Snaige AB

M&A Activity • May 24, 2024

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė RASA,BUTKUVIENĖ Data: 2024-05-24 10:24:50

Dokumentą elektroniniu parašu

AB "SNAIGĖ" VALDYBOS NUOMONĖ APIE PASKELBTĄ OFICIALŲ SIŪLYMĄ pasirašė DARIUS,VARNAS Data: 2024-05-24 11:02:27

AB "Snaigė" ("Bendrovė") valdyba ("Valdyba"), susipažinusi su oficialaus siūlymo teikėjo UAB EDS INVEST 3 ("Oficialaus siūlymo teikėjas") jai pateiktu nekonkurencinio oficialaus siūlymo dėl Bendrovės akcijų ("Oficialus siūlymas") supirkimo cirkuliaru, 2024 m. gegužės 23 d. posėdyje priėmė ir nutarė paskelbti šį pareiškimą:

1. Valdybos nuomonė apie oficialų siūlymą.

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas 2024 m. gegužės 14 d. sprendimu dėl oficialaus siūlymo cirkuliaro tvirtinimo Nr. V 2024/(1.160.E-9004)-441-85 patvirtino Oficialaus siūlymo teisėjo pateiktą oficialaus siūlymo cirkuliarą likusioms 3 434 834 paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti, siekiant jas išbraukti iš prekybos AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje, mokant už vieną akciją 0,13 EUR.

Oficialus siūlymas buvo pateiktas pagal reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme ("Vertybinių popierių įstatymas"), 2013 m. vasario 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-47 patvirtintose Oficialaus siūlymo cirkuliaro rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisyklėse bei kituose teisės aktuose.

Bendrovė teigiamai vertina Oficialių siūlymą. Bendrovės valdybos nuomone, Oficialaus siūlymo kaina, kuria superkamos Bendrovės akcijos, yra teisinga ir nustatyta pagal oficialaus siūlymo kainos nustatymo reikalavimus ir principus, nurodytus Vertybinių popierių įstatyme.

2. Valdybos nuomonė apie oficialaus siūlymo teikėjo paskelbtus su bendrove, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, susijusius planus ir ketinimus:

2.1. galima oficialaus siūlymo įgyvendinimo įtaka Bendrovės interesams:

Oficialus siūlymas teikiamas atsižvelgiant į Bendrovės 2024 m. balandžio 15 d. visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus inicijuoti Bendrovės išleistų akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius.

Įgyvendinus šį oficialų siūlymą, Bendrovės akcijos bus išbraukiamos iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius.

Oficialaus siūlymo teikėjas Oficialaus siūlymo cirkuliare nurodė, jog (1) Bendrovės veiklos ir verslo sričių tęstinumas priklausys nuo šiuo metu vykstančio Bendrovės restruktūrizavimo proceso eigos ir rezultatų; (2) jei superkant akcijas Oficialaus siūlymo teikėjas įgytų akcijų, kurios suteiktų ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų, Oficialaus siūlymo teikėjas siektų pasinaudoti Vertybinių popierių įstatymo 32 str. 1 d. numatyta teise privalomai supirkti likusias akcijas (t. y. teise reikalauti, kad likę akcininkai parduotų likusias akcijas).

Valdybos nuomone, įgyvendinus Oficialų siūlymą, be to, kad Bendrovės akcijos nebebus viešai listinguojamos, galima įtaka Bendrovės interesams yra tokia, jog gali būti siekiama pasinaudoti teise supirkti visas Bendrovės akcijas. Tuo tarpu Bendrovės veiklos ir verslo sričių tęstinumui įtakos turės ne Oficialaus siūlymo įgyvendinimas, tačiau restruktūrizavimo proceso eiga.

2.2. poveikis įdarbinimo sąlygoms:

Atsižvelgiant į Oficialaus siūlymo cirkuliarą, Oficialaus siūlymo teikėjas neketina keisti Bendrovės politikos darbuotojų atžvilgiu, tačiau Bendrovė turi finansinių sunkumų ir yra nemokumo procese. Siekiant padėti finansinius sunkumus patiriančiai Bendrovei, gali būti peržiūrimi veiklos procesai ir, matant kur būtų galima veiklą efektyvinti, gali būti numatytos veiklos efektyvinimo priemonės, kurios gali paliesti ir įdarbinimo sąlygas.

