Snaige AB

AGM Information • Nov 30, 2011

Patvirtinta AB "Snaigė" valdybos 2011-11-30 posėdžio protokolu Nr. [1-15]

AB "SNAIGĖ" VALDYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2011-12-14 VYKSIANČIO NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS

Darbotvarkės		Siūlomas sprendimo projektas
klausimas
1.	Bendrovės valdybos atšaukimas in corpore	Atšaukti Bendrovės valdybą in corpore.
2.	Naujos Bendrovės valdybos sudarymas	Naujai Bendrovės valdybos kadencijai valdybos nariais išrinkti šiuos 2.1. kandidatus: 1) Robin Peter Walker; 2) Andrey Dribny; 3) Aleksey Kovalchuk; 4) Mikhail Stukalo; 5) Martyną Česnavičių; 6) Robertą Beržinską. 2.2. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės Generalinį direktorių įstatymų nustatyta tvarka naujai išrinktus Bendrovės valdybos narius įregistruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atlikti kitus veiksmus ir pasirašyti kitus dokumentus, susijusius su Bendrovės valdybos keitimu.
3.	Bendrovės audito komiteto atšaukimas in corpore	Atšaukti Bendrovės audito komitetą in corpore.