SMARTİKS YAZILIM A.Ş.

Board/Management Information • Jan 24, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz 24.01.2022 tarihli ve 2022/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Neval Önen'in istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Sezai Akdemir' in; Sn. Tuğrul Gökçen'in istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Metin Kiriş' in, TTK' nun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Şirketimizi Yönetim Kurulu Başkanı Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi (Temsilen Mustafa Bahçuvan), Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Erdoğan Hakan Çelik veya Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sezai Akdemir'den herhangi ikisinin müşterek imzaları ile en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.

Ayrıca %100 bağlı ortaklığımız Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Tic. A.Ş.'nin 24.01.2022 tarihli ve 2022/03 sayılı kararı ile yönetim kurulu üyelerinden Sn. Neval Önen'in istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine yerine Sn. Sezai Akdemir'in atanmasına karar verilmiştir. Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Tic. A.Ş.' yi Yönetim Kurulu Başkanı Smartiks Yazılım Anonim Şirketi (Temsilen Mustafa Bahçuvan), Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Erdoğan Hakan Çelik veya Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sezai Akdemir'den herhangi ikisinin müşterek imzaları ile en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.