2.3. poveikis darbuotojų skaičiui:

Atsižvelgiant į Oficialaus siūlymo cirkuliarą, Oficialaus siūlymo teikėjas neketina keisti Bendrovės politikos darbuotojų atžvilgiu, tačiau Bendrovė turi finansinių sunkumų ir yra nemokumo procese. Siekiant padėti finansinius sunkumus patiriančiai Bendrovei, gali būti peržiūrimi veiklos procesai ir, matant kur būtų galima veiklą efektyvinti, gali būti numatytos veiklos efektyvinimo priemonės, apimančios ir darbuotojų skaičiaus mažinimą.

2.4. nuomonė apie oficialaus siūlymo teikėjo strateginius planus ir jų įtaką darbuotojų skaičiui ir verslo vietoms:

Atsižvelgiant į Oficialaus siūlymo cirkuliarą, Oficialaus siūlymo teikėjas nurodo, kad Bendrovė šiuo metu susiduria su finansiniais sunkumais, Bendrovei iškelta restruktūrizavimo byla, Kauno apygardos teismas 2024 m. vasario 29 d. patvirtino Bendrovės restruktūrizavimo planą.

Valdyba teigiamai vertina Oficialaus siūlymo teikėjo nurodytus strateginius planus, kurie numato Bendrovės veiklos tęstinumą, veiklos efektyvinimą, siekį išsaugoti esamas darbo vietas bei Bendrovės veiklą. Valdybos nuomone, Oficialaus siūlymo teikėjo siūlomi veiksmai yra teigiami žingsniai siekiant išspręsti Bendrovės finansinius sunkumus.

3. Valdybos nuomonė apie bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių supirkimo kainą:

Valdybos nuomone, siūloma akcijų supirkimo kaina yra teisinga ir atitinka tiek Bendrovės 2024 m. balandžio 15 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, tiek ir visus Oficialaus siūlymo kainos nustatymo reikalavimus ir principus, nurodytus Vertybinių popierių įstatyme ir kituose teisės aktuose.

4. Valdybos rekomendacija bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių popierių savininkams: argumentai, pagrindžiantys siūlymą priimti arba atmesti oficialų siūlymą. Jeigu jokių rekomendacijų neteikiama, nurodyti jų nepateikimo priežastis:

Valdyba akcininkams neteikia rekomendacijų priimti ar atmesti Oficialaus siūlymo teikėjo Oficialų siūlymą. Valdybos nuomone, nesant jos rekomendacijų, sudaromos sąlygos kiekvienam iš Bendrovės akcininkų nevaržomai ir savo valia apsispręsti, ar perleisti jam nuosavybės teise priklausančias Bendrovės akcijas Oficialaus siūlymo teikėjui Oficialaus siūlymo metu.

5. Informacija apie tai, ar yra rašytinis bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo teikėjo susitarimas dėl oficialaus siūlymo įgyvendinimo:

Valdybos nariai ir Oficialaus siūlymo teikėjas nėra sudarę jokių susitarimų dėl oficialaus siūlymo įgyvendinimo.

6. Informacija apie tai, ar yra rašytinis bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo teikėjo susitarimas dėl bendros valdymo politikos:

Valdybos nariai ir Bendrovė ir (arba) Oficialaus siūlymo teikėjas nėra sudarę jokių susitarimų dėl bendros valdymo politikos.

7. Informacija apie tai, kiek bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų visuotiniame akcininkų susirinkime:

Bendrovė neturi Oficialaus siūlymo teikėjo akcijų ir balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

8. Informacija apie tai, kiek bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organų nariai turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų oficialaus siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime:

Bendrovės valdybos nariai neturi Oficialaus siūlymo teikėjo akcijų ir balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

• 9. Valdybos narių skaičius ir jų balsavimo rezultatai:
  • 9.1. bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatuose nustatytas valdybos narių skaičius: 5 (penki) nariai.
  • 9.2. posėdyje dalyvavusių valdybos narių skaičius: 5 (penki).
  • 9.3. valdybos nuomonei pritarusių narių skaičius: 5 (penki).
  • 9.4. valdybos nuomonei nepritarusių narių skaičius: 0 (nulis).
• 10. Kiti duomenys valdybos nuožiūra:

Kiti duomenys nėra pateikiami.

AB "Snaigė" Valdybos pirmininkas Valdybos nariai

Tomas Svidinskas Rasa Butkuvienė Tadas Antanaitis Pavel Urba Darius Varnas

Pasirašymo data: 2024 m. gegužės 23 d.