Pre-Annual General Meeting Information • Oct 31, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
İstanbulTicaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 576460
Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25/11/2025 tarih ve saat 13:00'da Sahrayıcedit Mahallesi Halk Sokak Kayalar İş Merkezi No:39/A Kadıköy-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz kimliklerini ibraz ederek katılabilirler.
Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'na ait e-Yatırımcı (Yatırımcı Bilgi Merkezi)1' ya kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. Kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.smartiks.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde" öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar Dağıtım Tablosu, Gündem Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü, Vekâletname Formu toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket Merkez'inde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında ve şirket internet sitesinde (www.smartiks.com.tr) pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.
1 e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt için https://eyatirimci.mkk.com.tr
Sahrayıcedit Mahallesi Halk Sokak Kayalar İş Merkezi No:39/A Kadıköy-İSTANBUL
Tel: 0216 469 05 95
• Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri EK-2'de verilmiştir.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn) uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
Smartiks Yazılım A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal bedeldeki 31.862.500 adet paydan oluşmaktadır. 31.12.2024 tarihi itibariyle Smartiks'in çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
| Ortak | A Grubu | B Grubu | C Grubu | Toplam Sermaye Tutarı (TL) |
Sermaye Payı (%) |
Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cihan Bilgin | 982.500 | 1.062.500 | 2.045.000 | 6,42 | 49,79 | |
| Diğer | 80.000 | 29.737.500 | 29.817.500 | 93,58 | 50,21 | |
| TOPLAM | 1.062.500 | 1.062.500 | 29.737.500 | 31.862.500 | 100 | 100 |
Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yer aldığı üzere Şirket'in sermayesini oluşturan paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır."
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10.maddesinde yer aldığı üzere; "Yönetim kurulu en az 5 en fazla 10 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin 1 üyesi A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi B grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.
Yönetim kurulu üyelerinin 1 üyesi A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından; 1 üyesi ise B grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.
Şirket Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul Toplantı Yeri ve Oy Hakkı başlıklı 15. Maddesine göre Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A ve B grubu pay sahibinin yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere 15 (onbeş), her bir C grubu pay sahibinin ise 1(bir) oy hakkı vardır. Türk Ticaret Kanunu'nun 479. maddesi uyarınca, esas sözleşme değişikliği ile ibra ve sorumluluk davası açılması kararlarında oyda imtiyaz kullanılamaz.
Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim veya faaliyet değişikliği olmamıştır.
2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.
1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Smartiks Yazılım A.Ş. Genel Kurul İç Yönergesinin "Toplantının Açılması" başlıklı 6. maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul toplantılarında bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilir. İşleyiş kolaylığı sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul toplantı tutanağının şirketimiz pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
2. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.smartiks.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun ve sürdürülebilirlik raporunun da yer aldığı Faaliyet Raporumuz hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.
3. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında, KAP'ta ve www.smartiks.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü ve Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.
4. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.smartiks.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin cari yıl faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmiş bilgileri, ortaklık dışında aldıkları görevler, bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları EK-3'te sunulmaktadır.
Şirketimiz tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen cari yıl hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen kâr dağıtım önerimiz Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.
2024 yılına ilişkin Kar Dağıtım Tablosu aşağıdaki sunulmaktadır.
| Smartiks Yazılım A.Ş. 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 31,862,500.00 | |||
| 2. | Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 9,820,994.88 | |||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | İmtiyaz Yoktur. | ||||
| SPK'ya Göre(Konsolide) | Yasal Kayıtlara Göre(Bireysel) | ||||
| 3. | Dönem Karı | 12,316,347.00 | 33,825,275.97 | ||
| 4. | Ödenecek Vergiler (-) | 0.00 | 0.00 | ||
| 5. | Net Dönem Karı (=) | 12,316,347.00 | 33,825,275.97 | ||
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | -31,637,668.00 | 0.00 | ||
| 7. | Birinci Tertip Yasal Yedek (-) | -1,691,263.80 | -1,691,263.80 | ||
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | -21,012,584.80 | 32,134,012.17 | ||
| 9. | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | ||||
| 10. | Birinci temettünün hesaplanacağı, bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı | -21,012,584.80 | 32,134,012.17 | ||
| 11. | Ortaklara Birinci Temettü | 0.00 | 0.00 | ||
| - Nakit | |||||
| - Bedelsiz | |||||
| - Toplam | |||||
| 12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | |||||
| 13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Temettü | |||||
| 14. İntifa Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü (Kurucu) | |||||
| 15. Ortaklara İkinci Temettü | |||||
| 16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | 0.00 | ||||
| 17. | Statü Yedekleri | ||||
| 18. | Özel Yedekler | ||||
| 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK | -21,012,584.80 | 32,134,012.17 | |||
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0.00 | 0.00 | ||
| Geçmiş Yıl Karları | |||||
| Olağanüstü Yedekler | |||||
| Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler |
| SMARTİKS YAZILIM A.Ş.'NİN 2024 YILINA AİT DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PAY BAŞINA NAKİT KA | R PAYI | BİLGİLERİ | |||
| TOPLAM NAKİT KAR PAYI TUTARI (TL) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN NAKİT KAR PAYI |
||||
| TOPLAM NAKII KAK PATI TUTAKI (IL) | TUTARI | ORAN | |||
| (TL) | (%) | ||||
| BRÜT | 0.00 | 0 | 0 | ||
| NET | 0.00 | 0 | 0 | ||
| PAY BAŞINA BEDELSİZ | PAY ŞE | KLİNDE DAĞITILAN KAR PAYI BİLGİLERİ | Ī | ||
| İNAL DEĞERLİ HİSSEYE | |||||
| TOPLAM BEDELSİZ KAR PAYI TUTARI | İSABET EDEN BEDELSİZ KAR PAYI | ||||
| (TL) | TUTARI | ORAN | |||
| (TL) | (%) | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 1 TL NOMİ | NAL DEĞERLİ HİSSEYE | ||||
| DAĞITILAN TOPLAM KAR PAYI (NET) | İSABET EDEN TOPLAM KAR PAYI | ||||
| DAGITILAN TOPLAM RAR PATI (NET) | TUTARI | ORAN | |||
| (TL) | (%) | ||||
| TOPLAM | 0.00 | 0 | 0 | ||
| ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL) NET |
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%) | ||||
| 0.00 | 0.00% | ||||
| ORTAKLARA DAĞITILAN BEDELSİZ KAR PAYI TUTARI (TL) |
ORANI (%) | ||||
| 0.00 | 0.00% |
7. Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşme tadilinin genel kurulun onayına sunulması.
Şirket kayıtlı sermaye tavanı tutarının, 2025-2029 yılları için geçerli olmak üzere, 750.000.000 TL olarak belirlenmesi sebebiyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinde değişiklik içeren tadil metnine uygun görüş verilmesi amacıyla yapılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-78414 sayılı yazısı ile onaylandığı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 24.09.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00113857785 sayılı yazısı ile iznin alınmış olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verilerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır
Söz konusu Esas Sözleşme değişikliğinin yer aldığı eski ve yeni metin aşağıda sunulmaktadır.
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2017 tarih ve 37/1252 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüzmilyontürklirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 31.862.500 TL (otuzbirmilyonsekizyüzaltmışikibinbeşyüz) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerde, 31.862.500 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu Esas Sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır.
Sermayeyi temsil eden pay grupları A Grubu Nama Yazılı 1.062.500 adet pay karşılığı 1.062.500,00-TL, B Grubu Nama Yazılı 1.062.500 adet pay karşılığı 1.062.500,00-TL ve C Grubu Hamiline Yazılı 29.737.500 adet pay karşılığı 29.737.500,00-TL'den oluşmaktadır.
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2017 tarih ve 37/1252 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 TL (Yediyüzellimilyontürklirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 31.862.500 TL (otuzbirmilyonsekizyüzaltmışikibinbeşyüz) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerde, 31.862.500 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu Esas Sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır.
Sermayeyi temsil eden pay grupları A Grubu Nama Yazılı 1.062.500 adet pay karşılığı 1.062.500,00-TL, B Grubu Nama Yazılı 1.062.500 adet pay karşılığı 1.062.500,00-TL ve C Grubu Hamiline Yazılı 29.737.500 adet pay karşılığı 29.737.500,00-TL'den oluşmaktadır.
Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.
Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.
Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.
Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması.
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5. Maddesine göre Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler (Yapılan ödemeler; maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arızi ödemeler gibi nakdi, pay, paya dayalı türev ürünler, çalışanlara pay edindirme planları kapsamında verilen pay alım opsiyonları, mülkiyeti verilen ve/veya kullanım için tahsis edilen ev, otomobil gibi gayri nakdi olarak yapılan ödemeler ve sağlanan tüm menfaatler), yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.
Bu kapsamda 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında 31.12.2024 Bağımsız Denetim Raporu Dip Not 25 çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verilecektir.
Ücret Politikamız kapsamında 2025 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.
9. Şirketimiz tarafından 2024 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2025 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurulca belirlenecektir.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaya sunulması.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12-4 maddesi kapsamında, Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12. Maddesi'ne göre üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" 12-4 maddesi kapsamında, 2023 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin bu işlemler dolayısıyla elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, Şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin 1. Fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul onayı ile mümkündür. Söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.
Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.
EK-1: Vekaletname
EK-2: Olağan Genel Kurul Gündemi
EK-3: Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri ve Bağımsız Üyelerin Bağımsızlık Beyanları
Smartiks Yazılım A.Ş.'nin 25/11/2025 tarih ve saat 13:00'da Sahrayıcedit Mahallesi Halk Sokak Kayalar İş Merkezi No:39/A Kadıköy-İSTANBULadresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………......................................... ............................................. 'yı vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. |
|||
| 2. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması. |
|||
| 3. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması. |
|||
| 4. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. |
|||
| 5. 2024 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi. |
|||
| 6. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması. |
|||
| 7. Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşme tadilinin genel kurulun onayına sunulması. |
|||
| 8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması. |
| 9. Şirketimiz tarafından 2024 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında | |
|---|---|
| pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için | |
| üst sınır belirlenmesi. | |
| 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri | |
| uyarınca 2025 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim | |
| Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaya sunulması. | |
| 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim | |
| Tebliği'nin 12-4 maddesi kapsamında, Şirketin 2024 yılında üçüncü | |
| kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde | |
| edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | |
| 12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim | |
| Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve | |
| ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına 6102 sayılı Türk Ticaret | |
| Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi. | |
| 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim | |
| Tebliği'nin 1.3.6 No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında işlem | |
| olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi. | |
| 14. Dilekler, temenniler ve kapanış. |
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI
Cihan Bilgin, 1983 yılında Ankara'da doğmuştur. Lisans eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi bölümünde tamamlamıştır. Bilişim hukuku alanında çalışmalar yürütmüş ve Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalarda yönetim kademesinde görevler almıştır. Kurucusu olduğu Softplus Bilgi Teknolojileri A.Ş. özel ve kamu kurumlarına e-dönüşüm, siber güvenlik, bulut ve yazılım çözümleri sunmaktadır. 2022 yılı itibari ile yine bilişim sektöründe faaliyet gösteren Smartiks Yazılım A.Ş.'ne yatırım yaparak yönetim kuruluna girmiş ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini icra etmektedir. Cihan Bilgin evli ve bir çocuk babasıdır.
Mustafa Bahçuvan, 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi bölümünden mezun olmuş ve İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetici MBA programını tamamlamıştır. İş hayatında İstanbul Ulaşım A.Ş, Ericsson Telekomünikasyon A.Ş.'lerinde çalıştıktan sonra 2000 yılında E-Voip İletişim Teknolojilerini kurarak, sektörün daha yeni geliştiği yıllarda IP Telefon sektörüne adım attı. 2004 yılından itibaren Coslight firması ile enerji depolama alanında çalışmaya başladı. Lityum, Hidrojen temelli enerji depolama çözümleri üzerinde yoğunlaşarak 2010 yılından itibaren Elektrikli Araç projeleri yürüttü. Web 3.0 dünyasına 2019 yılında adım attı. Mustafa Bahçuvan, Polonya-Türkiye Ticaret Odası'nın kurucu üyesi olarak görev yaptı. 2020 yılında kurulan MAD Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
1990 yılı Niğde doğumlu olan Baha Tosun, ilk ve orta öğretimini Niğde, lise eğitimini ise Adana Fen Lisesi'nde tamamlamıştır. 2012'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli yurt içi ve yurt dışı iş deneyimleri olmuştur. 2016 yılından bu yana kurucusu olduğu Solvera Yazılım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. kamu ve özel şirketlere hizmet vermekte; yazılım projeleri, yapay zeka tabanlı ürün geliştirme, veri tabanı yönetimi, dijital dönüşüm ve teknoloji tabanlı danışmanlık alanlarında faaliyet göstermektedir. Solvera Yazılım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini devam ettirmenin yanı sıra Kalfa Dijital Servisler ve Danışmanlık A.Ş. ve Legalmatic Dijital Teknolojiler A.Ş.'de de üst düzey yöneticilik görevleri bulunmaktadır. 13 Aralık 2023 tarihinden itibaren Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olan Baha Tosun iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.
