SMARTİKS YAZILIM A.Ş.

Board/Management Information • Dec 19, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz 19.12.2023 tarih ve 2023/18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde;

i) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığı'na Sn. Nazan Kaya'nın, üyeliğe Sn. Dr. Murad Kayacan'ın getirilmesine,

ii) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Sn. Nazan Kaya'nın, üyeliğe Sn. Dr. Murad Kayacan'ın getirilmesine,

iii) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Sn. Dr. Murad Kayacan'ın, üyeliğe Sn. Nazan Kaya ve Sn. Ali Aydemir'in getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'in 4.5.1. no'lu maddesi kapsamında açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,

iv) Tebliğ'in 3.5. no'lu maddesi çerçevesinde hazırlanan "Etik İlkeler ve Davranış Politikası" kapsamında Etik Kurulu'nda görev almak üzere Sn. Dr. Murad Kayacan, Sn. Nazan Kaya, Sn. Eda İlleez ve Sn. Dr. Gizem Aydemir'in getirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.