Snam agli azionisti che avessero esercitato il diritto di recesso per il rimborso delle azioni recedute - che non fossero state acquistate da soci, titolari di obbligazioni convertibili e terzi nell'ambito della procedura di liquidazione delle medesime - non eccedesse complessivamente euro 150 milioni.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 2437-quater, commi 1, 2 e 3, le azioni recedute verranno offerte in opzione (l'"Offerta in Opzione") agli azionisti di Snam che non abbiano esercitato, in tutto o in parte, il diritto di recesso, in proporzione al numero di azioni detenute, e ai titolari delle obbligazioni convertibili emesse da Snam, sulla base del rapporto di cambio, secondo termini e modalità che saranno resi noti mediante apposito avviso, pubblicato in data odierna sul sito internet di Snam www.snam.it e sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Financial Times" domani, 9 marzo 2021.

ufficio stampa snam T+ 39 02.37037273 ufficio.stampa@snam.it

Snam depositerà in data odierna presso il Registro delle Imprese di Milano l'Offerta in Opzione. Pertanto, il periodo di offerta in opzione decorrerà dall'8 marzo 2021 al 7 aprile 2021 incluso.

Si ricorda che gli azionisti di Snam e i titolari di obbligazioni convertibili che esercitino il diritto di opzione nel contesto dell'Offerta in Opzione avranno altresì il diritto di prelazione per acquistare le Azioni Recedute rimaste eventualmente inoptate nel contesto della Offerta in Opzione, a condizione che essi ne facciano richiesta contestualmente all'esercizio del diritto di opzione (l'"Offerta in Prelazione"). Qualora il numero delle Azioni Recedute per le quali sia richiesta la prelazione fosse superiore al quantitativo di Azioni Recedute rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà all'assegnazione ai richiedenti sulla base di un meccanismo di riparto in proporzione al numero di diritti di opzione da ciascuno di essi detenuti.

Nel caso in cui all'esito dell'Offerta in Opzione e della contestuale Offerta in Prelazione residuassero Azioni Recedute rimaste inoptate e per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione, Snam, sulla base dell'esito delle predette offerte, valuterà l'opportunità di collocare tali Azioni Recedute a terzi ad un prezzo pari al valore di liquidazione, ovvero pari a Euro 4,463 per azione.

Ulteriori informazioni circa i termini e le modalità dell'Offerta in Opzione e dell'Offerta in Prelazione saranno specificati nell'Avviso di Offerta in Opzione.