SMCore.Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 27, 2019

에스엠코어/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울시 마포구 마포대로 20(다보빌딩 2층 201호 강의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건  제1호의안 : 제47기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)]및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당금 : 50원  제2호의안 : 이사 선임의 건            - 사내이사 선임의 건(후보자 : 전의종)  제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전의종	1970-12	3	신규선임	- 現 SK(주) 사업개발담당