Snaige AB

AGM Information • Apr 22, 2009

Disclosure 269605

Snaige AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Snaigė“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime,įvykusiame 2009m.balandžio 22d., priimti sprendimai: 1.Patvirtintas AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2008 metais. 2.Išklausyta Auditoriaus išvadą apie 2008 m. bendrovės finansinę atskaitomybę. 3.Patvirtinta 2008 m. bendrovės metinė finansinė atskaitomybė. 4.Patvirtintas AB „Snaigė“ 2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymas: Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 52 517 654Lt. (15 210 164 EUR) Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis): -15 128 201 Lt. (-4 381 430 EUR) Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje:37 389 453Lt.(10 828 734 EUR) Akcininkų įnašai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR) Pervedimai iš rezervų: 34 087 600 Lt. (9 872 451 EUR) Paskirstytinas pelnas: 71 477 053 Lt. (20 701 185 EUR) Pelno paskirstymas: Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus: 400 000 Lt. (115 848 EUR) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 1 860 000 Lt. (538 693 EUR): Paramai, labdarai 0 Lt. (0 EUR) Socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 60 000 Lt. (17 377 EUR) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt. (0 EUR) Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti: 0 Lt. (0 EUR) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt. (0 EUR) Pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms: 1 800 000 Lt. (521 316 EUR) Nepaskirstytasis rezultatas pelnas(nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 69 217 053Lt.(20 046 644 EUR) 5.Pakeista Bendrovės įstatų 2.2 p. „Bendrovės veiklos objektas - šaldytuvų ir šaldiklių gamyba, buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų gamyba (27.51) ir kita LR įstatymų nedraudžiama veikla“ ir 9.1.2, 9.1.6, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10 punktus, susijusius su Bendrovės pranešimų skelbimu dienraštyje, keičiant dienraštį „Lietuvos rytas“ į dienraštį „Kauno diena“. 5.1.Įgaliotas (su teise perigalioti) Bendrovės generalinis direktorius pasirašyti ir pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui pakeistus ir VAS patvirtintus įstatus, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su VAS priimtų sprendimų įgyvendinimu. 6.Kęstutis Pilipuitis išrinktas Bendrovės valdybos nariu likusiam Bendrovės valdybos įgaliojimų laikui. 7.Audito komiteto nariais iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Kustaa Aima, Rasą Balčiūnaitę-Kaminskienę ir Virginijų Dumbliauską bei patvirtinta komiteto nuostatai. Generalinis direktorius Gediminas Čeika 8 315 56206