Snaige AB

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 27, 2023

---

author: Kaminskai
date: 2023-04-14 07:36:00+00:00

---

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ arba „PRIEŠ“ arba jeigu reikia įrašykite skiriamų balsų skaičių/Please delineate with circle the variant which you are choosing: “FOR” or “AGAINST” or if applicable to write the quantity of votes

Akcininkas/The shareholder (įgaliotas asmuo ar juridinio asmens atstovas/representative or juridical person)

____ __

(Vardas, Pavardė/Name, Surname) (data/date) (signature)

(A.V./ S.P. Juridiniam asmeniui/for juridical person )

| Akcinės bendrovės "Snaigė" 2023 m. balandžio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas)

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens registracijos kodas)

Balsų skaičius

DARBOTVARKĖ:
1 darbotvarkės klausimas: 2022 m. AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas;
2 darbotvarkės klausimas: Auditoriaus išvada apie 2022 m. bendrovės finansines ataskaitas;
3 darbotvarkės klausimas: 2022 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
4 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ 2022 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
5 darbotvarkės klausimas : Valdybos naujos kadencijos laikotarpiui rinkimas
6 darbotvarkės klausimas: Audito komiteto naujam kadencijos laikotarpiui rinkimas
7 darbotvarkės klausimas: Bendrovės restruktūrizavimo plano keitimas
| 28 of April 2023 "Snaigė" AB ordinary shareholders meeting
THE COMMON VOTING-PAPER

The shareholder’s name, surname (the title)

The shareholder’s personal number (identification code of juridical person)

The quantity of vote

THE AGENDA:
1.Consolidated annual report of “Snaigė” AB for 2022.

2.Auditor’s report on the company’s financial statements for 2022.

3.Approval of the set of financial statements of the company for 2022.

4.Approval of distribution of profit (loss) of “Snaigė” AB for 2022.

5 The election of the Board for the new term.
6 The election of the audit committee for the new term.

7 Regarding change of the restructuring plan of the Company |
| --- | --- |

| No. | Sprendimų projektas | The project of decision | The project of decision | BALSAVIMAS/
THE VOTING | BALSAVIMAS/
THE VOTING | BALSAVIMAS/
THE VOTING | BALSAVIMAS/
THE VOTING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:
2022 m. AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas;
SPRENDIMAS:
Susipažinta (išklausyta) 2022 m. AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas.
| THE AGENDA QUESTION:
1.Consolidated annual report of “Snaigė” AB on the company’s activity for 2022 with information about the Company strategy and its implementation.
THE DECISION:  
1. Taken for information the consolidated annual report of “Snaigė” for 2022.
| THE AGENDA QUESTION:
1.Consolidated annual report of “Snaigė” AB on the company’s activity for 2022 with information about the Company strategy and its implementation.
THE DECISION:  
1. Taken for information the consolidated annual report of “Snaigė” for 2022.
| SUSIPAŽINTA/TAKEN FOR INFORMATION

| SUSIPAŽINTA/TAKEN FOR INFORMATION

| SUSIPAŽINTA/TAKEN FOR INFORMATION

| SUSIPAŽINTA/TAKEN FOR INFORMATION

|
| 2. | DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:
2. Auditoriaus išvada apie 2022 m. bendrovės finansines ataskaitas.
SPRENDIMAS:
2. Susipažinta (išklausyta) auditoriaus išvada apie 2022 m. bendrovės finansines ataskaitas. | THE AGENDA QUESTION:
2. Auditor’s conclusion on the company’s financial statements for 2022.
THE DECISION:  
2.Taken for information the auditor’s conclusion on the company’s financial statements for 2022. | THE AGENDA QUESTION:
2. Auditor’s conclusion on the company’s financial statements for 2022.
THE DECISION:  
2.Taken for information the auditor’s conclusion on the company’s financial statements for 2022. | SUSIPAŽINTA/TAKEN FOR INFORMATION

| SUSIPAŽINTA/TAKEN FOR INFORMATION

| SUSIPAŽINTA/TAKEN FOR INFORMATION

| SUSIPAŽINTA/TAKEN FOR INFORMATION

|
| 3. | DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:
3. 2022 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
SPRENDIMAS:
3.Patvirtinti 2022 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį. | THE AGENDA QUESTION:
3. Approval of the set of financial statements of the company for 2022.
THE DECISION:  
3. To approve the set of financial statements of the company for 2022. | THE AGENDA QUESTION:
3. Approval of the set of financial statements of the company for 2022.
THE DECISION:  
3. To approve the set of financial statements of the company for 2022. | UŽ / FOR | UŽ / FOR | PRIEŠ/AGAINST | PRIEŠ/AGAINST |
| 4.
| DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:
4. AB „Snaigė“ 2022 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
SPRENDIMAS:
4. Patvirtinti AB „Snaigė“ 2022 m. pelno (nuostolio) paskirstymą: | THE AGENDA QUESTION:
4. Approval of distribution of profit (loss) of “Snaigė” AB for 2022.
THE DECISION:  
4. To approve the distribution of profit (loss) of “Snaigė” AB for 2022: | THE AGENDA QUESTION:
4. Approval of distribution of profit (loss) of “Snaigė” AB for 2022.
THE DECISION:  
4. To approve the distribution of profit (loss) of “Snaigė” AB for 2022: |

UŽ / FOR

|

UŽ / FOR

|

PRIEŠ/AGAINST

|

PRIEŠ/AGAINST

|
| | | | |

UŽ / FOR

|

UŽ / FOR

|

PRIEŠ/AGAINST

|

PRIEŠ/AGAINST

|
| DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:
5. Valdybos naujos kadencijos laikotarpiui rinkimas;
SPRENDIMAS:
5. Pasibaigus valdybos kadencijai, naujai ketverių metų kadencijai valdybos nariais išrinkti bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytus kandidatus, surinkusius daugiausia balsų.
| DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:
5. Valdybos naujos kadencijos laikotarpiui rinkimas;
SPRENDIMAS:
5. Pasibaigus valdybos kadencijai, naujai ketverių metų kadencijai valdybos nariais išrinkti bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytus kandidatus, surinkusius daugiausia balsų.
| DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:
5. Valdybos naujos kadencijos laikotarpiui rinkimas;
SPRENDIMAS:
5. Pasibaigus valdybos kadencijai, naujai ketverių metų kadencijai valdybos nariais išrinkti bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytus kandidatus, surinkusius daugiausia balsų.
| DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:
5. Valdybos naujos kadencijos laikotarpiui rinkimas;
SPRENDIMAS:
5. Pasibaigus valdybos kadencijai, naujai ketverių metų kadencijai valdybos nariais išrinkti bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytus kandidatus, surinkusius daugiausia balsų.
| THE AGENDA QUESTION:
5. The election of the Board for new term
THE DECISION:
5. For the new Board term to elect candidates who will collect majority of votes under the proposal of company organs and/or persons, who under the Law on Companies of the Republic of Lithuania are granted with a right to propose projects of shareholders meeting decisions.
| THE AGENDA QUESTION:
5. The election of the Board for new term
THE DECISION:
5. For the new Board term to elect candidates who will collect majority of votes under the proposal of company organs and/or persons, who under the Law on Companies of the Republic of Lithuania are granted with a right to propose projects of shareholders meeting decisions.
| Skirta balsų “UŽ”/ Voting “FOR”
| Skirta balsų “UŽ”/ Voting “FOR”
|
| Aleksey Kovalchuk | Aleksey Kovalchuk | Aleksey Kovalchuk | Aleksey Kovalchuk | Aleksey Kovalchuk | | | |
| Konstantin Kovalchuk | Konstantin Kovalchuk | Konstantin Kovalchuk | Konstantin Kovalchuk | Konstantin Kovalchuk | | | |
| Anna Korneeva | Anna Korneeva | Anna Korneeva | Anna Korneeva | Anna Korneeva | | | |
| Mikhail Topolin | Mikhail Topolin | Mikhail Topolin | Mikhail Topolin | Mikhail Topolin | | | |
| Pavesti bendrovės generaliniam direktoriui Mindaugui Sologubui (su teise perįgalioti) atlikti visus būtinus veiksmus, pasirašyti ir pateikti dokumentus, susijusius su pasikeitusių duomenų pateikimu juridinių asmenų registrui; | Pavesti bendrovės generaliniam direktoriui Mindaugui Sologubui (su teise perįgalioti) atlikti visus būtinus veiksmus, pasirašyti ir pateikti dokumentus, susijusius su pasikeitusių duomenų pateikimu juridinių asmenų registrui; | Pavesti bendrovės generaliniam direktoriui Mindaugui Sologubui (su teise perįgalioti) atlikti visus būtinus veiksmus, pasirašyti ir pateikti dokumentus, susijusius su pasikeitusių duomenų pateikimu juridinių asmenų registrui; | To authorize the General Manager of the Company Mindaugas Sologubas (with the right to reauthorize) to perform all necessary actions, sign and submit documents relating with changed date presentation to register of Juridical persons. | To authorize the General Manager of the Company Mindaugas Sologubas (with the right to reauthorize) to perform all necessary actions, sign and submit documents relating with changed date presentation to register of Juridical persons. | UŽ/FOR | UŽ/FOR | PRIEŠ/AGAINST |
| DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:
6. Audito komiteto naujam kadencijos laikotarpiui rinkimas
SPRENDIMAS:
6. Audito komiteto nariais naujai 4 metų kadencijai paskirti Anna Korneeva. | DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:
6. Audito komiteto naujam kadencijos laikotarpiui rinkimas
SPRENDIMAS:
6. Audito komiteto nariais naujai 4 metų kadencijai paskirti Anna Korneeva. | DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:
6. Audito komiteto naujam kadencijos laikotarpiui rinkimas
SPRENDIMAS:
6. Audito komiteto nariais naujai 4 metų kadencijai paskirti Anna Korneeva. | THE AGENDA QUESTION:
6. The election of the audit committee for new term

THE DECISION:
6. To appoint Anna Korneeva as a member of the Audit Committee for a new 4-year term
| THE AGENDA QUESTION:
6. The election of the audit committee for new term

THE DECISION:
6. To appoint Anna Korneeva as a member of the Audit Committee for a new 4-year term
| UŽ/FOR | UŽ/FOR | PRIEŠ/AGAINST |
| DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:
7. Bendrovės restruktūrizavimo plano keitimas
SPRENDIMAS:
7. Patvirtinti bendrovės restruktūrizavimo planą su pakeitimais | DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:
7. Bendrovės restruktūrizavimo plano keitimas
SPRENDIMAS:
7. Patvirtinti bendrovės restruktūrizavimo planą su pakeitimais | DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:
7. Bendrovės restruktūrizavimo plano keitimas
SPRENDIMAS:
7. Patvirtinti bendrovės restruktūrizavimo planą su pakeitimais | THE AGENDA QUESTION:
7. Regarding change of the restructuring plan of the Company
THE DECISION:
7. To approve the changed restructuring plan of the Company. | THE AGENDA QUESTION:
7. Regarding change of the restructuring plan of the Company
THE DECISION:
7. To approve the changed restructuring plan of the Company. | UŽ/FOR | UŽ/FOR | PRIEŠ/AGAINST |