SMCore.Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

에스엠코어/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 중구 후암로 110 서울시티타워 19층(주)에스엠코어 교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제54기 정기주주총회 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[결손금처리계산서]	-
2	정관 변경의 건 포함	- 상호 관련 - 공고방법 관련 - 발행예정주식의 총수 관련
3	감사 선임의 건(이승동)	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-
6	임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	- 퇴직금의 산정 관련

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이승동	1967-08	3	신규선임	상근	2024.03 ~ 2026.03 MGTV 이사(겸) 2025.01 ~ 2026.01 새마을금고중앙회 공제마케팅본부장 2024.01 ~ 2024.12 새마을금고중앙회 기업인프라본부장 2023.09 ~ 2024.03 새마을금고중앙회 자금운용부문장 직무대행(겸) 2023.01 ~ 2023.12 새마을금고중앙회 투자금융본부장 2020.01 ~ 2022.12 새마을금고중앙회 채권운용부장 2017.03 ~ 2020.01 새마을금고중앙회 투자전략부장 2017.02 이전 새마을금고 검사업무 약 13년