SMARTİKS YAZILIM A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

VEKALETNAME

SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Smartiks Yazılım A.Ş.’nin 18.04.2022 günü saat 16:00'da YTÜ Yıldız Teknopark Çiftehavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No:151/E D:2 Blok Z06 Esenler – İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………......................................... ............................................. ‘yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde

talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
**1.**Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
**2.**Şirketin gelecek döneme ilişkin vizyon, misyon ve stratejik
hedefleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet
Raporunun okunması,müzakeresi ve onaylanması
**4.**2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor
Özeti'nin okunması,müzakeresi ve onaylanması.
**5.**2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması,
müzakeresi ve onaylanması.
**6.**Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e
göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu
üyeliklerinin onaya sunulması
**7.**Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı
ayrı ibra edilmesi
**8.**Yönetim Kurulunun, 2021 mali yılında oluşan kâra ilişkin kâr
dağıtım teklifiningörüşülmesi ve karara bağlanması
**9.**Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2021 yılında Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler
hakkında PaySahiplerine bilgi verilmesi.
**10.**Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
**11.**Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
uyarınca 2022yılı için Bağımsız DenetimŞirketi'nin seçimi.
**12.**Şirketin 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst
sınır belirlenmesi.
**13.**Kurumsal Yönetim İlkelerigereğince 2021yılında üçüncü

kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No’lu Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

15. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin görüşülmesi ve onaylanması

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

• a) Tertip ve serisi:*

• b) Numarası/Grubu:**

• c) Adet-Nominal değeri:

• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI