SMCore.Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 25, 2020

에스엠코어/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울시 마포구 마포대로 20(다보빌딩 2층 201호 강의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: 영업보고, 감사보고 및 외부감사인 선임보고 2. 부의안건  제1호의안 : 제48기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)]및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당금 : 70원  제2호의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 오탁근)      제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 백승재)  제4호의안: 감사 선임의 건(후보자 : 서윤식)  제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건  제7호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오탁근	1969-04	3	신규선임	- 現 SK㈜ 전략기획센터장
백승재	1972-01	3	신규선임	- 現 SK㈜ 재무담당

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서윤식	1953-10	3	신규선임	상근	- 前 중부지방국세청 조사국장