SMEC CO.,LTD — AGM Information 2019

Feb 27, 2019

스맥/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 80-16 김해 중소기업 비지니스 센터 4층
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가)감사보고 나)영업보고 다)외부감사인 선임보고 라)내부회계관리제도 운영보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제 23기 재무제표 승인의 건 - 이익배당예정내역(1주당) : 현금배당 50원 - 배당금 총액 : 1,239,667,000원 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료용로봇 제조 및 판매 - 통신판매사업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-