AGM Information • Nov 25, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
{0}------------------------------------------------
Ticaret Sicil No: 576460
Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25/11/2025 tarih ve saat 13:00'da Sahrayıcedit Mahallesi Halk Sokak Kayalar İş Merkezi No:39/A Kadıköy-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz kimliklerini ibraz ederek katılabilirler.
Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'na ait e-Yatırımcı (Yatırımcı Bilgi Merkezi)' ya kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. Kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.smartiks.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde" öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.
2024 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar Dağıtım Tablosu, Gündem Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü, Vekâletname Formu toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket Merkez'inde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında ve şirket internet sitesinde (www.smartiks.com.tr) pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.
SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU
{1}------------------------------------------------
{2}------------------------------------------------
Smartiks Yazılım A.Ş.'nin 25/11/2025 tarih ve saat 13:00'da Sahrayıcedit Mahallesi Halk Sokak Kayalar İş Merkezi No:39/A Kadıköy-İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………......................................... ............................................. 'yı vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve tutanağın | |||
| imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. | |||
| 2. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması. |
|||
| 3. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması. |
|||
| 4. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. |
|||
| 5. 2024 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi. |
|||
| 6. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması. |
|||
| 7. Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşme tadilinin genel kurulun onayına sunulması. |
|||
| 8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması. |
{3}------------------------------------------------
| 9. Şirketimiz tarafından 2024 yılı içerisinde yapılan bağışlar | ||
|---|---|---|
| hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak | ||
| bağışlar için üst sınır belirlenmesi. | ||
| 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri | ||
| uyarınca 2025 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim | ||
| Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaya |
||
| sunulması. | ||
| 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim | ||
| Tebliği'nin 12-4 maddesi kapsamında, Şirketin 2024 yılında | ||
| üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve | ||
| kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay | ||
| sahiplerine bilgi verilmesi. | ||
| 12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim | ||
| Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş | ||
| ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına 6102 sayılı Türk | ||
| Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin | ||
| verilmesi. | ||
| 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim | ||
| Tebliği'nin 1.3.6 No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında | ||
| işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||
| 14. Dilekler, temenniler ve kapanış. |
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.