SMARTİKS YAZILIM A.Ş.

Board/Management Information • Dec 14, 2023

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
CİHAN BİLGİN		Male	Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	25.05.2022	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Soft Plus Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	6.42	A ve B Grubu	Dependent Member
MUSTAFA BAHÇUVAN		Male	Deputy Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	17.11.2022	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / MAD Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes			Dependent Member
BAHA TOSUN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	13.12.2023	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Solvera Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes			Dependent Member
NAZAN KAYA		Female	Member of the Board	Adviser	10.01.2022	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Gediz Ambalaj ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Independent Member		Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MURAD KAYACAN		Male	Member of the Board	Adviser	10.01.2022	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen/SMMM/Bağımsız Denetçi	Yes	37.7	A ve B Grubu	Independent Member		Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı