Stop parsing PDFs. Get the API. Request Access

AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Smartoptics Group AS

AGM Information • May 6, 2022

3746_rns_2022-05-06_8cb1f318-3159-49b2-a765-92a27167bda5.pdf

AGM Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I SMARTOPTICS GROUP AS		 MINUTES FROM
ANNUAL
GENERAL
MEETING
IN
SMARTOPTICS GROUP AS
(Denne protokollen er utferdiget både på norsk og engelsk. I tilfelle
av uoverensstemmelse mellom de to versjonene, skal den norske
versjonen ha forrang.)		 (These minutes have been prepared both in the Norwegian and the
English language. In case of discrepancies between the two
versions, the Norwegian version shall prevail.)
Ordinær
generalforsamling
i
Smartoptics
Group
AS
("Smartoptics" eller "Selskapet") ble avholdt den 4. mai 2022
kl. 16.00 på Hotell Kontinental, Stortingsgata 24/26, 0117
Oslo.		 The annual general meeting in Smartoptics Group AS
("Smartoptics" or the "Company") was held on 4 May 2022
16.00 at Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, 0117 Oslo.
1.
ÅPNING
AV
MØTET
OG
REGISTRERING AV
FREMMØTTE AKSJEEIERE OG FULLMAKTER		 1.
OPENING OF THE MEETING AND REGISTRATION
OF ATTENDING SHAREHOLDERS AND PROXIES
Styrets leder Thomas Ramm åpnet møtet. The Chair of the Board Thomas Ramm opened the general
meeting.
67 414 372 av totalt 96 286 593 aksjer var representert,
tilsvarende ca. 70.27% av Selskapets samlede aksjekapital.
Fortegnelse
over
fremmøtte
aksjonærer,
herunder
fullmakter, er vedlagt denne protokollen.		 67 414 372 of a total of 96 286 593 shares were represented,
corresponding to approximately 70.27% of the Company's
total share capital. A list of attending shareholders,
including proxies, is attached to these minutes.
2.
VALG AV MØTELEDER OG MINST EN PERSON TIL
Å
SIGNERE
PROTOKOLLEN
SAMMEN
MED
MØTELEDER		 2.
ELECTION OFTHECHAIRMAN OFTHEMEETING
AND AT LEAST ONE PERSON TO SIGN THE
MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIRMAN
Følgende vedtak ble fattet: The following resolution was passed:
"Thomas Ramm velges til møteleder. Mikael Haag
velges til å medundertegne protokollen."		 "Thomas Ramm is elected to chair the meeting. Mikael
Haag is elected to co-sign the minutes."
3.
GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og
dagsordenen. Følgende vedtak ble fattet:
"Innkalling og dagsorden ble godkjent."		 3.
APPROVAL OF THE NOTICE OF THE MEETING
AND THE AGENDA
There were no objections to the notice and the agenda.
The following resolution was passed:
"The notice of the meeting and the agenda were approved."
4.
GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG
ÅRSBERETNING FOR REGSNKAPSÅRET 2021		 4.
APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND
BOARD REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021
Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret
2021
er
gjort
tilgengelig
på
Selskapets
hjemmeside
www.smartoptics.com.		 The Company's annual accounts and annual report
for the financial year 2021 have been made available
at the Company's website www.smartoptics.com.
Følgende vedtak ble fattet: The following resolution was passed:
"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret
2021 godkjennes."		 "The Company's annual accounts and annual report for the
financial year 2021 are approved."
5. VALG AV STYREMEDLEMMER 5. ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
Følgende vedtak ble fattet: The following resolution was passed:
5.1 "Thomas Ramm gjenvelges som styreleder for en periode
frem til den ordinære generalforsamlingen i 2023".		 5.1 "Thomas Ramm is re-elected as chair of the Board of
Directors for a term until the annual general
meeting in 2023".
5.2 "Einar Caspersen (tidligere varemedlem) velges som
styremedlem for en periode frem til den ordinære
generalforsamlingen i 2023".		 5.2 "Einar Caspersen (previously deputy member) is
elected as a member of the Board of Directors for a
term until the annual general meeting in 2023".
5.3 "Sara Heiner Asplund velges
som
styremedlem
for
en periode frem til den ordinære generalforsamlingen i
2023".		 5.3 "Sara Heiner Asplund is elected as a member of the
Board of Directors for a term until the annual
general meeting in 2023".
5.4 "Karl Thedéen gjenvelges som styremedlem for en
periode frem til den ordinære generalforsamlingen i
2023".		 5.4 "Karl Thedéen is re-elected as a member of the Board
of Directors for a term until the annual general
meeting in 2023".
6. HONORAR TIL MEDLEMMER AV STYRET 6. REMUNERATION TO MEMBERS OF THE BOARD
OF DIRECTORS
Følgende vedtak ble fattet: The following resolution was passed:
6.1 "Samlet honorar til styret NOK 175.000,- for perioden fra
ordinær generalforsamling i 2021 og frem til ordinær
generalforsamling i 2022".		 6.1 "Total remuneration to the board NOK 175,000 for the
period from the Annual General Meeting in 2021 until the
Annual General Meeting in 2022".
6.2 "Styrehonorar på NOK 300.000 per styremedlem og NOK
600.000
til
styreleder
for
perioden
fra
ordinær
generalforsamling i 2022 frem til ordinær generalforsamling
i 2023".		 6.2 "Board remuneration of NOK 300.000 per board member
and NOK 600.000 for Chairman of the Board for the period
from the Annual General Meeting in 2022 until the Annual
General Meeting in 2023".
7. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL REVISOR 7. APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE
Følgende vedtak ble fattet: The following resolution was passed:
"Honorar til revisor for 2021 på til sammen NOK 558 tusen
godkjennes."		 "Fees to the auditor in the aggregate amount of NOK 558
thousand for 2021 are approved."
8. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE
AKSJEKAPITALEN		 8. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF
DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL
Følgende vedtak ble fattet: The following resolution was passed:
8.1 "Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK
385 146,37".		 8.1 "The Board of Directors is authorised to increase the
share capital by up to NOK 385,146.37".
8.2 "Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 10-4
kan settes til side".		 8.2 "The shareholders' preferential rights pursuant to section
10-4 of the Norwegian Private Limited Liability
Companies Act may be set aside".

