Snaige AB

AGM Information • Aug 1, 2017

1 darbotvarkės klausimu: Dėl Bendrovės savų 1. Agenda question: Regarding purchase of the akcijų įsigijimo Company's shares The decision: Sprendimas: Patvirtinta Bendrovės savų akcijų įsigijimas; To approve purchase of the Company's shares 2 darbotvarkės klausimu: Dėl Bedrovės atlygio už 2. Agenda question: Regarding approval procedure valdybos narių veiklą mokėjimo tvarkos ir sutarties for payment of remuneration by AB Snaigė to the dėl valdybos nario veiklos formos patvirtinimo Board Members and Board member agreement; The decision: Sprendimas: Patvirtinta Bedrovės atlygio už valdybos narių veiklą To approve the procedure for payment of mokėjimo tvarka ir sutarties dėl valdybos nario remuneration by AB Snaigė to the Board Members veiklos formа; and Board member agreement; 3 darbotvarkės klausimu: Audito įmonės metinių 3. Agenda question: The Election of the audit firm finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito for auditing purposes of financial statements and paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas; establishment of terms regarding the payment for Sprendimas: audit services The decision: Audito įmone būsimų 2017 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti bendrovės organų For 2017 auditing purposes of financial statements ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme to elect the audit firm which will collect majority of suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytą votes under the proposal of company organs and/or audito įmonę, surinkusią daugiausiai balsų. persons, who under the Law on Companies of the ___yra renkama audito įmone. Republic of Lithuania are granted with a right to Įgalioti bendrovės generalinį direktorių, su teise propose projects of shareholders meeting decisions. perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, joje To sign the agreement with this firm. nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas is electing as audit firm. _______ sąlygas. To authorize (with the right to delegate) the General Director of the company to sign the agreement with	Siūlomi sprendimų projektai darbotvarkės klausimais	Proposed draft resolutions under the issues of the agenda
for the audit services and other terms.		the audit firm by establishing the terms of payment