Snaige AB

AGM Information • Apr 22, 2015

Akcinės bendrovės "Snaigė" 2015 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

30th of April 2015 "Snaigė" AB ordinary shareholders meeting THE COMMON VOTING-PAPER

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas)

__________________________________________

The shareholder's name, surname (the title)

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) ___________________________________

Balsų skaičius ______________

DARBOTVARKĖ:

1 darbotvarkės klausimas: AB "Snaigė" konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2014 metais;

2 darbotvarkės klausimas: Auditoriaus išvada apie 2014 m. bendrovės finansines ataskaitas;

3 darbotvarkės klausimas: 2014 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;

4 darbotvarkės klausimas: AB "Snaigė" 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;

5 darbotvarkės klausimas: Valdybos naujai kadencijai rinkimas;

6 darbotvarkės klausimas: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;

7 darbotvarkės klausimas: Audito komiteto narių rinkimas;

1. darbotvarkės klausimas: AB "Snaigė" įstatų keitimas dėl Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijų nominalios vertės išraiškos pakeitimo iš litų į eurus ir kiti pakeitimai.

The shareholder's personal number (identification code of juridical person) _______________________

__________________________________________

The quantity of vote______________

THE AGENDA:

1.Consolidated annual report of "Snaigė" AB on the company's activity for 2014.

2.Auditor's conclusion on the company's financial statements for 2014. 3.Approval of the set of financial statements of the company for 2014.

4.Approval of distribution of profit (loss) of "Snaigė" AB for 2014.

1. Election of Board members for the new term;

6.Election of the audit firm for auditing purposes of financial statements and establishment of terms regarding the payment for audit services; 7. Election of members of Audit Committee;

1. The adjustment of AB "Snaige" articles of association in connection with the change of the Company's authorized capital and per value of share expression from litas into euro and other changes.

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: "UŽ" arba "PRIEŠ"/Please delineate with circle the variant which you are choosing: "FOR" or
"AGAINST"

N	Sprendimų projektas				BALSAVIMAS/
o.			The project of decision		THE VOTING
1.	DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 1. AB "Snaigė" konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2014 metais. SPRENDIMAS: 1. Išklausyti AB "Snaigė" konsoliduotą metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 2014 m.	THE AGENDA QUESTION: THE DECISION: activity for 2014.	on the company's activity for 2014.	1. Consolidated annual report of "Snaigė" AB 1. Taken for information the consolidated annual report of "Snaigė" AB on the company's	IŠKLAUSYTA/TAKEN FOR INFORMATION
2.	DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 2. Auditoriaus išvada apie 2014 m. bendrovės finansines ataskaitas. SPRENDIMAS: 2. Išklausyti auditoriaus išvadą apie 2014 m. bendrovės finansines ataskaitas;	THE AGENDA QUESTION: 2. Auditor's conclusion on the company's financial statements for 2014. THE DECISION: 2.Taken for information with the auditor's conclusion on the company's statements for 2014.		financial	IŠKLAUSYTA/TAKEN FOR INFORMATION
3.	DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 3. 2014 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. SPRENDIMAS: 3.Patvirtinti 2014 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.	THE AGENDA QUESTION: 3. Approval of the set of financial statements of the company for 2014. THE DECISION: 3. To approve the set of financial statements of the company for 2014.			UŽ/FOR	PRIEŠ/AGAINST
4.	DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 4. AB "Snaigė" 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. SPRENDIMAS: 4. Patvirtinti AB "Snaigė" 2014m. pelno (nuostolio) paskirstymą:		THE AGENDA QUESTION: 4. Approval of distribution of profit (loss) of "Snaigė" AB for 2014. THE DECISION: 4. To approve the distribution of profit (loss) of "Snaigė" AB for 2014:			PRIEŠ/AGAINST
	Straipsnis Article		LTL	EUR
	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) parėjusių finansinių metų pabaigoje Grynasis finansinių metų	Non-distributed profit (loss) at the end of the last financial year Net result - profit (loss) of	-10.766.848 -2.495.648	-3.118.294,72 -722.789,62