2

8.3 " Fullmakten dekker også kapitalforhøyelser mot innskudd i
annet enn kontanter og retten til å pådra særskilte
forpliktelser på vegne av Selskapet, så vel som beslutninger
om fusjon og fisjon, jf. aksjeloven §§ 13-5 og 14-6 (2) ".		 8.3 "The authorisation also covers share capital increases
against non-cash contributions and the right to assume
special obligations on behalf of the Company, as well as
resolutions on mergers and demergers, cf. sections 13-5
and 14-6 (2) of the Norwegian Private Limited Liability
Companies Act".
8.4 " Fullmakten kan kun benyttes til å hente ytterligere kapital
til fremtidige investeringer eller til generelle selskapsformål,
eller to å utstede aksjer i forbindelse med
incentivprogrammer, oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre
transaksjoner".		 8.4 "The authorisation may only be used to raise additional
capital for future investments or for general corporate
purposes, or to issue shares in connection with incentive
programs, acquisitions, mergers, demergers or other
transactions".
8.5 Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i
2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023".		 8.5 "The authorisation is valid until the Annual General
Meeting in 2023, however no longer than until 30 June
2023".
9.
FULLMAKT FOR STYRET TIL Å ERVERVE EGNE
AKSJER		 9.
BOARD PROXY TO ACQUIRE OWN SHARES
9.1 "Styret gis fullmakt på vegne av Selskapet å erverve egne
aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 192 573,18".		 9.1 "The Board of Directors is authorised to on behalf of the
Company acquire treasury shares up to an aggregate
nominal value of NOK 192,573.18".
9.2 "Kjøpesummen per aksje skal være minst NOK 1 og
maksimalt NOK 50".		 9.2 " The purchase price for each share shall be minimum
NOK 1 and maximum NOK 50".
9.3 "Styret kan ellers fritt bestemme på hvilken måte erverv eller
avhendelse av aksjer skal skje".		 9.3 " The Board of Directors may otherwise freely determine
the method of acquisition and disposal of shares".
9.4 "Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i
2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023".		 9.4 "The authorisation is valid until the Annual General
Meeting in 2023, however no longer than until 30 June
2023".
* * * * * * * *
Da det ikke forelå flere saker til behandling, takket møteleder
for oppmøtet, og møtet ble hevet.		 As there were no further matters on the agenda, the
Chairman thanked the present shareholders for their
participation, and the meeting was adjourned.
* * * * * * * *
Vedlagt følger en detaljert oversikt over utfallet av
avstemningene, herunder blant annet antall stemmer for
og mot de respektive beslutningene, jf allmennaksjeloven
§ 5-16.
* * * *		 Attached is a detailed overview of the results and voting,
including i.a number of votes for and against the
respective resolutions, cf the Norwegian public limited
companies act section 5-16.
* * * *

