Snam — AGM Information 2025

Apr 4, 2025

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno dell'Assemblea

SNAM S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14 MAGGIO 2025

IN UNICA CONVOCAZIONE

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste

all'Ordine del Giorno dell'Assemblea

Punto 10

Determinazione del compenso degli Amministratori

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 18.1 dello Statuto, agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli amministratori spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio. Al riguardo, si evidenzia che, secondo quanto previsto dalla Raccomandazione n. 25 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020, a cui Snam aderisce, al fine di disporre di persone dotate di adeguata competenza e professionalità, la remunerazione degli amministratori, sia esecutivi sia non esecutivi, dovrebbe essere definita tenendo conto tra l'altro delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni.

A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione ricorda che l'Assemblea del 27 aprile 2022 aveva approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare il compenso annuo lordo spettante a ciascun amministratore in euro 70.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno dell'Assemblea

In tale occasione, l'Assemblea aveva confermato il compenso agli Amministratori precedentemente stabilito dall'Assemblea del 2 aprile 2019 in quanto ancora coerente sia in base ad un'analisi di benchmark effettuata con riferimento a un gruppo di società peer industriali del FTSE MIB e un gruppo di società peer estere sia in relazione all'impegno richiesto dalla Società per l'espletamento della carica.

Il suddetto compenso risulta tuttora coerente in base ad una nuova analisi di benchmark effettuata con riferimento a un gruppo di società peer industriali del FTSE MIB e il Consiglio di Amministrazione ne propone pertanto la conferma. La politica per la remunerazione degli amministratori della Società, approvata dal Consiglio di Amministrazione e illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2025 (che risulta sottoposta all'approvazione della presente Assemblea nell'ambito del punto 5.1 all'Ordine del Giorno) prevede, infatti, per i componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo spettante a ciascun amministratore di euro 70.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Si ricorda, inoltre, che sin dal 18 aprile 2008 l'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a estendere la polizza assicurativa, prevista per il management a copertura dei rischi di responsabilità professionale, cosiddetta polizza Directors & Officers, agli amministratori e ai sindaci di Snam S.p.A. secondo i termini e le condizioni standard della prassi del mercato assicurativo. La polizza, che garantisce copertura anche ai nuovi componenti di tali organi, prevede ora un massimale annuo di euro 70 milioni e un premio annuo di circa euro 350.000.

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Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno dell'Assemblea

Signori Azionisti,

in relazione a tutto quanto precede, siete invitati ad approvare la proposta di determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascun amministratore in euro 70.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio, confermando, altresì, l'autorizzazione all'estensione in capo a ciascun amministratore della polizza assicurativa c.d. Directors & Officers secondo i termini e le condizioni sopra illustrati.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Monica de Virgiliis