Snaige AB

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2017

Siūlomi sprendimų projektai darbotvarkės klausimais	Proposed draft resolutions under the issues of the agenda
1 darbotvarkės klausimu: Išklausyti AB "Snaigė" konsoliduotą metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 2016 m.; 2 darbotvarkės klausimu: Išklausyti auditoriaus išvadą apie 2016 m. bendrovės finansines ataskaitas; 3 darbotvarkės klausimu: Patvirtinti 2016 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį; 4 darbotvarkės klausimu: Patvirtinti AB "Snaigė" 2016 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:	1. Agenda question: Taken for information the consolidated annual report of "Snaigė" AB on the company's activity for 2016. 2. Agenda question: Taken for information with the auditor's conclusion on the company's financial statements for 2016. 3. Agenda question: To approve the set of financial statements of the company for 2016. 4. Agenda question: To approve the distribution of profit (loss) of "Snaigė" AB for 2016:
Straipsnis	Article	EUR
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) parėjusių finansinių metų pabaigoje	Non-distributed profit (loss) at the end of the last financial year
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis)	Net result - profit (loss) of financial year
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	Non recognized profit (loss) in the profit (loss) statement
Įstatinio kapitalo mažinimas nuostoliams padengti	The reduction of the authorized capital
Pervedimai iš rezervų	Transfers from reserves
socialinėms ir kultūrinėms reikmėms	for social and cultural needs
investicijoms	for investments
Pervedimai iš įstatymo numatyto rezervo	Transfers from reserve foreseen by law
Pervedimai iš akcijų priedų nuostoliams padengti	Transfers from reserve of share premium for covering of loss
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	Contributions of shareholders to cover loss
Paskirstytinas pelnas	Distributable profit (loss)
Pelno paskirstymas	Distribution of profit (loss)
Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus	Portion of profit allocated to reserves foreseen by law
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	Portion of profit allocated to other reserves
paramai, labdarai	for support and charity
socialinėms ir kultūrinėms reikmėms	for social and cultural needs
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	Portion of profit allocated for payment of dividends
Pelno dalis, paskirta premijoms išmokėti Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti	Portion of profit allocated for payment of premiums
Kita:	Portion of profit allocated for payment of tantiemes
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	Other: portion of profit allocated to reserve for acquisition of own shares
pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms	portion of profit allocated to reserve for investments
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje	Non-distributed result - profit (loss) at the end of financial year
5 darbotvarkės klausimu: Iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariu į laisvą(-as) vietą(-as) valdyboje išrinkti bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytą(-us) kandidatą(-us), surinkusį(-ius) daugiausia balsų. Pavesti bendrovės generaliniam direktoriui (su teise perįgalioti) atlikti visus būtinus veiksmus, pasirašyti ir pateikti dokumentus, susijusius su pasikeitusių duomenų pateikimu juridinių asmenų registrui. Siūloma šie kandidatai į valdybos narius:__ Siūloma šie kandidatai į valdybos narius:__ Siūloma šie kandidatai į valdybos narius:_____ 6 darbotvarkės klausimu: Audito įmone būsimų 2017 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytą audito įmonę, surinkusią daugiausiai balsų. Renkama "KPMG Baltics", UAB. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių, su teise perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas.	Company's Board to elect the candidate(-s) who will collect majority of votes under the proposal of company organs and/or persons, who under the Law on Companies of the Republic of Lithuania are granted with a right to propose projects of shareholders meeting decisions. To authorise the General Manager of the Company (with the right re authorise) to perform all necessary actions, sign and submit documents related with changed information to the Register of Juridical persons. There are these candidates to Board members:__ There are these candidates to Board members:_ There are these candidates to Board members:___ 6. Agenda question: For 2017 auditing purposes of financial statements to elect the audit firm which will collect majority of votes under the proposal of company organs and/or persons, who under the Law on Companies of the Republic of Lithuania are granted with a right to propose projects of shareholders meeting decisions. To sign the agreement with this firm. "KPMG Baltics", UAB is electing as audit firm. To authorize (with the right to delegate) the General Director of the company to sign the agreement with the audit firm by establishing the terms of payment for the audit services and other terms.