Signatures for Smartoptics Group AS Annual General Meeting 2022

Oslo, 05.05.2022

Thomas Ramm Mikael Haag

Total Represented

ISIN: N00011012502 Smartoptics Group AS

General meeting date: 04/05/2022 16.00

Today: 04.05.2022

Number er of persons with voting rights represented/attended : 6

Number of shares % sc
Total shares 96 286 593
- own shares of the company 355 098
Total shares with voting rights 95 931 495
Represented by own shares 49 691 410 51,80 %
Sum own shares 49 691 410 51,80 %
Represented by proxy 17 722 962 18,47 %
Sum proxy shares 17 722 962 18,47 %
Total represented with voting rights 67 414 372 70.27 %
Total represented by share capital 67 414 372 70.01% %

Registrar for the company: Signature company:

DNB Bank ASA Smartoptics Group AS

0/0

Totalt representert

ISIN: N00011012502 Smartoptics Group AS Generalforsamlingsdato: 04.05.2022 16.00 Dagens dato: 04.05.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 6

Antall aksjer % kapital
Total aksjer 96 286 593
- selskapets egne aksjer 355 098
Totalt stemmeberettiget aksjer 95 931 495
Representert ved egne aksjer 49 691 410 51,80 %
Sum Egne aksjer 49 691 410 51,80 %
Representert ved fullmakt 17 722 962 18,47 %
Sum fullmakter 17 722 962 18,47 %
Totalt representert stemmeberettiget 67 414 372 70,27 %
Totalt representert av AK 67 414 372 70,01 %

Kontoforer for selskapet: For selskapet:

DNB Bank ASA Smartoptics Group AS

Protocol for general meeting Smartoptics Group AS

ISIN: NO0011012502 Smartoptics Group AS General meeting date: 04/05/2022 16.00 Today: 04.05.2022

Shares class FOR Against Poll in Abstain Poll not registered Represented shares
with voting rights
Agenda item 1 ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
Ordinær 67,414,372 O 67,414,372 O 0 67,414,372
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 70.01 % 0.00 % 70.01 % 0.00 % 0.00 %
rota 67,414,372 o 67,414,372 O 0 67,414,372
Agenda item 2 APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA
Ordinær 67,414,372 O 67,414,372 0 0 67,414,372
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 70.01 % 0.00 % 70.01 % 0.00 % 0.00 %
Total 67,414,372 o 67,414,372 O 0 67,414,372
Agenda item 3 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021
Ordinær 67,414,372 O 67,414,372 0 0 67,414,372
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 70.01 % 0.00 % 70.01 % 0.00 % 0.00 %
Total 67,414,372 O 67,414,372 O 0 67,414,372
Agenda item 4 ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
Ordinær 67,414,372 O 67,414,372 0 0 67,414,372
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 70.01 % 0.00 % 70.01 % 0.00 % 0.00 %
Total 67,414,372 O 67,414,372 O 0 67,414,372
Agenda item 5 REMUNERATION TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
Ordinær 67,414,372 O 67,414,372 O 0 67,414,372
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 70.01 % 0.00 % 70.01 % 0.00 % 0.00 %
Total 67,414,372 0 67,414,372 O 0 67,414,372
Agenda item 6 REMUNERATION TO THE AUDITOR
Ordinær 67,414,372 O 67,414,372 0 0 67,414,372
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 70.01 % 0.00 % 70.01 % 0.00 % 0.00 %
Tota 67,414,372 O 67,414,372 0 O 67,414,372
Agenda item 7 AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL
Ordinær 67,414,372 O 67,414,372 O 0 67,414,372
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 70.01 % 0.00 % 70.01 % 0.00 % 0.00 %
rota 67,414,372 O 67,414,372 0 O 67,414,372
Shares class FOR Against Poll in Abstain Poll not registered Represented shares
with voting rights
Agenda item 8 AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO ACQUIRE TREASURY SHARES
Ordinær 67,414,372 O 67,414,372 O O 67,414,372
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 70.01 % 0.00 % 70.01 % 0.00 % 0.00 %
Total 67,414,372 O 67,414,372 0 O 67,414,372

