Management Reports • Apr 10, 2015
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
5HKLILwPUKPNPUN]HUKLNYVV[OHUKLSZHJ[P]P[LP[^VYKLUKLHJ[P]P[LP[LU]HUKLNYVLWNLYHWWVY[LLYK -
+LILKYPQMZVWIYLUNZ[LU]VVYKLNYVLWILKYVLNLU,<9ºPU"LLUKHSPUN]HU [LU - - - - - - -
+L9,)0;+(L]VS\LLYKLaLLYN\UZ[PN]HU,<9ºPUUHHY,<9ºPULLU Z[PQNPUN]HU
ZTHY[WOV[V NYV\W YLHSPZLLYKL PU OL[ IVLRQHHY ILKYPQMZVWIYLUNZ[LU ]HU ,<9 º LULLUWVZP[PL]L9,)0;]HU,<9º[LNLUV]LYYLZWLJ[PL]LSPQR,<9 ºLU ,<9ºULNH[PLM]VSNLUZKL]LYNLSPQRLUKLJPQMLYZPU
+L9,)0;+(]HUKLNYVLWZ[LLN]VVYOL[]VSSLKPNLIVLRQHHY[V[,<9º[LNLUV]LY ,<9»LLUQHHYLLYKLY
/L[ÄUHUJPLLSYLZ\S[HH[ISLLMUHNLUVLNZ[HIPLSLUILKYVLNV]LYOL[IVLRQHHY,<9º [LNLUV]LY,<9ºPU,ULYaPQKZ^HYLUKLUL[[VÄUHUJPwSLSHZ[LUOVNLY,<9º HUKLYaPQKZOHKKLUKL^PZZLSRVLYZ]LYZJOPSSLULLUWVZP[PL]LPTWHJ[]HU,<9º
/L[ZHSKV]HUKL^PUZ[ILSHZ[PUNIH[LULUSHZ[LUILKYVLNWLYLPUK,<9º[LNLUV]LY ,<9ºPU/L[ILSHZ[PUNYLZ\S[HH[ILZ[HH[LULYaPQKZ\P[OL[NLIY\PRLUKL[LY\NUHTL ]HU \P[NLZ[LSKL ILSHZ[PUNLU ,<9 º LU KL HHUNYVLP ]HU HJ[PL]L ILSHZ[PUNSH[LU[PLZ ,<9 ºLUHUKLYaPQKZ\P[HJ[\LSLILSHZ[PUNLUVWOL[YLZ\S[HH[,<9º
/L[ IVLRQHHY YLZ\S[LLYKL PU LLU ^PUZ[ ]HU ,<9 º [LNLUV]LY LLU ]LYSPLZ ]HU ,<9ºPUOL[IVLRQHHY+LaLWVZP[PL]LL]VS[PL]HUOL[YLZ\S[HH[TL[,<9 º '
# - ( - ) * - ) - - - - -
/L[IHSHUZ[V[HHSKHHSKL ]HU,<9ºLPUKUHHY,<9ºLPUK+L - -'
/L[LPNLU]LYTVNLUZ[LLN]HU,<9 ºLPUKUHHY,<9 ºLPUK ,<9º
- - - - ,<9 º5LNH[PL]LVTYLRLUPUNZ]LYZJOPSSLU,<9ºLULLUWVZP[PL]LPTWHJ[PUaHRL KLYLU[LZ^HW[YHUZHJ[PLZ,<9º]LYRSHYLUOL[YLZ[LYLUKL]LYZJOPS
! L -
- - - 6VRPUILZ[HHUKLJH[LNVYPLwUaVHSZIVLRLULUWYPU[Z^VYKLU]LYKLYUPL\^LPUP[PH[PL]LUNLUVTLU -
+LUVKPNLPU]LZ[LYPUNLUPUOL[RHKLY]HUKLL]VS[PLUHHYºTVIPSL»aV^LSZTHY[WOVULZHSZ[HISL[Z - - M - - - N ) - - - - - - - -
% + , - !
- - - O - - - -% - - -
O - - P * - -
O - - P # O Q
\$ - - - - - - - -*
- - - * - - -
M *
0U^LYKLUYLU[LZ^HW[YHUZHJ[PLZHHUNLNHHUVTKLLMMLJ[LU]HUKLYLU[L]VL[Å\J[\H[PLZVWKL
- RPUNLUPUaHRLKLPU[YLZ[LU]HUHHUNLNHULSLUPUNLU^HHYIPQKLHMKLRRPUNNLIL\Y[HHUKLOHUK]HU # \$ - - - - - +LYLwSL^HHYKLVWKLJLTILY]HUKLaL09:JVU[YHJ[LUILKYHHN[,<9º+LJVU[YHJ - ! - -
- - - ]HUKLTHHUKLUTHHY[Q\UPZLW[LTILYLUKLJLTILY;PQKLUZOL[IVLRQHHY^LYKLLUILKYHN ]HU,<9ºVWNLUVTLUPUKLUPL[NLYLHSPZLLYKLYLZ\S[H[LU
4LLY [VLSPJO[PUN VT[YLU[ OL[ KVVY KL =LUUVV[ZJOHW NLSVWLU WYPQZYPZPJV RYLKPL[YPZPJV SPX\PKP[LP[Z - P * - - O - - P # O Q - -
-
+L*VTTPZZHYPZVU[]HUN[LLUQHHYSPQRZL]LYNVLKPUN]HU,<9ºJVUMVYTKLILZSPZZPUN]HU KL.L^VUL(SNLTLUL=LYNHKLYPUN]HU(HUKLLSOV\KLYZ]HUTLPLUNL{UKL_LLYK]VSNLUZ - S - - - ]LYNVLKPUN]HU,<9º[VLNLRLUK]VVYWYLZ[H[PLZTL[IL[YLRRPUN[V[KLH\KP[PUKL]LYIVUKLU - -*VTTPZZHYPZ LU KL SVRHSL YL]PZVYLU LLU HHU]\SSLUKL ]LYNVLKPUN ]HU PU [V[HHS ,<9 º ]VVY - - %
-
+HHYI\P[LU^LYKLULYNLLUILaVSKPNPUNLUVM]VVYKLSLUPUUH[\YH[VLNLRLUKUVJOKVVYZTHY[WOV[V NYV\W5=UVJOKVVYLUPNLHUKLYL]HUOHHY]LYIVUKLUVUKLYULTPUNLU,Y^LYKLUL]LUTPUIL[HSPUNLU - T -
) - - -
U ! Q ) - - - - - # - (
-
ILZ[\YKLYPZPUKLaPU]HUHY[PRLS[LYLUILZJOPR[V]LYKLUVKPNLKLZR\UKPNOLPKLUWYVMLZZPVULSL - - -
/L[(\KP[JVTP[tPZHSZ]VSN[ZHTLUNLZ[LSK!4*4)=)(]HZ[]LY[LNLU^VVYKPNKKVVYKLOLLY.LLY[ =HUKLYZ[HWWLU7H[YPJR+L.YL]L)=)(]HZ[]LY[LNLU^VVYKPNKKVVYKLOLLY7H[YPJR+L.YL]LLU 5VYILY[=LYRPTWL)=)(]HZ[]LY[LNLU^VVYKPNKKVVYKLOLLY5VYILY[=LYRPTWL
+L OLLY 5VYILY[ =LYRPTWL ]HZ[L ]LY[LNLU^VVYKPNLY ]HU 5VYILY[ =LYRPTWL )=)( VUHMOHURLSPQR ILZ[\YKLY ILZJOPR[ V]LY KL UVKPNL KLZR\UKPNOLPK LU WYVMLZZPVULSL LY]HYPUN VW NLIPLK ]HU - - - -
| ! |
|---|
| ! |
| ! |
| V |
M * -
T
/L[ 2VUPURSPQR )LZS\P[ ]HU Q\UP NLW\ISPJLLYK PU OL[ )LSNPZJO :[HH[ZISHK VW Q\UP ILWHHS[ KH[ KL )LSNPZJOL *VYWVYH[L .V]LYUHUJL *VKL ¸KL *VKL¹ ]HU [VLWHZZPUN VW KL ]LYZSHNQHYLU KPL HHU]HUNLU VW QHU\HYP VM SH[LY HSZ LUPNL *VKL NLSK[ PU KL aPU ]HU HY[PRLS Q e U M * - T - YLMLYLU[PLJVKL+L*VKLPZILZJOPRIHHYVWKL^LIZP[L]HUKL*VTTPZZPL*VYWVYH[L.V]LYUHUJL - M * - T T - - - - - % T T - -
-
*VUMVYTOL[ºWHZ[VLVMSLN\P[»WYPUJPWLºJVTWS`VYL_WSHPU»^VYKLUOPLYUHKL]LYRSHYPUNLU]HUKL HM^PQRPUNLU]HUKL*VKLVT^PSSL]HUKLZWLJPÄLRLZ[Y\J[\Y]HUKL]LUUVV[ZJOHWLUKLHHYK]HU '
+L9HHK ]HU)LZ[\Y PZ ZHTLUNLZ[LSK \P[ SLKLU ^HHY]HU UPL[\P[]VLYLUKL SLKLU +L YVSSLU LU ]LYHU[^VVYKLSPQROLKLU]HUKLSLKLU]HUKL9HHK]HU)LZ[\YKLZHTLUZ[LSSPUNZ[Y\J[\YLUVYNHUP - - - T T M *
| Naam | Niet uitvoerend bestuurder |
Onafhankelijk bestuurder |
Auditcomité | Benoemings comité |
Remuneratie comité |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCL NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Tonny Van Doorslaer |
◊ | x | x | |||
| De heer Stef De corte | x | |||||
| De heer Philippe Vlerick | x | x | x | ◊ | ||
| LMCL CVA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc Vansteenkiste |
x | x | ◊ | |||
| Patrick De Greve BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick De Greve |
x | x | x | |||
| MCM BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Geert Vanderstappen |
x | x | ◊ | |||
| Norbert Verkimpe BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Norbert Verkimpe |
x | x | x | x | x | |
| VIT NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Katrien Mattelaer |
x | x | ||||
| Fovea BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Katya Degrieck |
x | x | x | x |
N - - # -( -
½=VVYaP[[LY_3PK
/RRSWŬGYDQGHKXLGLJHPDQGDWHQ
.LLULURLSSPK]HUKL9HHK]HU)LZ[\YOLLM[MHTPSPHSLIHUKLUTL[HUKLYLSLKLU]HUKLILZ[\YZ - - - - -
(ÒQXLWYRHUHQGHHQDFKWQLHWXLWYRHUHQGHEHVWXXUGHUVZDDUYDQWZHHRQDIKDQNHOŬNHEHVWXXUGHUV # - ( - - -
-'
) * - ) - - -
-ILRYHJO[PNK ]HU 5VYILY[ =LYRPTWL )=)( LU -V]LH )=)( HSZVVR ]HU O\U ]HZ[L ]LY[LNLU^VVY KPNLYZPUV]LYLLUZ[LTTPUNTL[HY[PRLS]HUOL[>L[IVLR]HU]LUUVV[ZJOHWWLU
4L[KLILUVLTPUN]HU=0;5=]LY[LNLU^VVYKPNKKVVYTL]YV\^2H[YPLU4H[[LSHLYLUKLILUVLTPUN ]HU-V]LH)=)(]HZ[]LY[LNLU^VVYKPNKKVVYTLY]YV\^2H[`H+LNYPLJROLLM[KL9HHK]HU)LZ[\Y - - - - # -(
) - ) * - ) - - ! - - OLYILUVLTLU [V[ILZ[\YKLY!KLOLLY7OPSPWWL=SLYPJR^VULUKL [L9VUZL]HHS)LSSLNLT" 34*3*=(TL[THH[ZJOHWWLSPQRLaL[LS[L:[H[PVUZZ[YHH[ :JOLSSLILSSL979+LUKLYTVUKL ]LY[LNLU^VVYKPNKKVVYOHHY]HZ[L]LY[LNLU^VVYKPNLYKLOLLY3\J=HUZ[LLURPZ[L"=0; 5=TL[THH[ZJOHWWLSPQRLaL[LS[L+VVYUPRZL^PQR 2VY[YPQR9792VY[YPQR]LY[L NLU^VVYKPNKKVVYOHHY]HZ[L]LY[LNLU^VVYKPNLYTL]YV\^2H[YPLU4H[[LSHLY"7H[YPJR+L.YL]L)=)( TL[THH[ZJOHWWLSPQRLaL[LS[L7[Z[YHH[ .LU[979.LU[]LY[LNLU^VVYKPNK KVVY OHHY ]HZ[L ]LY[LNLU^VVYKPNLY KL OLLY 7H[YPJR +L .YL]L" 4*4 )=)( TL[ THH[ZJOHWWL SPQRL aL[LS [L 4VSLUILYN (MÅPNLT 979 )Y\ZZLS ]LY[LNLU^VVYKPNK KVVY OHHY]HZ[L]LY[LNLU^VVYKPNLYKLOLLY.LLY[=HUKLYZ[HWWLU";*35=TL[THH[ZJOHWWLSPQRLaL[LS [L.VLKPUNLUZ[YHH[ (MZULL979.LU[]LY[LNLU^VVYKPNKKVVYOHHY]HZ[L ]LY[LNLU^VVYKPNLYKLOLLY;VUU`=HU+VVYZSHLY"LUKLOLLY:[LM+LJVY[L^VULUKL[L+Yu]LKLZ /v[YLZ9V\NLZ)PLYNOLZ9LILJX"LUKP[]VVYLLUWLYPVKL]HUQHHYPUNHHUK]HUHMTLP LULPUKPNLUKUHKL.L^VUL(SNLTLUL=LYNHKLYPUN]HU(HUKLLSOV\KLYZ]HU
+L RVY[LIPVNYHÄL ]HUKL SLKLU ]HUKL9HHK ]HU)LZ[\YaPLWHNPUH»Z [V[ LUTL[ ]HUKP[ KVJ\TLU[IL]H[[LU[LSRLUZVVRO\U]VVYUHHTZ[LILZ[\YZTHUKH[LUIPQHUKLYL]LUUVV[ZJOHWWLU
[ HUQ\SP[V[LUTL[H\N\Z[\Z
0UZPKLYZ ^VYKLU NL{UMVYTLLYK VT[YLU[ KL NLZSV[LU WLYPVKLZ LU KL KHHYTLL ZHTLUOHUNLUKL
- - - - -
In 2014 vonden 11 vergaderingen plaats, onder het voorzitterschap van TCL NV, vast vertegenwoordigd door de heer Tonny Van Doorslaer.
Eén vergadering behandelde voornamelijk het budget voor 2014, twee vergaderingen handelden vooral over de vaststelling van de jaarrekeningen per 31 december 2013 en de halfjaarlijkse rekeningen per 30 juni 2014. Op de overige vergaderingen boog de Raad van Bestuur zich vooral over de periodieke rapportering rond de resultaten van de groep, de financiële situatie van de onderneming, de investeringsstrategie en de aanbevelingen door de comités van de Raad van Bestuur zoals de wijzigingen op bestuursvlak, de benoeming van de Commissaris, de samenstelling van de comités en de jaarlijkse beoordeling van de uitvoerende bestuurders. De Raad van Bestuur beraadslaagt onder meer over de strategie en de gang van zaken, over de managementstructuur, over voorstellen tot acquisities of afsplitsingen.
Op 99 mogelijke aanwezigheden (11 vergaderingen x 9 bestuurders) waren er 4 verontschuldigingen. FOVEA BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck heeft zich 3 maal verontschuldigd en VIT NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katrien Mattelaer heeft zich 1 maal verontschuldigd. Hoewel de statuten vermelden dat de beslissingen bij meerderheid van de stemmen genomen dienen te worden, nam de Raad van Bestuur in 2014 alle beslissingen bij volledige consensus.
Tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard van de bestuurders in toepassing van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.
Tijdens het boekjaar 2014 heeft zich geen situatie voorgedaan als bedoeld in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, noch als bedoeld in artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen.
Vaste vertegenwoordiger van TCL N.V., voorzitter en niet-uitvoerend bestuurder Kantooradres: smartphoto group N.V. Kwatrechtsteenweg 160 - 9230 Wetteren, België.
3PJLU[PHH[PUKLYLJO[LU5HLLU[PLUQHYPNLSVVWIHHUPUKLÄUHUJPwSL^LYLSKIPQ2)*)HUROLLM[KL OLLY =HU +VVYZSHLY ]LYZJOPSSLUKL THUHNLTLU[M\UJ[PLZ ]LY]\SK IPUULU KL NYVLW aV^LS VW ÄUHU - - - -( - - *
- L S T d j V * - # - ( - - - (
/L[THUKHH[]HU;*35=]HZ[]LY[LNLU^VVYKPNKKVVYKLOLLY;VUU`=HU+VVYZSHLYHSZILZ[\YKLY - * f
) * - ) - - !
) f
) * - ) - - ! - Z[LSKVT;*35= ]HZ[ ]LY[LNLU^VVYKPNKKVVYKLOLLY;VUU`=HU+VVYZSHLY [LOLYILUVLTLU [V[ UPL[\P[]VLYLUK ILZ[\YKLY ]VVY LLU WLYPVKL ]HU [^LL QHHY LPUKPNLUK UH KL 1HHYSPQRZL (SNLTLUL * - ) - -V
+L OLLY =HU +VVYZSHLY OLLM[ NLLUMHTPSPHSL IHUKLU TL[ HUKLYL SLKLU ]HU KL ILZ[\YZ SLPKPUN - - - -*
L - * - - -OLLY=HU+VVYZSHLYKPLIPQ\P[[YLKPUN]VVYaPL[PULUPNL\P[RLYPUN
Vice-Voorzitter, niet-uitvoerend bestuurder Kantooradres: Vlerick group Doorniksewijk 49 - 8500 Kortrijk, België.
/V\KLY ]HU TLLYKLYL KPWSVTH»Z HHU IPUULUSHUKZL LU I\P[LUSHUKZL \UP]LYZP[LP[LU ^PQZILNLLY[L YLJO[LUTHUHNLTLU[I\ZPULZZHKTPUPZ[YH[PVU9\PTLLY]HYPUNHSZILZ[\YKLYLUTHUHNLYPU[HSYPQRL VUKLYULTPUNLU^HHY]HUTLLYKLYLPUKLÄUHUJPwSLLUKLPUK\Z[YPwSLZLJ[VY
(J[PLMPUZLJ[VYMLKLYH[PLZLUILSHUNLU]LYLUPNPUNLU]HUKLVUKLYULTPUNZ^LYLSK=)6=VRHLUa M - - - * - d d ! * - ! - - ( #
) f
) * - ) - - ! - - - N
* - - -]HU[^LLQHHYLPUKPNLUKUHKL1HHYSPQRZL(SNLTLUL=LYNHKLYPUN]HU(HUKLLSOV\KLYZ]HU
-VY\T,\YVTL[YVWVVS3PSSL¶2VY[YPQR;V\YUHP]VVYaP[[LY
* - -
* OLLM[NLLUMHTPSPHSLIHUKLUTL[HUKLYLSLKLU]HUKLILZ[\YZSLPKPUNNL]LUKLVM[VLaPJO[OV\KLUKL -*
* - M * % - - - * % - - - - - OLIILU]LYLUPNKPUOL[*VUZVY[P\T=0;KH[OV\KLYPZ]HU HHUKLSLU ZTHY[WOV[V NYV\W5=^HHY]HUHHUKLSLUHHUNLOV\KLU^VYKLUKVVYKLOLLY=SLYPJR[LUWLYZVVUSPQRL[P[LS
L - * - - -OLLY=SLYPJRKPLIPQ\P[[YLKPUN]VVYaPL[PULUPNL\P[RLYPUN
Vaste vertegenwoordiger van LMCL C.V.A., niet-uitvoerend bestuurder Kantooradres: LMCL C.V.A. Stationstraat 172 - 9260 Schellebelle, België.
(
# - - IPUULU9LJ[PJLSKH[VUKLYaPQUSLPKPUN^LYK\P[NLIV\^K[V[LLUIL\YZNLUV[LLYKLVUKLYULTPUNTL[ V - L * - ( - - - - - --
5PL[\P[]VLYLUKILZ[\YKLYIPQKL=LUUVV[ZJOHWZPUKZ LU]VVYaP[[LY]HUKL9HHK]HU)LZ[\Y * (
/L[THUKHH[]HU34*3*=(]HZ[]LY[LNLU^VVYKPNKKVVYKLOLLY3\J=HUZ[LLURPZ[LHSZILZ[\YKLY - * f
) * - ) - - !
) f
) * - ) - - ! - Z[LSKVT34*3*=(]HZ[]LY[LNLU^VVYKPNKKVVYKLOLLY3\J=HUZ[LLURPZ[L[LOLYILUVLTLU[V[ UPL[\P[]VLYLUK ILZ[\YKLY ]VVY LLU WLYPVKL ]HU [^LL QHHY LPUKPNLUK UH KL 1HHYSPQRZL (SNLTLUL * - ) - -V
+L OLLY =HUZ[LLURPZ[L OLLM[ NLLU MHTPSPHSL IHUKLU TL[ HUKLYL SLKLU ]HU KL ILZ[\YZ SLPKPUN - - - -*
* - - - M * -
- -
L - * - - -OLLY=HUZ[LLURPZ[LKPLIPQ\P[[YLKPUN]VVYaPL[PULUPNL\P[RLYPUN
Vaste vertegenwoordiger van Patrick De Greve B.V.B.A., niet-uitvoerend bestuurder Kantooradres: Patrick De Greve B.V.B.A. Putstraat 15 - 9051 Sint-Denijs-Westrem, België.
3PJLU[PHH[PULJVUVTPZJOL^L[LUZJOHWWLULUPUTHUHNLTLU[4)((SZHSNLTLLUKPYLJ[L\Y]HULLU I\ZPULZZZJOVVSTL[LLUPU[LYUH[PVUHSLYLW[H[PLPZKLOLLY+L.YL]L]LY[YV\^KTL[Z[YH[LNPZJOL - - - - + - - S - - -
5PL[\P[]VLYLUKILZ[\YKLYIPQKL=LUUVV[ZJOHWZLKLY[LUSPK]HUOL[(\KP[JVTP[tZPUKZ /L[O\PKPNTHUKHH[]HU7H[YPJR+L.YL]L)=)(]HZ[]LY[LNLU^VVYKPNKKVVYKLOLLY7H[YPJR+L .YL]L HSZILZ[\YKLYIPQKL=LUUVV[ZJOHW SVVW[ [V[ HHUKL 1HHYSPQRZL(SNLTLUL=LYNHKLYPUN ]HU ) - -!
) f
) * - ) - - ! - -VT7H[YPJR+L.YL]L)=)(]HZ[]LY[LNLU^VVYKPNKKVVYKLOLLY7H[YPJR+L.YL]L[LOLYILUVLTLU [V[UPL[\P[]VLYLUKILZ[\YKLY]VVYLLUWLYPVKL]HU[^LLQHHYLPUKPNLUKUHKL1HHYSPQRZL(SNLTLUL * - ) - -V
+LOLLY+L.YL]LOLLM[NLLUMHTPSPHSLIHUKLUTL[HUKLYLSLKLU]HUKLILZ[\YZSLPKPUNNL]LUKLVM - - -*
L - * - - -OLLY+L.YL]LKPLIPQ\P[[YLKPUN]VVYaPL[PULUPNL\P[RLYPUN
GEERT VANDERSTAPPEN
Vaste vertegenwoordiger van MCM B.V.B.A., niet-uitvoerend bestuurder Kantooradres: Pentahold N.V. Belgicastraat 11 - 1930 Zaventem, België.
)\YNLYSPQRPUNLUPL\Y>HZHJ[PLMHSZÄUHUJPLLSKPYLJ[L\YIPQKL=LUUVV[ZJOHW [\ZZLU LU - - ) N -M * ( i " -T * ) - =HUKLYZ[HWWLUV]LYLLUNLKLNLUÄUHUJPwSLL_WLY[PZL
5PL[\P[]VLYLUKILZ[\YKLYZPUKZUV]LTILY)LZ[\YKLYLU]VVYaP[[LY]HUOL[(\KP[JVTP[t * - - - - - - - - - - ! Q e - - U - - U V KLJLTILY[V[VWYPJO[PUN]HULLU(\KP[JVTP[t]VVYNLUV[LLYKL]LUUVV[ZJOHWWLULUÄUHUJPwSL -
/L[O\PKPNTHUKHH[ ]HU4*4)=)( ]HZ[ ]LY[LNLU^VVYKPNKKVVYKLOLLY.LLY[=HUKLYZ[HWWLU - - * f
) * - ) - -!
) f
) * - ) - - ! - Z[LSKVT4*4)=)(]HZ[]LY[LNLU^VVYKPNKKVVYKLOLLY.LLY[=HUKLYZ[HWWLU[LOLYILUVLTLU [V[UPL[\P[]VLYLUKILZ[\YKLY]VVYLLUWLYPVKL]HU[^LLQHHYLPUKPNLUKUHKL1HHYSPQRZL(SNLTLUL * - ) - -V
+L OLLY=HUKLYZ[HWWLU OLLM[ NLLUMHTPSPHSL IHUKLUTL[ HUKLYL SLKLU ]HU KL ILZ[\YZ SLPKPUN - - - -*
+L OLLY =HUKLYZ[HWWLU OV\K[ NLLU HHUKLSLU VW UHHT ]HU ZTHY[WOV[V NYV\W 5= HHU LU OLLM[ -
L - * - - -OLLY=HUKLYZ[HWWLUKPLIPQ\P[[YLKPUN]VVYaPL[PULUPNL\P[RLYPUN
NORBERT VERKIMPE
Vaste vertegenwoordiger van Norbert Verkimpe B.V.B.A., niet-uitvoerend bestuurder Kantooradres: Norbert Verkimpe B.V.B.A. Bommelsrede 29 - 9070 Destelbergen, België.
)HJOLSVYPU0UMVYTH[PJH:Z[LLTHUHSZL
+LZPNUYPJO[PUN)VLROV\KPUNLU)LKYPQMZILOLLY/V\KLY ]HUTLLYKLYLKPWSVTH»Z^HHYVUKLY=SLYPJR(K]HUJLK4HUHNLTLU[LU+L\NKLSPQR)LZ[\Y0UZ[P[\[ ]VVYILZ[\YKLYZ
4HUHNPUN7HY[ULY]HU-[\YLSHI5=)LSNPw
* - W , O # - PU [HSYPQRL VUKLYULTPUNLU (J[PLM PU ILSHUNLU]LYLUPNPUNLU ]HU KL VUKLYULTPUNZ^LYLSK :[PJO[PUN 4HYRL[PUN¯
5PL[\P[]VLYLUK VUHMOHURLSPQR ILZ[\YKLY LU SPK ]HU OL[(\KP[JVTP[t ZPUKZ TLP +L OLLY * -
- - ! Q U - - - - - - - - - - - - ! Q e - - U - - U V - (\KP[JVTP[t]VVYNLUV[LLYKL]LUUVV[ZJOHWWLULUÄUHUJPwSLVUKLYULTPUNLU
/L[ O\PKPN THUKHH[ ]HU 5VYILY[ =LYRPTWL )=)( ]HZ[ ]LY[LNLU^VVYKPNK KVVY KL OLLY 5VYILY[ =LYRPTWLHSZILZ[\YKLYIPQKL=LUUVV[ZJOHWSVVW[[V[HHUKL1HHYSPQRZL(SNLTLUL=LYNHKLYPUN]HU ) - -V
+LOLLY=LYRPTWLOLLM[NLLUMHTPSPHSLIHUKLUTL[HUKLYLSLKLU]HUKLILZ[\YZSLPKPUNNL]LUKLVM - - -*
* - M * - - -*
L - * - - -OLLY=LYRPTWLKPLIPQ\P[[YLKPUN]VVYaPL[PULUPNL\P[RLYPUN
Gedelegeerd bestuurder, CEO Kantooradres: smartphoto group N.V. Kwatrechtsteenweg 160 - 9230 Wetteren, België.
)\YNLYSPQRPUNLUPL\Y:PUKZ HJ[PLMIPUULUKL=LUUVV[ZJOHWYLZWLJ[PL]LSPQRHSZ-PUHUJL
(KTPUPZ [YH[PVU4HUHNLY]LY]VSNLUZKPYLJ[L\Y]HUKL>OVSLZHSLKP]PZPLKPL[VLUSHIZPU,\YVWH[LSKLSH[LY HSZ*OPLM-PUHUJPHS6MÄJLYLUZPUKZKLJLTILYHSZ4HUHNPUN+PYLJ[VY]HUZTHY[WOV[V - - L S T - d d d - ) * - - \$ - - V - - - M *
=VVYOLLUHJ[PLMPU]LYZJOPSSLUKLJVUZ\S[HUJ`M\UJ[PLZVWOL[]SHR]HUWYVK\J[PLSVNPZ[PLRLUHSNLTLLU - -( \$ ) ( ( \$
) f
) * - ) - - ! - - \$ - - - QHHYLPUKPNLUKUHKL1HHYSPQRZL(SNLTLUL=LYNHKLYPUN]HU(HUKLLSOV\KLYZ]HU
, - - ) ( * ( ) - THUKH[LU IPQ HUKLYL UPL[]LYIVUKLU ]LUUVV[ZJOHWWLU VVR UPL[ [PQKLUZ KL ]VVYIPQL ]PQM QHHY /PQOLLM[NLLUMHTPSPHSLIHUKLUTL[HUKLYLSLKLU]HUKLILZ[\YZSLPKPUNNL]LUKLVM[VLaPJO[OV\ - -*
Vaste vertegenwoordiger van VIT N.V., niet-uitvoerend bestuurder Kantooradres: VIT N.V. Doorniksewijk 49 - 8500 Kortrijk, België.
3PJLU[PHH[PUKL[VLNLWHZ[LLJVUVTPZJOL^L[LUZJOHWWLU<-:0(LU4HZ[LYPU)\ZPULZZ(KTPUPZ [YH[PVU2<3
1.:4*VYULSS<UP]LYZP[`ALSMZ[HUKPNJVUZ\S[HU[VWOL[]SHR]HUÄUHUJPLLSHK]PLZ - - - # - - VUKLYULTPUNLUPUKLÄUHUJPwSLLUPUK\Z[YPwSLZLJ[VY
M - - - * -
/L[THUKHH[]HU=0;5=]HZ[]LY[LNLU^VVYKPNKKVVYTL]YV\^2H[YPLU4H[[LSHLYHSZILZ[\YKLYIPQ * f ) * - ) - -!
) f
) * - ) - - ! - Z[LSK VT =0; 5= ]HZ[ ]LY[LNLU^VVYKPNK KVVY TL]YV\^ 2H[YPLU 4H[[LSHLY [L OLYILUVLTLU [V[ UPL[\P[]VLYLUK ILZ[\YKLY ]VVY LLU WLYPVKL ]HU [^LL QHHY LPUKPNLUK UH KL 1HHYSPQRZL (SNLTLUL * - ) - -V
4L]YV\^4H[[LSHLYOLLM[NLLUMHTPSPHSLIHUKLUTL[HUKLYLSLKLU]HUKLILZ[\YZSLPKPUNNL]LUKL - - -*
, , - M * - - - * , , - V ! - M *
L - * - - TL]YV\^4H[[LSHLYKPLIPQ\P[[YLKPUN]VVYaPL[PULUPNL\P[RLYPUN
Vaste vertegenwoordiger van FOVEA B.V.B.A., niet-uitvoerend bestuurder Kantooradres: FOVEA B.V.B.A. Vronerodelaan 103 - 1180 Brussel, Belgie.
/HUKLSZPUNLUPL\Y4)(:PUKZLLU[HSQHYLUHJ[PLMPUKLTLKPH^LYLSKVUKLYTLLY.LKLSLNLLYK )LZ[\YKLY]HU,*0)LSNPL)LY[LSZTHUULUSPK]HUOL[KPYLJ[PLJVTP[t,*05SK4LLYYLJLU[ILZ[\YKLY IPQKP]LYZLTLKPHILKYPQ]LUIPUULU(YRHM\UKLLUYPZPJVRHWP[HHSZMVUKZPUKLTLKPH*VYWVYH[L+PYLJ[VY )\ZPULZZ+L]LSVWTLU[THUHNLY]HU*VYLSPVLUSPK]HUOL[+PYLJ[PLJVTP[t]HU*VYLSPV5==HUKHHN T ( , - M * * *OHUNL4HUHNLTLU[JVUZ\S[HU[IPQ(UKLYZLU*VUZ\S[PUNLU:[YH[LNPZJOL7SHUUPUNTHUHNLYIPQOL[ m - T i f
5PL[\P[]VLYLUK VUHMOHURLSPQR ILZ[\YKLY ZPUKZ TLP 4L]YV\^ 2H[H +LNYPLJR ]LY]\S[ KL
- - ! Q U /L[THUKHH[]HU-6=,()=)(]HZ[]LY[LNLU^VVYKPNKKVVYTL]YV\^2H[H+LNYPLJRHSZILZ[\YKLY - * f
) * - ) - -
3HYPHU:[\KPVZILZ[\YKLY"
V
.LaVUKOLPK¶7HZZPVU:HU[t5=1VPU[]LU[\YL[\ZZLU*VYLSPVLU9VZZLSILZ[\YKLY
4L]YV\^+LNYPLJROLLM[NLLUMHTPSPHSLIHUKLUTL[HUKLYLSLKLU]HUKLILZ[\YZSLPKPUNNL]LUKL - - -*
, - - - M * -
- -
L - * - - 4L]YV\^+LNYPLJRKPLIPQ\P[[YLKPUN]VVYaPL[PULUPNL\P[RLYPUN
# - ( - ' ,LU(\KP[JVTP[tLLU)LUVLTPUNZJVTP[tLULLU9LT\ULYH[PLJVTP[t
4*4)(=([HZ[]LY[LNLU^VVYKPNKKVVYKLOLLY.LLY[=HUKLYZ[HWWLUILZ[\YKLYLU]VVYaP[[LY ]HUOL[JVTP[t"
% ) - - - - -
! Q U
% ) - + -
- -
) - - - - JVU[YVSLLUYPZPJVILOLLYZZ`Z[LTLUOL[WYVNYHTTHKLHJ[P]P[LP[LUKLL]HS\H[PLLUKLILVVYKLSPUN ]HU KL [HHRVTZJOYPQ]PUN ]HU KL PU[LYUL H\KP[ LU R^LZ[PLZ PUaHRL ÄUHUJPwSL YHWWVY[LYPUN ]VSNLUZ " # \$
) - ) - - - - -
HHU^LaPNOLKLU]LYNHKLYPUNLU_SLKLULYNLLULURLSSPK]HUOL[(\KP[JVTP[taPJOOLLM[]LYVU[ --
n o p q r s t q u u v r w x o r y q t q r ~ q p v r w s } ~ p v t
34*3)=* [ HZ[ ]LY[LNLU^VVYKPNK KVVY KL OLLY 3\J =HUZ[LLURPZ[L ]VVYaP[[LY ]HU OL[ JVTP[t UPL[\P[]VLYLUKILZ[\YKLY"
( ! - T T - - - ( - - - -
- - # - ( - - RLSPQRLILZS\P[]VYTPUN]HUKLUPL[\P[]VLYLUKLSLKLUUPL[^VYK[HHUNL[HZ[OL[NLLUKLLY]HYPUN]HU
/L[)LUVLTPUNZJVTP[tKVL[]VVYZ[LSSLUIL[YLMMLUKLKLL]HS\H[PLLUOLYILUVLTPUN]HUILZ[\YKLYZ - - -
0UR^HTOL[)LUVLTPUNZJVTP[tTHHSZHTLULUILOHUKLSKLPUOL[IPQaVUKLYKLOLYILUVL - - - # - ( ) - # - ( - ( '
+L (SNLTLUL =LYNHKLYPUN ]HU HHUKLLSOV\KLYZ ]HU TLP RL\YKL KLaL OLYILUVLTPUNLU -
) - - - -
% - ( ! T T - - - ( # - ( - -
n o p q r s t q u u v r w x o r y q t q p { r q o t v q } ~ p v t
+LOLLY7OPSPWWL=SLYPJR]VVYaP[[LY]HUOL[JVTP[tUPL[\P[]VLYLUKILZ[\YKLY"
+L ZHTLUZ[LSSPUN ]HUOL[9LT\ULYH[PLJVTP[t ]VSKVL[HHUKL ]LYLPZ[LU ]HUHY[PRLSX\H[LY U - - T T -
Het Remuneratiecomité kwam 2 maal samen in 2014 en behandelde onder meer het algemene vergoedingsbeleid en de individuele vergoedingen voor het uitvoerend management. Hierbij werd rekening gehouden met de Wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij genoteerde vennootschappen zoals de bepalingen inzake remuneratieverslag en de nieuwe criteria voor de toekenning van een vergoeding aan het uitvoerend management en de verplichting tot spreiding van de variabele vergoeding in de tijd
Alle leden woonden de vergaderingen bij
Conform artikel 19 van de statuten is de bevoegdheid van het dagelijks bestuur gedelegeerd aan een gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder of twee gezamenlijk optredende bestuurders vertegenwoordigen de onderneming in rechte en feite. De heer Stef De corte is sinds 7 juni 2012 gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
Bij smartphoto group is er geen Directiecomité in de zin van artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen. De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 juni 2011 besliste tot invoeging van een nieuw artikel in de statuten van de Vennootschap dat de Raad van Bestuur machtigt om in de toekomst, indien zij dit nodig acht, een Directiecomité overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, op te richten.
De Raad van Bestuur evalueerde zijn omvang, samenstelling en prestaties; evenals deze van de comités en de individuele bestuurders. Bij deze evaluatie beoordeelt de Raad van Bestuur hoe de Raad van Bestuur of de comités werken, wordt nagegaan of de belangrijke onderwerpen grondig worden voorbereid en besproken, worden de prestaties van elke bestuurder geëvalueerd en wordt indien nodig de huidige samenstelling van de Raad van Bestuur of van de comités afgestemd op de gewenste samenstelling van de Raad van Bestuur of van de comités.
Het Remuneratiecomité doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur inzake (i) het remuneratiebeleid voor de niet-uitvoerende bestuurders en voor de leden van het uitvoerend management, en (ii) het remuneratieniveau voor de niet-uitvoerende bestuurders en voor de leden van het uitvoerend management. Deze aanbevelingen worden onderworpen aan de goedkeuring door de Raad van Bestuur en door de aandeelhouders op de Jaarlijkse Algemene Vergadering.
De niet-uitvoerende bestuurders ontvangen elk een vergoeding van EUR 12 500 per jaar.
TCL NV, vast vertegenwoordigd door de heer Tonny Van Doorslaer, benoemd tot Voorzitter, ontvangt in de hoedanigheid van Voorzitter van de Raad van Bestuur een bijkomende remuneratie van EUR 12 500 per jaar.
Er zijn geen aparte vergoedingen voorzien voor de leden van de comités, behalve voor de leden van het Auditcomité (MCM BVBA, Patrick De Greve BVBA en Norbert Verkimpe BVBA). In aanvulling op hun algemene jaarlijkse vergoeding, ontvangen zij hiervoor elk een jaarlijkse vergoeding van EUR 2 500.
Het totaal aan bestuursvergoedingen uitgekeerd voor het boekjaar 2014 bedroeg EUR 120 ('000) en voor het boekjaar 2013, EUR 116 ('000).
Er bestaat géén overeenkomst tussen de Vennootschap of haar verbonden ondernemingen en de niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur, die bij uittreding in hun hoedanigheid als bestuurder voorziet in enige uitkering.
( - - - - - - - - - ( T\S[PUH[PVUHSZLUTPKKLSNYV[LILKYPQ]LUPUHHUTLYRPUNNLUVTLUZHTLUTL[PU[LYULMHJ[VYLU
/L[ IHZPZZHSHYPZ PZ ILKVLSK HSZ ]LYNVLKPUN ]VVY KL M\UJ[PL]LYHU[^VVYKLSPQROLKLU ]VVY ILWHHSKL - - ]LYNLSPQRIHYLM\UJ[PLZLU^VYK[QHHYSPQRZNLw]HS\LLYK
L - - - - - - - - - - l - - - - - - -
+L ]HYPHILSL ILaVSKPNPUN ^VYK[ ILWHHSK KVVY OL[ 9LT\ULYH[PLJVTP[t VW IHZPZ ]HU KL ÄUHUJPwSL -
- -
- - - * - - - - - -
+LKVLSZ[LSSPUNLUaPQUVUKLY]LYKLLSKPU[^LLJH[LNVYPLwU!KLÄUHUJPwSLKVLSZ[LSSPUNLU^HHYVUKLYKL ,)0;+(LUKLUPL[ÄUHUJPwSLKVLSZ[LSSPUNLU+LJVTIPUH[PL]HUKLaLKVLSZ[LSSPUNLUaVYNLU]VVYLLU L]LU^PJO[PNNLOLLS^HHYKVVY^HHYKL^VYK[NLJYLwLYK]VVYKLHHUKLLSOV\KLYNLIHZLLYKVWJHZO ÅV^ LU NYVLP/L[ NL^PJO[ [\ZZLU KL ÄUHUJPwSL KVLSZ[LSSPUNLU LU KL UPL[ÄUHUJPwSL KVLSZ[LSSPUNLU - - - # -( #
0UKPLULLU]HYPHILSL]LYNVLKPUN^LYK[VLNLRLUKVWIHZPZ]HUVUQ\PZ[LÄUHUJPwSLNLNL]LUZKHUPZ LYJVU[YHJ[\LLSUPL[ZWLJPÄLR]VVYaPLUPULLU[LY\N]VYKLYPUNZYLJO[[LUN\UZ[L]HUKL=LUUVV[ZJOHW
+L[V[HSL]LYNVLKPUN]VVYKL\P[]VLYUKILZ[\YKLYV]LYOL[IVLRQHHYILKYHHN[,<9º
3VZZ[HHUK]HUKL YLT\ULYH[PLOV\K[KL\P[]VLYLUKILZ[\YKLYVWKH[\T]HUKLJLTILY VVRHHUKLSLUZTHY[WOV[VNYV\W5=HHUKL[HPSZaPQU[L]PUKLUPUKLILRUVW[LIPVNYHÄL]HUKLSLKLU ]HUKL9HHK]HU)LZ[\Y
| Uitvoerend bestuurder | Vaste remuneratie component (1) |
Variabele remune ratie- component (1) (2) |
Pensioen-bijdragen (3) |
Overige remuneratie componenten (4) |
|---|---|---|---|---|
| Stef De corte | -340 | -98 | -4 |
2VZ[HHUKLVUKLYULTPUNTH^IY[VILKYHNPUJS\ZPLMIPQKYHNLU]VVYZVJPHSLaLRLYOLPK^LYRULTLYLU^LYRNL]LY
+L]HYPHILSLJVTWVULU[^VYK[ILWHHSKPUM\UJ[PL]HULLUIVU\ZWSHUKH[LSRQHHYKVVYOL[9LT\ULYH[PLJVTP[t^VYK[]HZ[NL Z[LSK+P[IVU\ZWSHUIL]H[ÄUHUJPwSLLUUPL[ÄUHUJPwSLKVLSZ[LSSPUNLU
7LUZPVLUIPQKYHNLUVWIHZPZ]HU[VLNLaLNKLIPQKYHNLUYLNLSPUNLU]HZ[LIPQKYHNLUHHU]LYaLRLYPUNZPUZ[LSSPUNLU
+LV]LYPNLJVTWVULU[LU]LY^PQaLUUHHYKLRVZ[LU]VVY]LYaLRLYPUNLULUKLNLSK^HHYKL]HUKLHUKLYL]VVYKLSLUPUUH[\YH VURVZ[LU]LYNVLKPUNLUILKYPQMZ^HNLU
( -
- - - - ( U HWYPSKPLVUKLYTLLYILWHHS[KH[PUKPLUKL [VLNLRLUKLIVU\ZZLUTLLYKHU ]HUKL [V[HSL]LYNVLKPUN\P[THRLUKLOLSM[]HUKLIVU\ZZLUNLZWYLPKTVL[LU^VYKLU\P[IL[HHSKLUVUKLY -
l
# - ( - - - i ) -
i - -
- - SPQRLU]HUKLKVLSZ[LSSPUNLUKLIL[YV\^IHHYOLPK]HUKLÄUHUJPwSL]LYZSHNNL]PUNLUKLUHSL]PUN]HU
% O - - - - - l -
- l - -
O L - - - - THH[YLNLSLU ]VSSLKPN LMÄJPwU[ a\SSLU aPQU PU HSSL TVNLSPQRL VTZ[HUKPNOLKLU LU KHHYVT RHU UPL[ - - O - - - - * ) - O - * -
]HUOLLM[VMKPL[OHUZHSZUPL[^LaLUSPQR^VYKLUILZJOV\^KaV\KLULLUULNH[PL]LPU]SVLKR\UULU - * - - -
+LHUHSZL]HUKLYPZPJV»ZYVUKVTOL[WSHUULUVYNHUPZLYLUZ[\YLULUJVU[YVSLYLU]HUKLHJ[P]P[LP[LU ^LYK]LYKLY\P[NL^LYR[LUNLZ[Y\J[\YLLYK+P[,U[LYWYPZL9PZR4HUHNLTLU[,94WYVJLZILOLSZ[OL[ YPZPJVTHUHNLTLU[VWÄUHUJPwSLZ[YH[LNPZJOLLUVWLYH[PVULSLNLIPLKLUVTaVKLRHUZVWYPZPJV»Z [LTPUPTHSPZLYLU+P[OV\K[PUKH[KLILKYPQMZYPZPJV»ZVWZZ[LTH[PZJOL^PQaL^VYKLUNL{KLU[PÄJLLYK HMNL^VNLU LU ILOLLYZ[ aVKH[ OL[ YPZPJVWYVÄLS HHUZS\P[ IPQ KL YPZPJVILYLPKOLPK /L[ ,94 WYVQLJ[ ^VYK[VWNL]VSNKKVVYOL[(\KP[JVTP[t/L[,94ZZ[LLT^VYK[ZZ[LTH[PZJONLw]HS\LLYKKVVYOL[ ) -
% - - - -UHNLSLLMKKH[KLTPUPTHSLPU[LYULJVU[YVSL]LYLPZ[LU^VYKLUUHNLSLLMKLUKH[KLPKLU[PÄJH[PLLUOL[ - O - - - -% ) - - i - -
+ ) -
Ook de externe audit beoordeelt jaarlijks de interne controles vervat in de bedrijfsprocessen en rapporteert op regelmatige basis aan het Auditcomité.
Beschrijving van de risico's en onzekerheden
Marktrisico's
De Vennootschap is actief op een markt die in sterke mate onderhevig is aan veranderingen. De belangrijkste marktgebonden risico's zijn gerelateerd aan technologische evoluties en hun impact op het consumentengedrag, de evolutie van de consumentenprijzen en de concurrentiepositie.
De strategie van de smartphoto groep is in sterke mate gebaseerd op de bevindingen van prospectief marktonderzoek waaruit nieuwe opportuniteiten naar voren komen voor de onderneming na de overgang van de analoge naar de digitale fotografie. Deze bevindingen hebben een inherent foutenrisico en kunnen ook door toekomstige technologische evoluties waarmee nog geen rekening werd gehouden, worden beïnvloed. De groep beheert deze risico's door permanent voeling te houden met de technologische wereld, de markt en de consumenten - zodat ze desgevallend tijdig haar strategie, maar ook haar investerings- en zakenplannen kan bijstellen.
De toekomstige rendabiliteit van de Vennootschap wordt mee bepaald door de verkoopprijzen die zij voor haar producten en diensten kan realiseren. De prijselasticiteit van de vraag, in combinatie met de evolutie van de marges, houdt een risico in voor de rendabiliteit van de groep. Hoewel de groep voor haar business plan uitgaat van een voortgezette prijsdruk, beheert zij verdere risico's proactief door enerzijds haar vaste kostenbasis te reduceren, en anderzijds voortdurend nieuwe producten aan te bieden die minder onderhevig zijn aan de algemene prijsdruk. Zo wordt het gamma van fotogerelateerde producten steeds verder uitgebreid met producten die minder onderhevig zijn aan prijsdruk dan de individuele fotoafdruk zoals bijvoorbeeld fotoboeken, wenskaarten, fotokalenders, kledij en accessoires, ...
Het toekomstige marktaandeel en zakencijfer van de groep kan beïnvloed worden door acties van bestaande concurrenten of de intrede van nieuwe concurrenten. Door de concurrentiepositie op permanente basis op te volgen, houdt de groep met deze factor rekening in de verdere ontwikkeling van haar plannen en haar werking.
Door de huidige economische crisis blijft er druk op de bedrijfsopbrengsten. De consument is voorzichtiger in zijn aankopen van consumptiegoederen.
Voorraadrisico's kunnen ontstaan door technische ontwikkeling of veroudering, door diefstal of door prijs- en valutaschommelingen. De risico's door technologische veranderingen en de prijsrisico's worden beperkt door optimalisatie van de voorraad. Verder wordt de voorraad steeds geëvalueerd en indien nodig worden er voldoende waardeverminderingen opgenomen om de risico's in te dekken. Risico's van verlies van voorraad door diefstal worden ingedekt door voorraadverzekeringen. Aangezien deze risico's hoofdzakelijk betrekking hadden op de Wholesale activiteiten en deze activiteiten werden beëindigd, zijn deze risico's geminimaliseerd.
Inzake de E-commerce activiteiten is de smartphoto groep slechts in beperkte mate afhankelijk van strategische leveranciers. Voor de verschillende productgroepen zijn er telkens meerdere leveranciers.
De E-commerce activiteiten zijn sterk afhankelijk van de in eigen beheer ontwikkelde IT-systemen en de toegang tot het internet in het algemeen.
De online bestelsoftware wordt door een team van specialisten onderhouden en wordt steeds meer
Z[LTLUaV]LLSTVNLSPQR[LILWLYRLULUKLJVU[PU\{[LP[]HUKLHJ[P]P[LP[LU[LNHYHUKLYLU ^VYKLULYJVU[PU\{[LP[ZWYVNYHTTH»Z\P[NLIV\^K^HHYIPQLY]LYZJOPSSLUKLIHJR\WZZ[LTLU^VYKLU NL{TWSLTLU[LLYKLU\P[^PQRZJLUHYPV»Z^VYKLU\P[NL^LYR[+LR^HSP[LP[]HUKLNLYHWWVY[LLYKLÄUHUJPwSLJPQMLYZ^VYK[]LYaLRLYKKVVYKLNVLKLVW]VSNPUN]HU - - - -
+LÄUHUJPwSLJPQMLYZ^VYKLUVW]VVYHMHHUNLRVUKPNKLKH[H]PHÄUHUJPwSLWLYZILYPJO[LUNLW\ISPJLLYK -
=LYKLYOLIILUKLILSHUNYPQRZ[LÄUHUJPwSLYPZPJV»Z^HHYTLLKLNYVLW[LTHRLUOLLM[IL[YLRRPUNVW KLÄUHUJPwSLZJO\SKWVZP[PL]HUKLNYVLWVWKLVWLUZ[HHUKLOHUKLSZ]VYKLYPUNLULUVW[YHUZHJ[PLZ - - -
+L UL[[V ÄUHUJPwSL ZJO\SKWVZP[PL ]HU KL NYVLW PZ NLw]VS\LLYK UHHY LLU RHZV]LYZJOV[ ]HU ,<9º4L[KLO\PKPNLRYLKPL[]LYZ[YLRRLY50)*)HUROLLM[KLNYVLWLLU[YHUZWHYHU[LLU -
-
g h -LPUKJVUZ\TLU[+P[PTWSPJLLY[OL[YPZPJVVWUPL[PUUPUN]HU[HSYPQRLYLSH[PLMRSLPULOHUKLSZ]VYKLYPUNLU - - -
L HJ[P]P[LP[LU LU HUKLYaPQKZKVVY LLU HKLX\HH[KLIP[L\YLUILOLLY [L ]VLYLU)PQ UPL[IL[HSPUN VWKL - S - -
-( - - - - ( - - -
-
L - - - - - - - - - - -
*
- - - * ]VVYHSPULLUL\YVVTNL]PUNHJ[PLMPZPZOL[]HS[HYPZPJVaLLYILWLYR[
0UKL[VLSPJO[PUNIPQKLNLJVUZVSPKLLYKLQHHYYLRLUPUN^VYKLUKLRYLKPL[YPZPJV»ZKLYLU[LYPZPJV»ZLUKL SPX\PKP[LP[ZYPZPJV»Z]LYKLYILZJOYL]LUAPLWHNPUH]HUKP[QHHY]LYZSHN
v s v } ~ s p q t q t q v r w t ~ t | q r o u q x v r w x o r q t t q r q r q w u q p q r t q r
* - - - - - aLHJ[PLMPZHSZVVRHHUKL,\YVWLZL^L[NL]PUNLU YLNLSNL]PUN+VVYKLUV[LYPUN]HUZTHY[WOV[V L S ( - - ( L -
Momenteel zijn noch de Vennootschap, noch haar dochtervennootschappen betrokken in fiscale geschillen die voor de fiscale rechtbanken aanhangig zijn gemaakt. Desgevallend dienden er dan ook geen voorzieningen te worden aangelegd.
Inzake de belastingclaim met betrekking tot Extra Film A/S (Norway) - waarbij de vennootschap zou onderworpen worden aan een exit tax terwijl de vennootschap nooit heeft opgehouden te bestaan werd beroep aangetekend tegen de gevestigde aanslag. Overeenkomstig IAS 37 §14 diende er geen voorziening te worden opgenomen, daar de Raad van Bestuur van mening is dat er geen uitstroom van kasmiddelen te verwachten is. Op 11 oktober 2013 werd op de rechtbank van eerste aanleg een positieve uitspraak gedaan en in 2014 werd ook in beroep een uitspraak gedaan in het voordeel van smartphoto zodat deze zaak kon afgehandeld worden.
Wijzigingen in fiscale wetgeving kunnen in zowel positieve als negatieve zin een impact hebben op het resultaat van de groep.
Risico's met betrekking tot overige geschillen worden ingedekt door het aanleggen van de nodige kort- en of langlopende voorzieningen.
Risico's inzake gezondheid, veiligheid en milieu Door veiligheids- en preventiemaatregelen wordt getracht deze risico's zoveel mogelijk te vermijden. Verder zijn deze risico's door middel van verzekeringspolissen met externe verzekeraars ingedekt.
Ook deze risico's worden door maatregelen van brandveiligheid en preventie zoveel mogelijk vermeden en door middel van verzekeringspolissen met externe verzekeraars ingedekt.
Zoals vermeld onder de informaticarisico's, worden deze risico's opgevangen door continuïteitsprogramma's waarbij er verschillende back-up systemen worden geïmplementeerd en uitwijkscenario's worden uitgewerkt. De nadelige gevolgen worden ook ingedekt door verzekeringspolissen.
De wet en de statuten verplichten jedere aandeelhouder, wiens stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten de drempelwaarden 3%, 5% of enig veelvoud van 5% over- of onderschrijden, hiervan kennis te geven aan de onderneming en aan het FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).
De Vennootschap ontving de volgende kennisgevingen:
Kennisgeving ontvangen op 22 december 2014
| Houders van stemrechten | Vorige kennisgeving $#$ stemrechten |
Ná de transactie $#$ stemrechten |
% stemrechten verbonden aan effecten |
|---|---|---|---|
| Shopinvest NV - Beukenlaan 1 - 9250 Waasmunster | 1 167 838 | 4 2 6 9 4 7 1 | 11.66% |
| Kaesteker Etienne - Beukenlaan 1 - 9250 Waasmunster | 3 101 633 | $0\%$ | |
| Totaal | 4 269 471 | 4 269 471 | 11.66% |
) - - - -
| Houders van stemrechten | Vorige kennisgeving # stemrechten |
Ná de transactie # stemrechten |
% stemrechten verbonden aan effecten |
|---|---|---|---|
| Koramic Finance Company NV Christian Dumolin - Ter Bede Business Center Kapel ter Bede 84, 8500 Kortrijk, België |
1 827 314 | 1 050 000 | 2,87% |
, - - - - - - - - - - -
ZTHY[WOV[VNYV\WLUaPQUKVJO[LY]LUUVV[ZJOHWWLUILaP[[LUVM LPNLUHHUKLSLU/L[ - -
f
) * - - - - - - % - - ) * - - - - - - - -
- - - [V[KL]LYOHUKLSPUNVWLLUTHYR[HSZILKVLSKPUHY[PRLS]HUOL[>L[IVLR]HU]LUUVV[ZJOHWWLU - - - - - - -) * -
- - ) * -
% - - ) * - - - - - -R\UKPNL YLNPZ[YH[PL ]HU KL HHUKLSLU VW UHHT ]HU KL HHUKLLSOV\KLY VW KL YLNPZ[YH[PLKH[\T VT \Y OL[aPQ P KVVY PUZJOYPQ]PUN PU OL[ HHUKLSLUYLNPZ[LY ]HU KL =LUUVV[ZJOHW HHUKLSLU VW UHHT OL[aPQ PP KVVY PUZJOYPQ]PUN VW KL YLRLUPUNLU ]HU LLU LYRLUKL YLRLUPUNOV\KLY VM ]HU LLU ]LYLMMLUPUNZPUZ[LSSPUNNLKLTH[LYPHSPZLLYKLLMMLJ[LU+LLYRLUKLYLRLUPUNOV\KLYVMKL]LYLMMLUPUNZ PUZ[LSSPUNILaVYN[KLHHUKLLSOV\KLYLLUH[[LZ[VMJLY[PÄJHH[^HHY\P[ISPQR[TL[OVL]LLSHHUKLSLUKL - - - - ) * - L - - - - - - - - - - - - ]VVYTLSKH[[LZ[VMJLY[PÄJHH[VMKLPUZJOYPQ]PUNPUOL[HHUKLSLUYLNPZ[LY]HUKL]LUUVV[ZJOHWR\UULU - ) * - % - - ) * - -
- - ) * - - HHU KL =LUUVV[ZJOHW HHU KL OHUK ]HU OL[ V]LYTHRLU ]HU KP[ JLY[PÄJHH[ VM H[[LZ[ HHU KL 9HHK ( - - - -(SNLTLUL=LYNHKLYPUN ZJOYPM[LSPQR RLUIHHY [LTHRLU HHUKL9HHK ]HU)LZ[\Y LUKP[\P[LYSPQRaLZ - ) * -
0LKLYL HHUKLLSOV\KLY RHU KVVY TPKKLS ]HU LLU Z[\R KH[ aPQU OHUK[LRLUPUN KYHHN[ TL[ PUILNYPW ]HUKLKPNP[HSLOHUK[LRLUPUNaVHSZILKVLSKPUHY[PRLSHS)>^HHY]HURLUUPZPZNLNL]LU WLYIYPLM[LSLMH_VMLTHPSVMLUPNHUKLYTPKKLS]LYTLSKPUHY[PRLS)>]VSTHJO[NL]LUVT - ) * - - - - aPQU
0UNL]HS]HULLUWV[LU[PLLSILSHUNLUJVUÅPJ[[\ZZLUKLHHUKLLSOV\KLYLUKL]VSTHJO[KYHNLYKPLOPQ OLLM[HHUNL^LaLUTVL[KL]VSTHJO[KYHNLYKLWYLJPLaLMLP[LUILRLUKTHRLUKPL]VVYKLHHUKLLS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KLHNLUKHV]LYZWLJPÄLRLZ[LTPUZ[Y\J[PLZILZJOPR[,YPZTL[UHTLZWYHRL]HULLUILSHUNLUJVUÅPJ[ ^HUULLYKL ]VSTHJO[KYHNLY!KL ]LUUVV[ZJOHWaLSMVMLLUKVVYOHHYNLJVU[YVSLLYKLLU[P[LP[PZ KHU^LSLLUHHUKLLSOV\KLYKPLKL ]LUUVV[ZJOHWJVU[YVSLLY[VMLLUHUKLYLLU[P[LP[KPLKVVYLLU KLYNLSPQRL HHUKLLSOV\KLY ^VYK[ NLJVU[YVSLLYK" LLU SPK PZ ]HU KL 9HHK ]HU )LZ[\Y VM ]HU KL ILZ[\YZVYNHULU]HUKL]LUUVV[ZJOHW]HULLUHHUKLLSOV\KLYKPLKL]LUUVV[ZJOHWJVU[YVSLLY[VM ]HULLUNLJVU[YVSLLYKLLU[P[LP[HSZILKVLSKPU"LLU^LYRULTLYVMLLUJVTTPZZHYPZPZ]HUKL ]LUUVV[ZJOHW]HUKLHHUKLLSOV\KLYKPLKL]LUUVV[ZJOHWJVU[YVSLLY[VM]HULLUNLJVU[YVSLLYKL LU[P[LP[HSZILKVLSKPU"LLUV\KLYIHUKOLLM[TL[LLUUH[\YSPQRLWLYZVVUHSZILKVLSKPU[V[ KHU^LSKLLJO[NLUVV[VMKL^L[[LSPQRZHTLU^VULUKLWHY[ULY]HULLUKLYNLSPQRLWLYZVVUVM]HU -
L - - - - - - -*
De volmachten dienen gedeponeerd te worden op de zetel van de Vennootschap, uiterlijk zes dagen voor de Algemene Vergadering.
Voor een uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van de concrete voorwaarden en modaliteiten van de hierna beschreven rechten van aandeelhouders wordt verwezen naar de informatie zoals ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap, zoals hierna aangegeven.
· Uitbreiding agenda
Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap kunnen bijkomende onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De Vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de 22ste dag voor de Algemene Vergadering ontvangen. Zij kunnen naar de Vennootschap worden gezonden langs elektronische weg. De Vennootschap bevestigt de ontvangst van de verzoeken binnen een termijn van achtenveertig uur te rekenen vanaf die ontvangst. Uiterlijk 15 dagen voor de Algemene Vergadering wordt een agenda bekendgemaakt die aangevuld is met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die erin opgenomen zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.
· Vraagrecht
De aandeelhouders hebben het recht om aan de bestuurders en commissarissen tijdens de Algemene Vergadering of voorafgaandelijk (schriftelijke) vragen te stellen met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de Vennootschap worden gericht, uiterlijk zes dagen voor de Algemene Vergadering.
Stemming per brief of langs elektronische weg is niet mogelijk. Deelname aan de Algemene Vergadering op afstand of stemming op afstand is niet toegelaten.
De oproeping, het jaarlijks financieel verslag (conform artikel 12 K.B. van 14 november 2007), de volmachtformulieren, verdere informatie over de rechten van de aandeelhouders en de overige door de wet voorziene informatie wordt 30 dagen voor de Algemene Vergadering ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap: www.smartphotogroup.com. Deze documenten kunnen vanaf dezelfde datum ook bekomen worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, tegen overlegging van de effecten.
smartphoto group hecht bijzonder belang aan een regelmatige en transparante communicatie naar de aandeelhouders.
Bezoldigingen en belangen van de leden van de toezichthoudende organen: zie pagina 35 van dit document.
smartphoto group is niet op de hoogte van overeenkomsten tussen bepaalde aandeelhouders waardoor een gemeenschappelijk beleid ten aanzien van smartphoto group wordt gevoerd.
Geplaatst kapitaal
/L[THH[ZJOHWWLSPQRRHWP[HHSILKYHHN[,<9 /L[PZ]LY[LNLU^VVYKPNKKVVY HHUKLSLUaVUKLY]LYTLSKPUN]HU^HHYKLNLU\TTLYK]HU[V[ PLKLYHHUKLLS]LY[LNLU - - º Q Q ! !
+L(SNLTLUL=LYNHKLYPUNILYHHKZSHNLUKVUKLYKL]VVY^HHYKLU]LYLPZ[]VVYKL^PQaPNPUN]HUKL Z[H[[LURHUOL[NLWSHH[Z[RHWP[HHS]LYOVNLUVM]LYTPUKLYLU
+LHHUKLSLU^HHYVWPUNLSK^VYK[PUNLZJOYL]LUTVL[LULLYZ[^VYKLUHHUNLIVKLUHHUKLHHUKLLS OV\KLYZ UHHY L]LUYLKPNOLPK ]HU OL[ KLLS ]HU OL[ RHWP[HHS KVVY O\U HHUKLSLU ]LY[LNLU^VVYKPNK - - - - - -
- (
- - - - - - ) * - - - - - - - -
) * - -
- KL^L[[LSPQRL]VVYZJOYPM[LULUPUOL[ILSHUN]HUKL=LUUVV[ZJOHWOL[]VVYRL\YYLJO[ILWLYRLUVM VWOLMMLUVM ]HUKLTPUPT\T[LYTPQU ]HU ]PQM[PLUKHNLU ]VVYKL\P[VLMLUPUN ]HUOL[ ]VVYRL\YYLJO[
( - - - - -
- OLKLUIL]PUKLUNLSPQR^VYKLUILOHUKLSKLUKPLULUKLV]LYPNLYLNLSZ]LY]H[PUKLHY[PRLSLU LU]HUOL[>L[IVLR]HU]LUUVV[ZJOHWWLU[L^VYKLUNLwLYIPLKPNK
» ¹ ¼ q t t q u v ½ q ~ s t o t { t o v q q q v r w x o r ~ x q | o } y t x o r q q } t q r M
¾ ¹ ¿ ~ { | q s x o r q q } t q r o o o o r v ½ ~ r | q q q w w q r s } y o s q } y t q r x q ~ r | q r v ½ r M
À ¹ Á ~ r t ~ u q x o r q r v w o o r | q u q r u o r x ~ ~ q r q p q s M
¹ ¼ q t t q u v ½ q ~ s t o t { t o v q q q v r w x o r | q { v t ~ q q r v r w x o r y q t s t q p q } y t
¹ q w q u s x ~ ~ q r ~ q p v r w q r x q x o r w v r w x o r | q u q | q r x o r y q t q s t { { s ~ w o o r q r x ~ ~ v ½ v w v r w x o r | q s t o t { t q r x o r | q q p v t t q r t q r
U
) * - - -
AVSHUN KL (SNLTLUL =LYNHKLYPUN VT ^LSRL YLKLU VVR UPL[ PU LLU UPL\^L ILUVLTPUN VM OLYIL UVLTPUN]VVYaPL[ISPQ]LUKLILZ[\YKLYZ^HHY]HUKLVWKYHJO[PZ]LYZ[YLRLUPUM\UJ[PL<P[[YLKLUKL ILZ[\YKLYZaPQUOLYILUVLTIHHY0UNL]HS]HU]VVY[PQKPNL]HJH[\YLPUKL9HHK]HU)LZ[\YOLIILU
- - - - - ) * - - - - - - ]VSNLUKL(SNLTLUL=LYNHKLYPUNNLWSHH[Z[,SRLVWKLaL^PQaLILUVLTKLILZ[\YKLYILwPUKPN[KL - - - -
) * - - # - ( -
-VTV]LYLLURVTZ[PNKLILWHSPUNLU]HUOL[>L[IVLR]HU]LUUVV[ZJOHWWLUOHHYLPNLUHHUKLSLUVM ^PUZ[IL^PQaLU [L ]LYRYPQNLUKVVYHHURVVWVM Y\PSVM [L ]LY]YLLTKLUaVUKLYKH[LLU ]VVYHMNHHUK ILZS\P[ ]HU KL (SNLTLUL =LYNHKLYPUN ]LYLPZ[ PZ YLJO[Z[YLLRZ VM KVVY LLU WLYZVVU KPL OHUKLS[ PU LPNLUUHHTTHHY]VVYYLRLUPUN]HUKL=LUUVV[ZJOHWVMKVVYLLUYLJO[Z[YLLRZLKVJO[LY]LUUVV[ ZJOHWPUKLaPU]HUHY[PRLS]HUOL[>L[IVLR]HU]LUUVV[ZJOHWWLUPUKPLUKLaL]LYRYPQNPUNVM - -
- - - - -*
- - - - - -ILZSPZZPUNPUKL)PQSHNLU[V[OL[)LSNPZJO:[HH[ZISHKLURHUV]LYLLURVTZ[PNHY[PRLSWHYHNYHHM ]HUOL[>L[IVLR]HU]LUUVV[ZJOHWWLU^VYKLUOLYUPL\^K
) * - - # - ( - - Q U S - KVVYHHURVVWVMY\PS[L]LYRYPQNLUHHULLUWYPQZNLSPQRHHU[LUTPUZ[L]PQMLU[HJO[PN[LUOVUKLYK LU[LUOVVNZ[LOVUKLYK]PQM[PLU[LUOVUKLYK ]HUKLSHH[Z[LZSV[RVLYZ^HHYHHUKLaLHHUKLSLU - - - P L
i L S O - - - - - - - - - ILZSPZZPUNPUKL)PQSHNLU[V[OL[)LSNPZJO:[HH[ZISHKLURHUV]LYLLURVTZ[PNHY[PRLSWHYHNYHHM ]HUOL[>L[IVLR]HU]LUUVV[ZJOHWWLUOLYUPL\^K^VYKLU
L -
6WUV]LTILY^LYKOL[^HYYHU[LUWSHU [V[\P[NPM[L]HU^HYYHU[LUNVLKNLRL\YK KVVYKLI\P[LUNL^VUL(SNLTLUL=LYNHKLYPUN]HUZTHY[WOV[VNYV\W5=+LPUP[PwSL\P[VLMLUWLYPVKL - - - - -
Æ ¹ q u o r w v ½ q ~ x q q q r ~ p s t q r o o v ½ | q q r r ~ ~ t s } y o o t v ½ v s v r o q q q r ~ q r o o ~ x q r o p q ~ | M
¹ Ç x q q q r ~ p s t q r t { s s q r | q q r r ~ ~ t s } y o q r y o o q s t { { | q s ~ q r q p q s | v q v r x q w ~ q | v r w q r x ~ ~ v q r o r r q q r o o o o r u q v | v r w x o r q q r ~ q r o o ~ x q r o p q ~ | | q q s t { { | q s ~ r t s u o w r q p q r ~ ~ r | q w q u | v w q q | q r p ~ q t q r o x u ~ q v q r ~ | q t q q s t q u u v r w x o r | q q r q p q s q v r | v w | ~ | t
M
De naam van de Vennootschap is 'smartphoto group N.V.'. Zij heeft haar maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160.
smartphoto group NV werd opgericht voor onbepaalde duur op 23 december 1964 onder de benaming 'DBM Color N.V.' bij akte verleden voor Notaris Luc Verstraeten te Assenede, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15.01.1965. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Meester Bernard Van Steenberghe, notaris te Laarne, vervangende zijn ambtsgenoot Meester Pol Vanden Broecke, geassocieerd notaris te Ertvelde op 8 mei 2013, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2013, naar aanleiding van de naamswijziging van de Vennootschap waarbij de naam 'Spector Photo Group' werd vervangen door de naam 'smartphoto group'.
smartphoto group NV werd opgericht als naamloze vennootschap naar Belgisch recht.
