SMARTGIANT TECHNOLOGY CO., LTD. — Governance Information 2024

Jun 28, 2024

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-031

广州思林杰科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、 修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、审议情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年6 月28 日召 开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，以及修订部分治理制度的议案，现将有关事项公告如下： 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范 运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，拟对公司章程相应条款修订。具 体修订内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《<公司章 程>修订对照表》。

除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条 款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、标点的调整、目 录变更以及根据最新《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款 含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

本次修订《公司章程》尚需公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东 所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。修订后的《公司章程》将 于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

因公司修订《公司章程》事项需办理工商变更登记，董事会提请股东大会授 权董事长或其授权人员办理工商变更登记事宜，包括但不限于提交公司变更登记 /备案所需文件、根据登记机关的要求对文件进行相应的修改等。

公司将于股东大会审议通过后及时办理公司章程备案等事宜，以上公司章程 变更内容以最终工商登记机关核准的内容为准。

三、修订部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订部分治理制 度，具体明细如下表：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《独立董事工作制度》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	修订	是
4	《股东会议事规则》	修订	是

以上制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会 2024 年6 月29 日