		rezultatas pelnas (nuostolis)	financial year
		Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų	Distributable result- profit
		pabaigoje	(loss) of financial year		-13.262.496	-3.841.084,34
		Pervedimai iš rezervų	Transfers from reserves		0	0
		socialinėms ir kultūrinėms reikmėms	for social and cultural needs		0	0
		investicijoms	for investments		0	0
		Pervedimai iš įstatymo numatyto	Transfers from reserve foreseen			0
		rezervo	by law		0
		Pervedimai iš akcijų priedų nuostoliams padengti	premium for covering of loss	Transfers from reserve of share	0	0
		Akcininkų įnašai nuostoliams		Contributions of shareholders to		0
		padengti	cover loss		0
		Paskirstytinas pelnas (nuostolis)	Distributable profit (loss)		-13.262.496	-3.841.084,34
		Pelno paskirstymas	Distribution of profit (loss)		0	0
		Pelno dalis, paskirta į įstatymo	Portion of profit allocated to			0
		numatytus rezervus Pelno dalis, paskirta į kitus	reserves foreseen by law Portion of profit allocated to		0	0
		rezervus	other reserves		0
		paramai, labdarai	for support and charity		0	0
		socialinėms ir kultūrinėms				0
		reikmėms Pelno dalis, paskirta dividendams	for social and cultural needs Portion of profit allocated for		0	0
		išmokėti	payment of dividends		0
		Pelno dalis, paskirta premijoms	Portion of profit allocated for			0
		išmokėti Pelno dalis, paskirta tantjemoms	payment of premiums Portion of profit allocated for		0	0
		išmokėti	payment of tantiemes		0
		Kita:	Other:		0	0
		pelno dalis, paskirta į rezervą	portion of profit allocated to			0
		savoms akcijoms įsigyti	reserve for acquisition of own shares		0
		pelno dalis, paskirta į rezervą	portion of profit allocated to			0
		investicijoms Nepaskirstytasis rezultatas	reserve for investments	Non-distributed result - profit	0
		pelnas (nuostolis) finansinių	(loss) at the end of financial
		metų pabaigoje	year		-13.262.496	-3.841.084,34
5.		DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:		THE AGENDA QUESTION:
		5. Valdybos naujai kadencijai rinkimas; SPRENDIMAS:			5. Election of Board members for the new term; THE DECISION:
		5. Naujam laikotarpiui valdybos nariais išrinkti		5. For the new Board term to elect candidates
		bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR
		akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti		who will collect majority of votes under the proposal of company organs and/or persons,				Skirta balsų "UŽ"/ Voting "FOR"
		sprendimų projektus, pasiūlytus kandidatus,			who under the Law on Companies of the Republic of Lithuania are granted with a right
		surinkusius daugiausia balsų. Siūloma šie kandidatai į valdybos narius:
				decisions.		to propose projects of shareholders meeting
					There are these candidates to Board members:
		Aleksey Kovalchuk
		Svetlana Ardentova
		Oleg Tsarkov
		Olga Kuznecova
	Vladislav Sviblov Pavesti bendrovės generaliniam direktoriui (su To authorise the General Manager of the
		teise perįgalioti) atlikti visus būtinus veiksmus,				Company to perform all necessary actions, sign
		pasirašyti ir pateikti dokumentus, susijusius su				and submit documents related with information	UŽ/FOR	PRIEŠ/AGAINST
		išrinktų valdybos narių duomenų pateikimu				about elected members of Board to the Register
	juridinių asmenų registrui. of Juridical persons.
6.	DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: THE AGENDA QUESTION: 6. Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų
	auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų			6. Election of the audit firm for auditing purposes of financial statements and
	apmokėjimo sąlygų nustatymas.			establishment of terms regarding the payment
	SPRENDIMAS:		for audit services.
	6. Audito įmone būsimų 2015 metų metinių			THE DECISION:
	finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti		6. For 2015 auditing purposes of financial			UŽ/FOR	PRIEŠ/AGAINST
	bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR		statements to elect the audit firm which will
	akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti			collect majority of votes under the proposal of
		sprendimų projektus, pasiūlytą audito įmonę,		company organs and/or persons, who under the Law on Companies of the Republic of
		surinkusią daugiausiai balsų.			Lithuania are granted with a right to propose
		Įgalioti bendrovės generalinį direktorių, su teise

	perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, sign the agreement with this firm. joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas To authorize (with the right to delegate) the ir kitas sąlygas. General Director of the company to sign the agreement with the audit firm by establishing the terms of payment for the audit services and other terms. Audito įmonė/The Audit firm: UAB "KPMG Baltics"
7.	DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:	THE AGENDA QUESTION:
	7. Audito komiteto narių rinkimas SPRENDIMAS: 7. Iki valdybos kadencijos pabaigos audito	7. Election of members of Audit Committee THE DECISION:
	komiteto nariais išrinkti bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytus 3 kandidatus, surinkusius daugiausia balsų.	7. Until the end of term of the Company's Board to elect 3 the Audit Comittee members who will collect majority of votes under the proposal of company organs and/or persons, who under the Law on Companies of the Republic of Lithuania are granted with a right to propose projects of shareholders meeting decisions.	UŽ/FOR	PRIEŠ/AGAINST
	DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 8. AB "Snaigė" įstatų keitimas dėl Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijų nominalios vertės išraiškos pakeitimo iš litų į eurus ir kiti pakeitimai. SPRENDIMAS: 8. Patvirtinti, kad Bendrovės įstatinis kapitalas keičiamas į eurus vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir po šio pakeitimo yra 11490494,55 (vienuolika milijonų keturi šimtai devyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt keturi eurai ir 55 euro centai) eurai. Vienos akcijos nominali vertė keičiama į eurus teisės vadovaujantis Lietuvos Respublikos aktais ir po šio pakeitimo yra 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios euro) euro Tvirtinami kiti pakeitimai įstatuose: 3.14. punktas naikinamas. 3.15. punktas po pakeitimo tampa 3.14 punktu. 4.1. punkto redakcija po pakeitimo: "4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 11490494,55 (vienuolika milijonų keturi šimtai devyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt keturi eurai ir 55 euro centai) eurai". 5.1. punkto redakcija po pakeitimo: "5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 39 622 395 (trisdešimt devynis milijonus šeši šimtus dvidešimt du tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkias) akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios euro) euro". 5.4. punkto redakcija po pakeitimo: "5.4. Bendrovė, LR akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, turi teisę įsigyti savas akcijas". 5.5. punkto redakcija po pakeitimo: "5.5. Bendrovė neturi teisės naudotis supirktų akcijų suteikiamomis neturtinėmis ir turtinėmis teisėmis". 5.6. punkto redakcija po pakeitimo: "5.6. Sprendimą dėl savų akcijų įsigijimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas". Nuo 5.7. iki 5.10. punktai (imtinai) naikinami. Mažinamas valdybos narių skaičius nuo 6 narių iki 5 valdybos narių, todėl 6.1.2. p. redakcija po pakeitimo: "6.1.2. Valdyba, sudaroma iš penkių narių ir renkama ketverių metų kadencijai". 8.1. punkto redakcija po pakeitimo: "8.1	THE AGENDA QUESTION: 8. The adjustment of AB "Snaige" articles of association in connection with the change of the Company's authorized capital and per value of share expression from litas into euro and other changes. THE DECISION: 8. To approve that the autorised capital of Company is converted in euro in accordance with Law of Republic of Lithuania and after this change is EUR 11490494,55 (eleven million four hundred ninety thousand four hundred ninety four euro and 55 eurocents). The nominal value per share is converted in euro in accordance with Law of Republic of Lithuania and after this change is 0,29 (twenty nine eurocents) euro. There are approved other changes in article of association: 3.14. point is eliminated. 3.15. point after change became 3.14 point. The new redaction of 4.1 point: "4.1. The authorised capital of the Company is EUR 11490494,55 (eleven million four hundred ninety thousand four hundred ninety four euro and 55 eurocents). The new redaction of 5.1 point: "5.1. The authorized capital of the Company is divided into 39,622,395 (thirty nine million six hundred thirty twenty two thousand three hundred ninety five) shares. The nominal value of one share is 0,29 (twenty nine eurocents) euro". The new redaction of 5.4 point: "5.4. The Company has a right to purchase its own shares according to the regulations specified in the Law on Companies and according other legal acts". The new redaction of 5.5 point: "5.5. The Company has no right to employ the property or non-property rights granted by purchased shares". The new redaction of 5.6 point: "5.6. The decision on the acquisitions The Company's own shares makes the general meeting of shareholders". Points from 5.7 till 5.10 are eliminated from articles of association. There are decreased the number of Board members from 6 till 5. The new redaction of	UŽ/FOR	PRIEŠ/AGAINST

Bendrovės metinių finansinių atskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas". 8.2. punkto redakcija po pakeitimo: "8.2 Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su Bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio akcininkų susirinkimo, turi būti pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui". 8.3. punkto redakcija po pakeitimo: "8.3. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinių finansinių ataskaitų rinkinį, turi paskirstyti paskirstytiną pelną (nuostolius)". 9.2. punkto redakcija po pakeitimo: "9.2. LR akcinių bendrovių įstatymo, vertybinių popierių ir kitų įstatymų numatytais atvejais pranešimai (įskaitant vertybinių popierių įstatyme nurodytą periodinę ir einamąją informaciją, informaciją apie esminius įvykius) skelbiami įstatymuose ir šiuose įstatuose numatyta tvarka". 9.3. punkto redakcija po pakeitimo "Kiti vieši pranešimai (kiti nei numatyti įstatų 9.1 p. ir 9.2 p.), kurie privalomai yra skelbtini pagal LR akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus, yra skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti. Kai tokie pranešimai šiame leidinyje negali būti paskelbti dėl techninių kliūčių ar kitų svarbių priežasčių, jie skelbiami dienraštyje "Kauno diena". Tokie pranešimai skelbiami LR Civilinio kodekso, LR akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais". Patvirtinti naują AB "Snaigė" įstatų redakciją. Įgalioti (su teise perįgalioti) bendrovės vadovą pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir pateikti ją registruoti Juridinių asmenų registre.	6.1.2. point: "6.1.2. A board of directors comprising five members and elected for 4 years term". The new redaction of 8.1. point: "8.1 The general meeting must approve the set of financial annual accounts of the Company". The new redaction of 8.2. point: "8.2 The set of Company's financial annual accounts, the Company's annual report, and the auditor's opinion must be submitted to the manager of the register of legal entities not later than 30 days from the general meeting". The new redaction of 8.3. point: "8.3 Upon the approval of the set of financial annual accounts by the general meeting, the latter must appropriate the distributable profit (loss)". The new redaction of 9.2. point: "9.2. Notices (including periodic and current information and information about essential events as stated in the Law on Securities) are provides in the cases specified in the Law on Companies, in the Law on Securities and in other laws of Republic of Lithuania according to the procedures established in the Law on Companies and in this articles of association". The new redaction of 9.3. point: "9.3. Other public notices (other than listed in p. 9.1 and in p. 9.2) which according the Law on Companies and in other laws of Republic of Lithuania must be published publicly in the daily are publishing in the electronic publication published by register of legal entities for announcement the public announcements. In cases when such notices cannot be announced in such publication due to technical obstacles or other important reasons, notices are publishing in the daily "Kauno diena". Such notices are publishing according terms and method of the Civil code, the Law on Companies and other laws of Republic of Lithuania". To approve the new edit of AB "Snaige" article of association. To authorize (with the right to subdelegate) the
	head of the Company to sign the new wording of the Articles of Association of the Company and to submit it for registration with the Register of Legal Entities.

Akcininkas/The shareholder (įgaliotas asmuo ar juridinio asmens atstovas/representative or juridical person)

(Vardas, Pavardė/Name, Surname) (data/date) (signature)

__________________________ ___________________ ________________

⁽A.V./ S.P. Juridiniam asmeniui/for juridical person )