SMEC CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

스맥/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 80-16 김해중소기업비즈니스센터 5층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회 보고사항은 1. 감사보고, 2 영업보고, 3. 외부감사인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-20 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정가처분)

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제30기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정에 따른 변경
3	자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건	-
4	이사 5인 선임의 건	이사회제안, 주주제안
4-1	사내이사 권오혁 선임의 건	이사회제안
4-2	사내이사 류재희 선임의 건	이사회제안
4-3	사외이사 한재연 선임의 건	이사회제안
4-4	사외이사 박천홍 선임의 건	이사회제안
4-5	사외이사 윤갑석 선임의 건	이사회제안
4-6	사내이사 김현수 선임의 건	주주제안
4-7	사내이사 이병완 선임의 건	주주제안
4-8	사내이사 홍헌표 선임의 건	주주제안
4-9	사외이사 조용호 선임의 건	주주제안
5	감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리 선출의 건	이사회제안, 주주제안
5-1	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영빈 선임의 건	이사회제안
5-2	감사위원회 위원이 되는 사외이사 이주한 선임의 건	주주제안
5-3	감사위원회 위원이 되는 사외이사 이병일 선임의 건	주주제안
6	감사위원회 위원 선임의 건	이사회제안, 주주제안
6-1	감사위원회 위원 한재연 선임의 건	이사회제안
6-2	감사위원회 위원 박천홍 선임의 건	이사회제안
6-3	감사위원회 위원 조용호 선임의 건	주주제안
7	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권오혁	1976-10	3년	재선임	- (현) (주)스맥 사장 - (주)스맥 경영기획실장(2016~2026)
류재희	1964-03	3년	신규선임	- (현) (주)스맥 부사장 (영업총괄) - DN솔루션즈(구, 두산인프라코어) 영업지원팀장
김현수	1976-12	3년	신규선임	- (현) (주)SNT홀딩스 상무이사 - BGC/GFI 외국환중개 부대표(2010~2025)
이병완	1957-11	3년	신규선임	- (현) (주)SNT로보틱스 대표이사 - (현) SNT모티브(주) CTO
홍헌표	1980-10	3년	신규선임	- (현) (주)SNT홀딩스 미등기이사 - 삼일회계법인 이사(2006~2019)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한재연	1966-02	3년	신규선임	- (현) BnH세무법인 회장 - 제55대 대전지방국세청장(2019~2020)	(주)휴스틸 사외이사
박천홍	1960-06	3년	신규선임	- (현) 한국기계연구원 초정밀장비연구실 책임연구원 - 제17대 한국기계연구원장(2017~2020)	-
윤갑석	1964-11	3년	신규선임	- (현) 신진엠텍(주) 경영고문 - 한국기계산업진흥회 부회장(2021~2025)	-
김영빈	1980-02	3년	신규선임	- (현) 법무법인 승본 대표변호사 - 두나무 부사장, CLO. 업비트 부PE(2022~2026)	(주)도원가 이사
조용호	1967-12	3년	신규선임	- (현) 법무법인 새빛 구성원 변호사 - 법무법인 새빛 공동대표(2011~2018)	현대바이오사이언스(주) 감사
이주한	1972-01	3년	신규선임	- (현) 정인회계법인 회계사 - KPMG 삼정회계법인 전무이사(2000~2024)	-
이병일	1980-07	3년	신규선임	- (현) 법무법인 세움 대표변호사 - 법무법인(유)태평양 변호사(2009~2012)	(주)쓰리에이씨 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한재연	1966-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현) BnH세무법인 회장 - 제55대 대전지방국세청장(2019~2020)
박천홍	1960-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현) 한국기계연구원 초정밀장비연구실 책임연구원 - 제17대 한국기계연구원장(2017~2020)
김영빈	1980-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현) 법무법인 승본 대표변호사 - 두나무 부사장, CLO. 업비트 부PE(2022~2026)
조용호	1967-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현) 법무법인 새빛 구성원 변호사 - 법무법인 새빛 공동대표(2011~2018)
이주한	1972-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현) 정인회계법인 회계사 - KPMG 삼정회계법인 전무이사(2000~2024)
이병일	1980-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현) 법무법인 세움 대표변호사 - 법무법인(유)태평양 변호사(2009~2012)