SMEC CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 2, 2023

스맥/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 80-16 김해중소기업비지니스센터 4층
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영보고 [부의안건] 제1호 의안: 제27기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 3인) 제2-1호 의안 사내이사 최영섭 제2-2호 의안 사내이사 권오혁 제2-3호 의안 사외이사 이석환 제2-4호 의안 사외이사 김철식 제2-5호 의안 사외이사 김영택 제3호 의안 : 감사위원 되는 사외이사 선임의 건(사외이사인 감사위원 1인) 제3-1호 의안 감사위원 박상주 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2인) 제4-1호 의안 감사위원 김철식 제4-2호 의안 감사위원 김영택 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 "1.일시" 및 "2. 장소" 의 경우 코로나19 방역 조치에 따라 변경될 수 있으며, 그 권한은 이사회를 통해 대표이사에게 위임되었습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영섭	1969-01	3년	재선임	- 동국대학교 - 뉴코아 - 유닉스 전자 - 現, (주) 스맥 대표이사
권오혁	1976-10	3년	신규선임	- 충북대학교 - (주)싸이버텍홀딩스 - 現, (주) 스맥 경영기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석환	1969-01	3년	신규선임	- 서울대학교 졸업 - 안진회계법인 - 現, 서현회계법인	-
박상주	1967-01	3년	재선임	- 고려대학교 졸업 - 안진회계법인 - 現, 서현회계법인	-
김철식	1970-12	3년	재선임	- 서울대학교 졸업 - 법무법인 세종 - 現, 법무법인 봄	여수새고막(주) 감사
김영택	1973-05	3년	신규선임	- 동국대학교 졸업 - 대주회계법인 - 現, 태성회계법인	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박상주	1967-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 고려대학교 졸업 - 안진회계법인 - 現, 서현회계법인
김철식	1970-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 졸업 - 법무법인 세종 - 現, 법무법인 봄
김영택	1973-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 동국대학교 졸업 - 대주회계법인 - 現, 태성회계법인