Het doel van de Vennootschap wordt in artikel 3 van de statuten als volgt omschreven:
a) de fabricage, import, aankoop, verkoop, levering, verhuur, leasing en opslag van alle producten, materialen en apparatuur voor beeld-, signaal- en geluidsregistratie- en weergave en op het gebied van elektronica, informatica, multimedia, geluids- en beeldmedia, telecommunicatie, kantoorinrichting, fotografie, fotogravure, film en software, alsook hun toebehoren en de daarbijhorende diensten en aanverwante artikelen;
b) de aanschaffing, productie, exploitatie en ontwikkeling van elk beeld- en woordmerk en octrooi dat al dan niet betrekking heeft op de voornoemde activiteiten en licentieverlening;
c) de aankoop, verkoop, de verbouwing, de huur, de onderhuur, de financieringshuur, de leasing, de concessie en de uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle roerende en onroerende goederen en machines, installaties, materieel, bedrijfswagens en personenwagens die betrekking hebben op de bedrijvigheden van de vennootschap;
d) het beleggen, beheren en exploiteren van vermogenswaarden;
e) het oprichten van en het samenwerken met ondernemingen en vennootschappen, de aankoop en het beheer van deelnemingen of aandelen in vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of samenhangend is met de doelstelling hierboven bepaald of van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen, en in financiële vennootschappen; de financiering van zulke vennootschappen of ondernemingen door leningen, borgstellingen of onder gelijk welke andere vorm; de deelneming als lid van de Raad van Bestuur of van ieder ander gelijkaardig orgaan aan het bestuur en de waarneming van de functie van vereffenaar van hoger genoemde vennootschappen; f) de uitvoering van alle werken, studies en managementdiensten van administratieve, technische,
commerciële en financiële aard, voor rekening van ondernemingen waarvan zij aandeelhouder is of voor rekening van derden.
De Vennootschap mag, in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, alle industriële, handels- en financiële verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.
smartphoto group NV is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Dendermonde RPR 0405.706.755. Haar nummer voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde is BE 0405.706.755.
%
M * - - ,<9 LU^VYK[]LY[LNLU^VVYKPNKKVVY THH[ZJOHWWLSPQRLHHUKLSLUaVUKLY UVTPUHSL^HHYKL]VSSLKPN]VSZ[VY[,YaPQUKHHYUHHZ[ ==79Z[YPWZKPLYLJO[NH]LUVWLLU ]LYSHHNKLYVLYLUKL]VVYOLMÄUNVWKP]PKLUKLU]HU PUWSHH[Z]HU 0UKLJLTILYOLLM[ KLYLNLYPUNILZSPZ[VTOL[ÄZJHHS]VVYKLLSKH[]LYIVUKLU^HZHHUZ[YPWZHM[LZJOHMMLU+LZ[YPWZ - -
) - - - # - ( - - - - - - - ) * - ]HUQ\UPPUKL)PQSHNLU[V[OL[)LSNPZJO:[HH[ZISHKaPQUKLQ\SPIPUULUKL^L[[LSPQRL ILWLYRPUNLUOL[NLWSHH[Z[THH[ZJOHWWLSPQRRHWP[HHSPUttUVMTLLYKLYLTHSLU[L]LYOVNLUaV^LS KVVYPUIYLUNPUZWLJPwUHSZKVVYPUIYLUNPUUH[\YHL]LUHSZKVVYPUJVYWVYH[PL]HUYLZLY]LZLUVM]HU \P[NPM[LWYLTPLZTL[VMaVUKLY\P[NPM[L]HUUPL\^LTHH[ZJOHWWLSPQRLHHUKLSLUHSZVVRVTPUttUVM TLLYKLYLTHSLUPUHHUKLSLUJVU]LY[LLYIHYLVISPNH[PLZVISPNH[PLZTL[^HYYHU[ZVM^HYYHU[ZKPLHS KHUUPL[]LYIVUKLUaPQUHHULLUHUKLYLMMLJ[\P[ [LNL]LUKP[HSSLZ [LUILSVWL]HULLUTH_PT\T NSVIHHSILKYHN]HU,<9 +P[WSHMVUKPZ]HU[VLWHZZPUN]VVY^H[IL[YLM[KL\P[NPM[L]HU PUHHUKLSLUJVU]LY[LLYIHYLVISPNH[PLZVISPNH[PLZTL[^HYYHU[ZVM^HYYHU[ZKPLHSKHUUPL[]LYIVUKLU aPQUHHULLUHUKLYLMMLJ[VWOL[ILKYHN]HUKLRHWP[HHS]LYOVNPUNLUKPLaV\KLUR\UULU]VVY[]SVLPLU - -
- -
+L9HHK]HU)LZ[\Y^VYK[OPLYIPQKVVYKL(SNLTLUL=LYNHKLYPUNNLTHJO[PNKVWNYVUK]HULLU -
! Q U ]LUUVV[ZJOHWWLUVTPUOL[RHKLY]HUKL\P[NPM[L]HULMMLJ[LUIPUULUOL[[VLNLZ[HHURHWP[HHSKL - - - - - - - - -
# - ( - - - - - - - - - - + - - - # - ( -
# - ( - - - - - - PU [VLWHZZPUN ]HU KL ]VVYNHHUKL HSPULH»Z LYPU ILNYLWLU KL L]LU[\LSL IL[HSPUN ]HU KL \P[NPM[L % - - -
-]VYPNLHSPULH»Z>HUULLYNLIY\PRNLTHHR[^VYK[]HUKL]VVYNHHUKLHSPULH»ZILWHHS[KL9HHK]HU ( - ! - U - - - - - - - - ]VVYRL\Y^HUULLYKL^L[OLUKH[YLJO[[VLRLU[/PQRHU[L]LUZPUV]LYLLUZ[LTTPUNTL[KLaLSMKL HY[PRLSLU LU]LYKLYPUOL[ILSHUN]HUKL=LUUVV[ZJOHWLUVUKLYKL]VVY^HHYKLUKVVYKL^L[ ]HZ[NLZ[LSKOL[]VVYRL\YYLJO[]HUKLHHUKLLSOV\KLYZILWLYRLUVMVWOLMMLU[LUN\UZ[L]HUttUVM TLLYKLYLILWHHSKLWLYZVULUKPLOPQRPLZ[VUNLHJO[VMKLaLWLYZVULUILOVYLU[V[OL[WLYZVULLS]HU * -
HUULLYLLU\P[NPM[LWYLTPL^VYK[IL[HHSKHSZNL]VSN]HUKLO\PKPNLILWHSPUNKHU^VYK[KLaL]HU - -P O - - - - - - RHU LJO[LY Z[LLKZ PUNLSPQMK ^VYKLU IPQ OL[THH[ZJOHWWLSPQR RHWP[HHS" KLaL ILZSPZZPUN RHU KVVY KL # - ( -
-
U -
H W\ISPJH[PL)LSNPZJO:[HH[ZISHK !2HWP[HHS]LYOVNPUNPUOL[RHKLY]HUOL[ HHUKLSLUVW[PLWSHUKVVYPUIYLUNPUZWLJPwU [LY^HHYKL]HU),-LUJYLH[PL]HU UPL\^L HHUKLSLU (SZ NL]VSN KHHY]HU ILKYVLN OL[ THH[ZJOHWWLSPQR RHWP[HHS ),- - - ! ! - ! ) " * -
I W\ISPJH[PL)LSNPZJO:[HH[ZISHK !2HWP[HHS]LYOVNPUNKVVYPUIYLUNPUZWLJPwU - V Q Q ! ( L " - Q j d - ) - - ( L " - - - ! ) " * -
J W\ISPJH[PL)LSNPZJO:[HH[ZISHK !2HWP[HHS]LYOVNPUNPUOL[RHKLY]HUOL[ HHUKLSLUVW[PLWSHUKVVYPUIYLUNPUZWLJPwU[LY^HHYKL]HU KVVYJYLH[PL]HU UPL\^L HHUKLSLU (SZ NL]VSN KHHY]HU ILKYVLN OL[ RHWP[HHS ),- ]LY[LNLU^VVYKPNK KVVY ! - ! ) " * -
K W\ISPJH[PL)LSNPZJO:[HH[ZISHK !2HWP[HHS]LYOVNPUNPUOL[RHKLY]HUOL[ HHUKLSLUVW[PLWSHUKVVYPUIYLUNPUZWLJPwU [LY^HHYKL]HU ),-KVVYJYLH[PL]HU - ) - -
j j Q V V ( L " - - ! V - ! ) " * -
L6TaL[[PUNHHUKLSLUW\ISPJH[PL)LSNPZJO:[HH[ZISHK]HU !4L[OL[VVNVWKLM\ZPLTL[ 7YVTPU]LZ[KPLaV\WSHH[Z]PUKLUVW VR[VILY ILZSVV[KL)PQaVUKLYL(SNLTLUL=LYNHKLYPUN V d d -
! V - \$ - UPL\^LHHUKLSLU^HHYIPQPLKLYILZ[HHUKHHUKLLSYLJO[NHMVWUPL\^LHHUKLSLU ) -
- - V V - Q ! ) " * -
- - - - \$ - N M - Q · - \$ - N
M W\ISPJH[PL)LSNPZJO:[HH[ZISHK !-\ZPLKVVYV]LYULTPUN]HU7YVTPU]LZ[ M * ' - - N \$ -%
\$ - - - Q ! ! V ( L " - Q V ! - - - - - ! V V - - - - - WYLTPLZYLZW ),-LU ),-[LSRLUZaVUKLY\P[NPM[L]HUUPL\^LHHUKLSLU - Q Q ( L " - - - -TL[),-LU^LYKLU LPNLUHHUKLSLU:WLJ[VY^HHYVUKLYHSSL(-=HHUKLSLU ]LYUPL[PNK5HKLM\ZPLILKYVLNOL[RHWP[HHS]HU:WLJ[VYK\Z ),-]LY[LNLU^VVYKPNK V ! V -
N W\ISPJH[PL )LSNPZJO :[HH[ZISHK ! 2HWP[HHS]LYOVNPUN KVVY \P[VLMLUPUN ' - - - - - ),-]LY[LNLU^VVYKPNKKVVY HHUKLSLU^HHY]HU==79HHUKLSLU
O W\ISPJH[PL)LSNPZJO:[HH[ZISHK !2HWP[HHS]LYOVNPUNVUKLYVWZJOVY[LUKL ]VVY^HHYKL[LUILSVWL]HUOL[HHU[HSHHUKLSLU^HHYVWKVVYTPKKLS]HU^HYYHU[Z^VYK[PUNLZJOYL]LU - - - - - -
-THH[ZJOHWWLSPQRLHHUKLSLU/L[TH_PTHHS[LJYLwYLUHHU[HSHHUKLSLUPZ==79HHUKLSLU
P ! .LSPQRZJOHRLSPUN ]HU KL NL^VUL LU KL ==79HHUKLSLU KVVY [VLRLUUPUN ]HU OL[ JV\WVUISHK==79Z[YPW(SZNL]VSNOPLY]HUaPQULY==79Z[YPWZNLJYLwLYKLUPZOL[RHWP[HHS - - Q -
Q W\ISPJH[PL)LSNPZJO:[HH[ZISHK !2HWP[HHS]LYOVNPUNKVVY\P[VLMLUPUN ]HU ^HYYHU[Z PUZJOYPQ]PUN [LNLU WHYP aPQUKL ),- WLY HHUKLLS HHUNL]\SKTL[ KL IL[HSPUN ]HULLU\P[NPM[LWYLTPL]HU),-WLYHHUKLLS^HHYKVVYUPL\^LNL^VULHHUKLSLUTL[ L]LU]LLS==79Z[YPWZ^LYKLUNLJYLwLYK(SZNL]VSNOPLY]HU^LYKOL[RHWP[HHSTL[ ),-
]LYOVVNK[V[ ),-]LY[LNLU^VVYKPNKKVVY NL^VULHHUKLSLUTL[ * * N #
R W\ISPJH[PL)LSNPZJO:[HH[ZISHK !2HWP[HHS]LYOVNPUNPUOL[RHKLY]HUOL[ [VLNLZ[HHURHWP[HHSKVVYPUIYLUNPUZWLJPwU[LY^HHYKL]HU ),-aPQUKL ( L " - j j ! V ! ! ( L " - V ! V V - * * N # ) - - ),- ]LY[LNLU^VVYKPNK KVVY HHUKLSLU TL[ ==79Z[YPWZ PU
S W\ISPJH[PL)LSNPZJO:[HH[ZISHK !
P2HWP[HHS]LYOVNPUNKVVYPUJVYWVYH[PL]HU\P[NPM[LWYLTPLZ[LUILSVWL]HU ),-aVUKLY JYLH[PL]HUUPL\^LHHUKLSLU(SZNL]VSNKHHY]HUILKYHHN[OL[RHWP[HHS),-]LY[LNLU ^VVYKPNKKVVY HHUKLSLUTL[==79Z[YPWZPUVTSVVW"
PP <P[NPM[L ]HU V]LYKYHHNIHYL ^HYYHU[Z VW UHHT TL[ VWOLMÄUN ]HU ]VVYRL\YYLJO[ [LU - " T * ( ) - ZJOYPQ]LU VW UPL\^ HHUKLLS ]HU KL ]LUUVV[ZJOHW [LNLU LLU WYPQZ WLY HHUKLLS NLSPQR HHU OL[ - - - \$ - - - Q - - - MLUPUN]VVYHMNHHUTL[LLUTPUPT\TNLSPQRaPQUKLHHUKLNLTPKKLSKLIL\YZRVLYZNLK\YLUKLKLY[PN KHNLU]VVYHMNHHUKHHUKLKH[\T]HU\P[NPM[L+L^HYYHU[ZR\UULUVWPLKLYVNLUISPRHMaVUKLYSPQR VMNLaHTLUSPQR^VYKLU\P[NLVLMLUKNLK\YLUKLLLUWLYPVKL]HU]PQMQHHY[LYLRLULU]HUHMKLKH[\T ]HU\P[NPM[LP ]HUHMKLRLUUPZNL]PUNKVVYKL([VYP[LP[ ]VVY-PUHUJPwSL+PLUZ[LULU4HYR[LU ]HU LLU VWLUIHHY V]LYUHTLIVK VW KL HHUKLSLU ]HU KL ]LUUVV[ZJOHW VMPP ]HUHM OL[ VNLUISPR KH[ LLUJVU[YVSLRLUUPZNL]PUN^VYK[]LYYPJO[HHUKL([VYP[LP[]VVY-PUHUJPwSL+PLUZ[LULU4HYR[LULU - - - - - -
V]LYSLNVW[YLKLU]VVY VMTLLY]HUKLZ[LTYLJO[]LYSLULUKLLMMLJ[LU]HUKL]LUUVV[ZJOHWVM PPP]HUaVKYHKLRVLYZ]HUKLHHUKLSLU]HUKL]LUUVV[ZJOHWVWKL,LYZ[L4HYR[]HUKL,MMLJ[LU IL\YZ]HU)Y\ZZLSHHU^PQZIHHYLU^LaLUSPQRIL{U]SVLK^VYK[KVVYZ`Z[LTH[PZJOLHHURVVWVYKLYZVM KVVYHHUOV\KLUKLNLY\JO[LUIL[YLMMLUKLLLUV]LYUHTLIVKVWKLHHUKLSLU]HUKL]LUUVV[ZJOHW - - - - S -
T W\ISPJH[PL)LSNPZJO:[HH[ZISHK !2HWP[HHS]LYOVNPUNKVVY\P[VLMLUPUN]HU ^HYYHU[ZPUZJOYPQ]PUN[LNLUWHYPaPQUKL ),-WLYHHUKLLSHHUNL]\SKTL[LLUIL[HSPUN]HULLU \P[NPM[LWYLTPL]HU),-WLYHHUKLLS^HHYKVVYUPL\^LHHUKLSLUTL[L]LU]LLS==79Z[YPWZ ^LYKLUNLJYLwLYK(SZNL]VSNKHHY]HUILKYHHN[OL[RHWP[HHS),-]LY[LNLU^VVYKPNK KVVY HHUKLSLUTL[==79Z[YPWZPUVTSVVW
UW\ISPJH[PL)LSNPZJO:[HH[ZISHK!2HWP[HHS]LYOVNPUNKVVY\P[VLMLUPUN]HU ^HYYHU[ZPUZJOYPQ]PUN[LNLUWHYPaPQUKL ),-WLYHHUKLLSHHUNL]\SKTL[LLUIL[HSPUN]HULLU \P[NPM[LWYLTPL]HU),-WLYHHUKLLS^HHYKVVYUPL\^LHHUKLSLUTL[L]LU]LLS==79Z[YPWZ ^LYKLUNLJYLwLYK(SZNL]VSNKHHY]HUILKYHHN[OL[RHWP[HHS ),-]LY[LNLU^VVYKPNK V ! - Q ! * * N #
V W\ISPJH[PL )LSNPZJO :[HH[ZISHK ! P 2HWP[HHS]LYTPUKLYPUN TL[ ! ( L "
Q ! Q ! Q ( L " ),- KVVY HHUa\P]LYPUN ]HU NLSLKLU ]LYSPLaLU VW OL[ ^LYRLSPQR ]VSNLZ[VY[ ÄZJHHS RHWP[HHSaVUKLY]LYUPL[PNPUN]HUHHUKLSLUTL[L]LUYLKPNL]LYTPUKLYPUN]HUKLMYHJ[PL^HHYKL]HU KLHHUKLSLULUNVLKRL\YPUN[V[V]LYLLURVTZ[PNLHHUWHZZPUN]HUHY[PRLS]HUKLZ[H[[LUPUaHRL OVVN[L ]HU OL[THH[ZJOHWWLSPQR RHWP[HHS"PP2HWP[HHS]LYOVNPUNTL[ VWOLMÄUN ]HU ]VVYRL\YYLJO[ - ( L " V Q - aVUKLY ]LYTLSKPUN ]HU UVTPUHSL ^HHYKL" PPP 0UJVYWVYH[PL ]HU KL \P[NPM[LWYLTPL [LU ILKYHNL ]HU ! d d ( L " -
- - - ! d d ( L " V ( L " V ! V ( L " aVUKLYJYLH[PL]HUUPL\^LHHUKLSLU"P]6TaL[[PUN]HUOL[NLWSHH[Z[THH[ZJOHWWLSPQRRHWP[HHS[LU ILKYHNL]HU),-UHHYHMNLYVUK,<9 aVKH[OL[NLWSHH[Z[THH[ZJOHW WLSPQRRHWP[HHSUHVTaL[[PUN,<9 ILKYHHN[
W W\ISPJH[PL)LSNPZJO:[HH[ZISHK!P2HWP[HHS]LYOVNPUNTL[LLUILKYHN]HU ,<9 VTOL[[LIYLUNLU]HU,<9 UHHY,<9 KVVYPUIYLUN PU OL[ RHKLY ]HU KL M\ZPL KVVY V]LYULTPUN ]HU 7OV[V /HSS 4\S[PTLKPH 5= ^HHYKVVY OL[ NLOLSL N % M * - - - - VW:WLJ[VY7OV[V.YV\W5=KVVY\P[NPM[L]HUUPL\^LHHUKLSLUJV\WVUU\TTLYLU ]VSNLUKLHHUNLOLJO[aVUKLYHHUK\PKPUN]HUUVTPUHSL^HHYKL]HUKLaLSMKLHHYKLUKPLKLaLSMKL YLJO[LU LU ]VVYKLSLU IPLKLU HSZ KL ILZ[HHUKL HHUKLSLU" PP 0UJVYWVYH[PL ]HU \P[NPM[LWYLTPL [LU ILKYHNL]HU,<9 VTOL[[LIYLUNLU]HU,<9 UHHY,<9 - -
XW\ISPJH[PL)LSNPZJO:[HH[ZISHK!P2HWP[HHS]LYOVNPUNTL[LLUILKYHN]HU ,<9 VT OL[ [LIYLUNLU ]HU,<9 VW,<9 KVVYKL \P[NPM[L [LNLU ,<9 WLY UPL\^ NLJYLwLYK HHUKLLS ]HU UPL\^ NLJYLwLYKL ==79 HHUKLSLUHHU[VVUKLYaVUKLY]LYTLSKPUN]HUUVTPUHSL^HHYKLKL^LSRLa\SSLUNLUPL[LU]HUKLaLSMKL - - - - - - -]VVYOLMÄUNKL==79HHUKLSLU"PP2HWP[HHS]LYOVNPUNTL[,<9 VT OL[ [LIYLUNLU ]HU,<9 VW,<9 KVVY PUIYLUN PU UH[\YH ]HU LLU ZJO\SK]VYKLYPUN [VLILOVYLUKLHHU+L)VTTLSZ5=]HULLUZJO\SK]VYKLYPUN[VLILOVYLUKLHHU95(5=LU]HU LLUZJO\SK]VYKLYPUN[VLILOVYLUKLHHU6SJH5=KVVYKL\P[NPM[L[LNLULLU\P[NPM[LWYPQZ]HU,<9 WLYHHUKLLS]HUUPL\^LHHUKLSLU]HUKL]LUUVV[ZJOHWHHU[VVUKLYaVUKLY]LYTLSKPUN - - - - - - - - ZJOHWTL[]LYSHHNKLYVLYLUKL]VVYOLMÄUNKLaVNLUHHTKL==79HHUKLSLU"PPP=HZ[Z[LSSPUN]HUKL \P[NPM[L]HUPU[V[HHS^HYYHU[ZKPLIPQO\U\P[VLMLUPUN[LNLUKL\P[VLMLUWYPQZ]HU,<9WLY ^HYYHU[YLJO[NL]LUVWttUHHUKLLSTL[KLaLSMKLYLJO[LULU]VVYKLSLUHSZKLILZ[HHUKLHHUKLSLU ]HUKL]LUUVV[ZJOHWTL[]LYSHHNKLYVLYLUKL]VVYOLMÄUNKLaVNLUHHTKL==79HHUKLSLU"
P]=HZ[Z[LSSPUN]HUOL[ILKYHN]HUOL[[VLNLZ[HHURHWP[HHSVW,<9 Y W\ISPJH[PL )LSNPZJO :[HH[ZISHK P .VLKRL\YPUN ]HU OL[ ILZS\P[ [V[ HHUWHZZPUN ]HUKL Z[H[[LUPUNL]VSNLKLNL^PQaPNKL^L[NL]PUNTL[IL[YLRRPUN [V[KLHMZJOHMÄUN ]HULMMLJ[LUHHU[VVUKLYLUKLTH[LYPHSPZH[PL]HULMMLJ[LU"PP>PQaPNPUN]HUHY[PRLS]HUKLZ[H[[LU - -
ZW\ISPJH[PL)LSNPZJO:[HH[ZISHK!P4HJO[PNPUNHHUKL9HHK]HU)LZ[\Y[V[ RHWP[HHS]LYOVNPUNIPUULUKLNYLUaLU]HUOL[[VLNLZ[HHURHWP[HHS"PP>PQaPNPUN]HUHY[PRLS]HUKL Z[H[[LUPUaHRLTHJO[PNPUN]HURHWP[HHS]LYOVNPUN[LUILSVWL]HUOL[TH_PT\T[VLNLZ[HHURHWP[HHS" PPP>PQaPNPUN]HUHY[PRLS]HUKLZ[H[[LUPUaHRL]LYRYPQNPUNVM]LY]YLLTKPUN]HULPNLUHHUKLSLU
| Jaar | Aantal aandelen | Kapitaal |
|---|---|---|
| 1964 | 200 | 1 000 000 BEF |
| 1966 | 400 | 2 000 000 BEF |
| 1970 | 800 | 4 000 000 BEF |
| 1976 | 1 124 | 8 000 000 BEF |
| 1983 | 1 904 | 13 550 480 BEF |
| 1987 | 500 752 | 50 864 428 BEF |
| 1988 | 699 500 | 180 000 000 BEF |
| 1989 | 791 402 | 383 000 000 BEF |
| 1990 | 1 401 901 | 1 013 760 837 BEF |
| 1991 | 1 425 510 | 1 016 633 457 BEF |
| 1992 | 1 524 338 | 1 137 369 693 BEF |
| 1993 | 2 781 507 | 963 607 561 BEF |
| 1994 | 3 306 290 | 1 488 390 561 BEF |
| 1996 | 4 796 925 | 2 159 176 311 BEF |
| 1998 | 4 797 040 | 4 264 351 116 BEF |
| 2000 | 4 797 852 | 4 265 601 596 BEF |
| 2001 | 5 580 898 | 17 729 525,41 EUR |
| 2002 | 6 761 253 | 22 392 361,52 EUR |
| 2005 | 36 619 505 | 64 193 915,72 EUR |
Ingevolge de wettelijke bepalingen en de statuten wordt verzocht om aan de bestuurders en aan de Commissaris kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
Wetteren, 27 maart 2015 Voor de Raad van Bestuur
Stef De corte Gedelegeerd bestuurder
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.