AGM Information • May 13, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
RPR Gent, afdeling Dendermonde 0405.706.755 BTW BE 0405.706.755
De zitting wordt geopend om 14.00 uur onder het voozitterschap van de heer Philippe Vlerick, wonende te Ronsevaal2, 8510 Bellegem.
De Voozitter duidt de heer Stef De corte, vaste vertegenwoordiger van Acortis BVBA, bestuurde¡ wonende te Drève des Hêtres Rouges 10, 1430 Rebecq, aan tot stemopnemer, en duidt mevrouw Maggy Van den Stock, wonende te Koebrugstraat 33, 9310 Moorsel, aan als secretaris.
De Vergadering wordt ook bijgewoond door de volgende bestuurders:
De overige bestuurder, te weten:
Alychlo NV vast vertegenwoordigd door de heer Marc Coucke, wonende te Lembergsesteenweg 1 9, 9820 Merelbeke,
heeft zich laten verontschuldigen
De Vergadering wordt tevens bijgewoond door de Commissaris, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetelte Potvlietlaan 6, 2600 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Danny De Jonge.
De Voozitter stelt vast dat de oproepingen overeenkomstig art. 533 W. venn. rechtsgeldig en tijdig gepubliceerd zijn, met name op 5 april ll, in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en in De Standaard, alsook via de website aangaande 'investor relations' van BelgalR, en dat aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de Commissaris de oproepingen op 5 april ll, werden meegedeeld door middel van gewone brief. De oproepingen werden ook per mail (via een persbericht) verstuurd aan allen die ingeschreven zijn op de corporate website www.smartphotogroup.com, inzake het verkrijgen van reglementaire informatie.
De oproeping en de volmacht, alsook alle bijhorende documenten werden eveneens ter beschikking gesteld op de website van de vennootschap vanaf 5 april 2019.
De Voozitter stelt vast dat de aandeelhouders van wie de naam, alsook het aantal aandelen dat ieder van hen bezit, vermeld zijn in de bij deze notulen gevoegde aanwezigheidslijst, aanwezig zijn of vertegenwoordigd, De volmachten in verband met de aanwezigheidslijst vormen één geheel samen met deze lijst en worden aan de huidige notulen gehecht. Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend doorde leden van het bureau. Uit deze aanwezigheidslijst blijkt dat 55,46% van het totaal aantal uitgegeven aandelen aanwezig is, Dit vertegenwoordigt 55,48% stemgerechtigde aandelen van het totale aantal stemgerechtigde aandelen van de vennootschap,
De Vergadering kan derhalve rechtsgeldig beraadslagen en stemmen
Voorsteltot besluit: 'De Vergadering bespreekt het remuneratieverslag. De Vergadering keurt het remuneratieverslag goed.'
'De Vergadering bespreekt de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 evenals de bestemming van het resultaat. De Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 goed, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur in haar jaarverslag (met inbegrip van
de toekenning van een brutodividend van € 0,50 per aandeel).'
6 Kwijting aan de bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
De Vergadering verleent, per afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december2018;
De Voozitter vraagt aan de Vergadering vrijgesteld te worden van de integrale voorlezing van de jaarverslagen betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van smartphoto group NV, en stelt voor dat deze verslagen en jaarrekeningen mondeling toelicht worden aan de hand van een presentatie, waarvan een outprint aan de huidige notulen gehecht zal blijven. Deze presentatie wordt toegelicht door de CEO, de heer Stef De corte, en heeft betrekking op:
Na de uiteenzetting van de slideshow, gaat de Vergadering verder met Ageldgpllntfl:
'Bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van smartphoto group NV over het boekjaar 2018.'
De Commissaris, bij monde van de heer Danny De Jonge, leest het verslag voor betreffende de statutaire jaarrekening, en daarna betreffende de geconsolideerde jaarrekening.
De Vergadering neemt kennis van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2018.
Voor wat agendapunt 6 betreft, worden de kwijtingen in detail overlopen bij de stemming (beslissingen).
'Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag.'
De Voorzitter legt ter stemming voor: de goedkeuring van het remuneratieverslag.
De stemopnemers stellen vast dat er
14.942 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.17 1 .295 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt vast dat het remuneratieverslag goedgekeurd is
'Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 met inbegrip van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.'
De Voozitter legt ter stemming voor: de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2018, evenals de bestemming van het resultaat, met inbegrip van de toekenning van een brutodividend van 0,50 euro per aandeel.
| Te bestemmen winst van het boekjaar | € 12.950,169 |
|---|---|
| Overgedragen verlies van het vorige boekjaar | € - 24,9L2.5t2 |
| Te bestemmen verlies | €, - 11.962,343 |
| Onttrekking aan het kapitaal | € 24.912.5L2 |
| Onttrekking aan de reserves | € - 46.584.163 |
| Toevoeging aan het kapitaal | € 46.s84.163 |
| Vergoeding van het kapitaal | € L.970.2L9 |
| Over te dragen winst | €, 10.979.950 |
De stemopnemers stellen vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.186.237 ja-stemmen zijn.
De Voozitter stelt vast dat de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 .12.2018, alsmede de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat, met inbegrip van de toekenning van een brutodividend van 0,50 euro per aandeel, unaniem goedgekeurd zijn.
'Kwijting aan de bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2018;
De Voozitter legt ter stemming voor: de kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het gehele boekjaar 2018 van de volgende bestuurders:
Acortis BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte
De stemopnemers stellen vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.186,237 ja-stemmen zijn,
De Voozitter stelt derhalve vast dat unaniem kwüting verleend is aan Acortis BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte, voor het gehele boekjaar 2018,
Pallanza lnvest BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen.
De stemopnemers stellen vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.1 86.237 ja-stemmen zijn.
De Voozitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Pallanza lnvest BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen, voor het gehele boekjaar 201 8.
Fovea BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck
De stemopnemers stellen vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.1 86.237 ja-stem men zij n.
De Voozitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Fovea BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck, voor het gehele boekjaar 2018,
Alychlo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Coucke
De stemopnemers stellen vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.1 86.237 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Alychlo NV vast vertegenwoordigd door de heer Marc Coucke, voor het gehele boekjaar 2018,
De stemopnemers stellen vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.1 86.237 ja-stemmen zijn.
De Voozitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan de heer Hans Van Rijckeghem voor het gehele boekjaar 2018.
De stemopnemers stellen vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.1 86.237 ja-stemmen zijn.
De Voozitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan mevrouw Alexandra Leunen, voor het gehele boekjaar2018.
De stemopnemers stellen vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.1 86.237 ja-stemmen zijn,
De Voozitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan de heer Philippe Vlerick, voor het gehele boekjaar 2018.
De Voozitter legt ter stemming voor: de kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het gehele boekjaar 2018, van de volgende Commissaris:
Grant Thornton Bedrilfsrevisoren BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Danny De Jonge
De stemopnemers stellen vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.1 86.237 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Danny De Jonge, gedurende het gehele boekjaar 2018.
De Vergadering belast de gedelegeerd bestuurder met de neerlegging van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van smartphoto group NV.
ln acht genomen al het voorgaande en vermits er geen andere punten te bespreken zijn en niemand het woord vraagt, stelt de Voozitter vast dat de dagorde van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders volledig is afgehandeld.
Na voorlezing van onderhavige notulen worden deze ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die dat wensen.
De Voozitter De Stemopnemer De Secretaris
N@'Ítrffþ
Philippe Vlerick De corte Maggy Van den Stock
Ly(]içô NV ^Jn--/ ilE cÌqur L r5ñngLts,
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.