1970 yılı Üsküdar/İstanbul doğumlu olan Nazan Kaya, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. İlk iş hayatına, 1988 yılında İş Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü'nde, Borsa'nın tahta sisteminde Tophane'de bulunan seans salonlarında Yatırım Uzmanı olarak başlamıştır. 1990- 1995 yıllarında Boyut Menkul Değerler, 1997-2005 yıllarında Tacirler Menkul Değerler'de Yatırım Uzmanı, 2005-2009 yıllarında Tera Menkul Değerler'de Vadeli İşlemler ve Hisse Piyasası Yatırım Uzmanı, 2009 - 2013 yılları arasında ise muhtelif aracı kurumlarda Türev Piyasalar Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2013-2019 yılları arasında Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'de, 2019-2021 yılları arasında Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'de Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2019 - 2025 yılları arasında Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan Nazan Kaya evli ve iki çocuk annesidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun İleri Düzey, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim, Kredi Derecelendirme, Konut ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı lisanslarına sahip olan Nazan Kaya, kariyerine kurucu ortak oldugu NBA Finansal ve Kurumsal Danışmanlık Ofisi çatısı altında şirketlere kurumsal yapılandırma, halka arz süreçleri, iç denetim ve sürdürülebilirlik raporlamalarına yönelik mentorluk konularında danışmanlık hizmeti vererek devam etmektedir.
Sn. Kayacan, İlkokul öğretimini Erzincan, Hayrabolu/Tekirdağ ve Yeşilyurt/Kıbrıs'ta 1978 yılında bitirdikten sonra Güzelyurt/Kıbrıs'ta başlayan ortaokul eğitimini de Kandıra/Kocaeli'de, lise eğitimini de Gölcük/Kocaeli'nde bitirmiştir. Akabinde T.C. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Uluslararası İlişkiler bölümünde 1984'de başlayan lisans eğitiminden 1988 senesinde başarıyla mezun olmuştur. Eğitim hayatına iş hayatıyla beraber devam ederek, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde, Bankacılık dalında master ve doktora programlarını başarılı bulunan tezleriyle tamamlamıştır. Meseleki yaşamına 1989 senesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB/BİST)'nın açmış olduğu uzmanlık sınavını 1cilik ile kazanarak başlamış olup; İMKB'nin o tarihteki tek piyasası olan Hisse Senetleri Piyasası'nda Eksper olarak atanmış olan Sn. Kayacan, ardından İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü'nün kuruluşu sırasında ilk birim personeli ve müdür vekili olarak görev almıştır. Sonrasında bölüm müdürü olarak atandığı İMKB Araştırma Müdürlüğü görevinin hemen ardından 2012 başına kadar da İMKB Eğitim ve Yayın Müdürlüğü'nde birim müdürü olarak çalışmıştır. Öte yandan kuruluş aşamasında İzmir Vadeli işlemler ve Opsiyon Borsası (İZVOB)'nda İMKB'yi temsilen Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuş olan Doç. Dr. Kayacan, İMKB'den ayrıldıktan sonra özel sektörde halka açık şirket yatırımcı ilişkiler birim sorumlusu ve aracı kurum yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapmıştır. Halen bir halka açık şirkette bağımsız YK üyesi ve bir kitle fonlaması şirketinde de YK üyesi olarak görev almaktadır. Ayrıca çok çeşitli üniversite ve finans/reel sektör kurumlarında muhasebe, finans yönetim, finansal araçlar, türev ürünler, finansal piyasalar/kurumlar ile sermaye piyasası mevzuatına ilişkin dönemlik dersler vermekte olan Doç. Dr. Kayacan, SMMM ve Bağımsız Denetçi unvanları ile Ticaret Mahkemelerinde finans ve sermaye piyasalarına ilişkin uzman bilirkişilik de yapmakta olup, talep üzerine finansal piyasalarına ilişkin olarak hukuki görüşler de vermektedir. Başta Bloomberg TV, EkoTürk TV, APara TV, BRT olmak üzere birçok kanalda ekonomi ve finansal piyasa yorumcusu olarak davetlere icabet etmektedir.
| Yönetim Kurulu Yapısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adı Soyadı | Görevi | Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler | ||
| Cihan Bilgin | Yönetim Kurulu Başkanı | Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Soft Plus Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı |
||
| Mustafa Bahçuvan |
Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tam Filo Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ev Elektrikli Araç Dönüşüm ve Şarj İstasyonları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi |
||
| Baha Tosun | Yönetim Kurulu Üyesi | Solvera Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi |
||
| Nazan Kaya | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | NBA Finansal ve Kurumsal Danışmanlık- Kurucu Ortak |
||
| Murad Kayacan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Akademisyen/SMMM/Bağımsız Denetçi |
Smartiks Yazılım Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu'nda mevcut esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
Mevzuat ve şirket ana sözleşmesi çerçevesinde beyan ve taahhüt ederim.
Ad- Soyadı: Nazan Kaya
Smartiks Yazılım Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu'nda mevcut esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
Mevzuat ve şirket ana sözleşmesi çerçevesinde beyan ve taahhüt ederim.
Ad- Soyadı: Murad Kayacan
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.