Snaige AB — AGM Information 2017

Aug 11, 2017

Siūlomi sprendimų projektai darbotvarkės klausimais

Proposed draft resolutions under the issues of the agenda

1 darbotvarkės klausimu: Dėl Bendrovės savų 1. Agenda question: Regarding purchase of the akcijų įsigijimo Company’s shares Sprendimas: The decision : Patvirtinta Bendrovės savų akcijų įsigijimas; To approve purchase of the Company’s shares 2 darbotvarkės klausimu: Dėl Bendrovės atlygio 2. Agenda question: Regarding approval procedure už valdybos narių veiklą mokėjimo tvarkos ir for payment of remuneration by AB Snaigė to the sutarties dėl valdybos nario veiklos formos Board Members and Board member agreement; patvirtinimo The decision : Sprendimas: To approve the procedure for payment of Patvirtinta Bendrovės atlygio už valdybos narių remuneration by AB Snaigė to the Board Members veiklą mokėjimo tvarka ir sutarties dėl valdybos and Board member agreement; nario veiklos formа; 3. Agenda question: The Election of the audit firm 3 darbotvarkės klausimu: Audito įmonės metinių for auditing purposes of financial statements and finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito establishment of terms regarding the payment for paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas; audit services Sprendimas: The decision : Audito įmone būsimų 2017 metų metinių finansinių For 2017 auditing purposes of financial statements ataskaitų auditui atlikti išrinkti bendrovės organų to elect the audit firm which will collect majority of ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme votes under the proposal of company organs and/or suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytą persons, who under the Law on Companies of the audito įmonę, surinkusią daugiausiai balsų. Republic of Lithuania are granted with a right to __yra renkama audito įmone. propose projects of shareholders meeting decisions. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių, su teise To sign the agreement with this firm. perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, joje **** is electing as audit firm. nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas To authorize (with the right to delegate) the General sąlygas; Director of the company to sign the agreement with 4 darbotvarkės klausimu: Anton Kudryashov the audit firm by establishing the terms of payment atšaukimas iš AB “Snaigė” audito komiteto narių; for the audit services and other terms. Sprendimas: 4. The agenda question: Atšaukti Anton Kudryashov iš AB “Snaigė” audito The withdrawal of Anton Kudryashov from Snaigė komiteto narių; AB Audit Committee members; 5 darbotvarkės klausimu: Naujo audito komiteto The decision: nario rinkimas; To withdraw Anton Kudryashov from Snaigė AB Sprendimas: Audit Committee members. Išrinkti Tatianą Romashkiną nauja nepriklausoma 5. The agenda question: audito komiteto nare iki AB „Snaigė“ audito The election the new member to Audit Committee; komiteto kadencijos pabaigos. The decision: To elect Tatiana Romashkina as new independent member to Audit Committee, until the end of term of Snaigė AB Audit Committee.