Snaige AB

M&A Activity • May 15, 2024

OFICIALAUS SIŪLYMO CIRKULIARO SANTRAUKA

2024 m. gegužės 14 d. Lietuvos bankas patvirtino UAB EDS INVEST 3 pateiktą oficialaus siūlymo AB "Snaigė" likusioms 3 434 834 paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti, siekiant jas išbraukti iš prekybos AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje, cirkuliarą.

Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžia – 2024 m. gegužės 20 d. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pabaiga – 2024 m. birželio 3 d.

Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, duomenys: Pavadinimas: akcinė bendrovė "Snaigė"; Teisinė bendrovė: akcinė bendrovė; Juridinio asmens kodas: 249664610; Buveinės adresas: Pramonės g. 6, Alytus, Lietuvos Respublika; Telefono numeris: +370 315 56 206; El. pašto adresas: snaige@snaige.lt; Interneto tinklalapio adresas:https://www.snaige.lt/

Oficialaus siūlymo teikėjo duomenys: Pavadinimas: uždaroji akcinė bendrovė EDS INVEST 3; Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė; Juridinio asmens kodas: 304990969; Buveinės adresas: Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika; Telefono numeris: +370 618 38113 El. pašto adresas: info@eds.lt Interneto tinklalapio adresas:https://www.eds.lt/

Siūlymo įgyvendinimo trukmė – 15 (penkiolika) dienų;

Už superkamas AB "Snaigė" akcijas bus atsiskaitoma pinigais.

Siūlymo kaina – 0,13 EUR už vieną paprastąją vardinę AB "Snaigė" akciją;

Siūloma kompensacija už visus teisių turėtojų nuostolius, patirtus įgyvendinant Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 31 straipsnio 1–5 dalies reikalavimus – netaikytina.

Oficialaus siūlymo įgyvendinimą lemiančios aplinkybės, tiesiogiai nepriklausančios nuo oficialaus siūlymo teikėjo, nėra žinomos.

Su AB "Snaigė" susiję oficialaus siūlymo teikėjo planai ir ketinimai, jeigu oficialaus siūlymas būtų įgyvendintas:

• ⎯ AB "Snaigė" verslo sričių tęstinumas: Šiuo metu vyksta AB "Snaigė" restruktūrizavimo procesas, AB "Snaigė" susiduria su finansiniais sunkumais. AB "Snaigė" veiklos ir verslo sričių tęstinumas priklausys nuo restruktūrizavimo proceso eigos ir rezultatų.
• ⎯ AB "Snaigė" restruktūrizavimas (valdymo struktūros pakeitimas), pertvarkymas, reorganizavimas arba likvidavimas: Šiuo metu vyksta AB "Snaigė" restruktūrizavimo procesas, kuriam esant nesėkmingam ir AB "Snaigė" nepavykus išspręsti finansinių sunkumų, yra bankroto proceso rizika, kaip tai numatyta Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 114 str. 3 d.;

Tuo atveju, jei superkant akcijas Oficialaus siūlymo teikėjas įgytų akcijų, kurios suteiktų ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų, Oficialaus siūlymo teikėjas siektų pasinaudoti Vertybinių popierių įstatymo 32 str. 1 d. numatyta teise privalomai supirkti likusias akcijas (t. y. teise reikalauti, kad likę akcininkai parduotų likusias akcijas);

• ⎯ Politika darbuotojų atžvilgiu: politikos darbuotojų atžvilgiu Oficialaus siūlymo teikėjas keisti nenumato, tačiau AB "Snaigė" turi finansinių sunkumų ir yra nemokumo procese. Siekiant padėti finansinius sunkumus patiriančiai įmonei, gali būti peržiūrimi veiklos procesai ir, matant kur būtų galima veiklą efektyvinti, gali būti numatytos veiklos efektyvinimo priemonės, apimančios ir darbuotojų skaičiaus mažinimą;
• ⎯ Politika vadovų atžvilgiu: Oficialaus siūlymo teikėjas neketina keisti esamos politikos vadovų atžvilgiu. Tačiau siekiant padėti finansinius sunkumus patiriančiai įmonei, gali būti peržiūrimi veiklos procesai ir, matant kur būtų galima veiklą efektyvinti, gali būti numatytos veiklos efektyvinimo priemonės, galinčios paliesti ir AB "Snaigė" vadovus;
• ⎯ Kapitalo pritraukimo politika: atsižvelgiant į esamą AB "Snaigė" finansinę būklę, nuosavo kapitalo pritraukti nematome galimybės;
• ⎯ −Dividendų politika: dividendų politikos keisti nenumatoma, tačiau AB "Snaigė" patiriant finansinius nuostolius ir esant nepadengtiems kreditorių reikalavimams, dividendų išmokėjimo neplanuojama;
• ⎯ −AB "Snaigė" įstatų keitimas: įstatų keisti oficialaus siūlymo teikėjas neplanuoja;
• ⎯ −AB "Snaigė" vadovams numatytos specialios išmokos, skatinimo sistemos: tokios išmokos ar skatinimo sistemos nėra numatytos.

Oficialaus siūlymo teikėjo rašytiniai susitarimai su kitais asmenimis dėl balsavimo AB "Snaigė" visuotiniame akcininkų susirinkime – netaikoma.

Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai, darantys arba galintys daryti esminę įtaką oficialaus siūlymo teikėjo veiklai bei finansinei padėčiai nevyksta.