SMEC CO.,LTD — AGM Information 2022

Feb 25, 2022

스맥/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 80-16 김해중소기업비지니스센터 4층
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 외부감사인 선임 보고 라) 내부회계관리제도 운영보고 [부의안건] 제1호 의안: 제26기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 "1.일시" 및 "2. 장소" 의 경우 코로나19 방역 조치에 따라 변경될 수 있으며, 그 권한은 이사회를 통해 대표이사에게 위임되었습니다.
※관련공시	-