Registrar for the company:

Signature company :

DNB Bank ASA

Smartoptics Group AS

i Julie (Jusdal

Share information

Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights
Ordinær 96,286,593 0.02 1,925,731.86 Yes
Sum:

& 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes like the issued share capital represented/attended on the general meeting

Protokoll for generalforsamling Smartoptics Group AS

ISIN: NO0011012502 Smartoptics Group AS Generalforsamlingsdato: 04.05.2022 16.00 Dagens dato: 04.05.2022

Aksjeklasse For Mot Avgitte Avstar Ikke avgitt Stemmeberettigede
representerte aksjer
Sak 1 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN
Ordinær 67 414 372 O 67 414 372 O 0 67 414 372
% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% total AK 70,01 % 0,00 % 70,01 % 0,00 % 0,00 %
Totalt 67 414 372 O 67 414 372 0 0 67 414 372
Sak 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Ordinær 67 414 372 O 67 414 372 0 0 67 414 372
% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% total AK 70,01 % 0,00 % 70,01 % 0,00 % 0,00 %
Totalt 67 414 372 0 67 414 372 O O 67 414 372
Sak 3 GODKJENNELSE AV ÄRSREGNSKAP OG ÄRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2021
Ordinær 67 414 372 0 67 414 372 O 0 67 414 372
% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% total AK 70,01 % 0,00 % 70,01 % 0,00 % 0,00 %
Totalt 67 414 372 0 67 414 372 0 0 67 414 372
Sak 4 VALG AV STYRE
Ordinær 67 414 372 0 67 414 372 0 0 67 414 372
% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% total AK 70,01 % 0,00 % 70,01 % 0,00 % 0,00 %
Totalt 67 414 372 O 67 414 372 O 0 67 414 372
Sak 5 HONORAR TIL MEDLEMMER AV STYRET
Ordinær 67 414 372 0 67 414 372 0 0 67 414 372
% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% total AK 70,01 % 0,00 % 70,01 % 0,00 % 0,00 %
Totalt 67 414 372 0 67 414 372 O 0 67 414 372
Sak 6 HONORAR TIL REVISOR
Ordinær 67 414 372 0 67 414 372 0 0 67 414 372
% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% total AK 70,01 % 0,00 % 70,01 % 0,00 % 0,00 %
Totalt 67 414 372 O 67 414 372 0 0 67 414 372
Sak 7 FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN
Ordinær 67 414 372 O 67 414 372 0 0 67 414 372
% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% total AK 70,01 % 0,00 % 70,01 % 0,00 % 0,00 %
Totalt 67 414 372 O 67 414 372 O O 67 414 372
Aksjeklasse For Mot Avgitte Avstår Ikke avgitt Stemmeberettigede
representerte aksjer
Sak 8 FULLMAKT FOR STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER
Ordinær 67 414 372 O 67 414 372 O O 67 414 372
% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% total AK 70,01 % 0,00 % 70,01 % 0,00 % 0,00 %
Totalt 67 414 372 0 67 414 372 O 0 67 414 372

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

Smartoptics Group AS

DNB Bank ASA

fulic (Jusdal

Aksjeinformasjon

Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett
Ordinær 96 286 593 0.02 1 925 731.86 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

More from Smartoptics Group AS

Regulatory Filings 2025
Dec 16
Regulatory Filings 2025
Dec 16
Regulatory Filings 2025
Nov 6
Regulatory Filings 2025
Nov 6
Director's Dealing 2025
Nov 5
Director's Dealing 2025
Nov 5
Investor Presentation 2025
Oct 29
Earnings Release 2025
Oct 29
Quarterly Report 2025
Oct 29
Earnings Release 2025
Oct 29
View all filings →

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.