SMARTGIANT TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Dec 31, 2025

证券简称：思林杰

公告编号：2026-002

证券代码：688115

广州思林杰科技股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资 金投资项目（以下简称“募投项目”）“嵌入式智能仪器模块扩产建设项目”、“研 发中心建设项目”和“补充运营资金”已完成投入或达到预定可使用状态，公司决 定将上述募投项目全部结项。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，上述事项无需董事会审议。现将相关情况 公告如下：

一、募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日核发《关于同意广州思林杰科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕130 号）。公 司于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股并上市。本次发行募集资金总额 109,438.55 万元，全部为公司公开发行新股 募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,889.44 万元后，募集资金净额为 97,549.11 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股 的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 9 日出具了《验资报告》（天健验 〔2022〕7-22 号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐 机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募投项目情况

（一）募投项目计划情况

公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	嵌入式智能仪器模块扩产建设项目	26,659.19	26,659.19
2	研发中心建设项目	16,069.47	16,069.47
3	补充运营资金	13,000.00	13,000.00
4	超募资金	41,820.45	41,820.45
合计		97,549.11	97,549.11

（二） 募投项目调整情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公 司将“嵌入式智能仪器模块扩产建设项目”和“研发中心建设项目”达到预计可 使用状态的时间均由 2023 年 3 月延期至 2024 年 12 月，详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-013）。

公司于 2024 年 6 月 3 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“嵌 入式智能仪器模块扩产建设项目”和“研发中心建设项目”均由 2024 年 12 月延 期至 2025 年 12 月。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日披露的《关于部分募 集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-025）。

公司于 2025 年 9 月 29 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议及第二届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资 结构的议案》，同意公司根据募集资金投资项目实施的需要对部分募投项目的内 部投资结构进行调整。本次募投项目内部投资结构的变更未改变募投项目的投资 用途、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。具体内容 详见公司于 2025 年 9 月 30 日披露的《关于部分募集资金投资项目调整内部投资 结构的公告》（公告编号：2025-053）。

经上述调整后，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	投资总额	调整后拟投入募集资 金金额	调整后项目达到预定可 使用状态日期
1	嵌入式智能仪器模块 扩产建设项目	26,659.19	26,659.19	2025年12月
2	研发中心建设项目	16,069.47	16,069.47	2025年12月
3	补充运营资金	13,000.00	13,000.00	不适用
4	超募资金	41,820.45	41,820.45	不适用
合计		97,549.11	97,549.11	不适用

三、本次结项的募投项目募集资金使用及剩余情况

“ ” “ 公司本次结项的募投项目为 嵌入式智能仪器模块扩产建设项目 、 研发中 心建设项目”和“补充运营资金”，上述项目已完成投入或达到预定可使用状态， 满足结项条件。截至 2025 年 12 月 20 日，本次结项募投项目的募集资金具体使 用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额 （A）	累计投入募集 资金金额（B）	已签订合同 待支付金额 （C）【注2】	利息及现金管 理收益净额 （D）【注1】	预计节余募集 资 金 (A-B-C+D)
1	嵌入式智能仪器模 块扩产建设项目	26,659.19	15,728.00	4,518.02	1,228.66	7,641.83
2	研发中心建设项目	16,069.47	14,018.53	795.37	738.00	1,993.56
3	补充运营资金	13,000.00	12,916.79	不适用	114.48	197.70
4	超募资金	41,820.45	29,999.60【注 3】	不适用	1,593.38	13,414.23
合计		97,549.11	72,662.92	5,313.40	3,674.53	23,247.32

注 1：“利息及现金管理收益净额”为截至 2025 年 12 月 20 日累计收到的银行存款利息扣除银行手续 费的净额及购买现金管理产品收益；募集资金预计节余金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收 益；

注 2：“已签订合同待支付金额”为已签订合同但未到支付条件的项目建设尾款、设备款及未到期的质 保金等款项。

注 3：超募资金累计投入募集资金金额中实际回购股份金额 4,999.60 万元，其中，由超募资金账户支 付 4,999.00 万元以及回购实施过程中产生的利息收益支付 0.60 万元。

注 4：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

四、募集资金节余的主要原因

• 1、募投项目实施期间，公司按照募集资金使用的相关规定，秉持节约、合

理、高效原则审慎使用募集资金。经综合考量行业发展态势及下游客户需求变化、 公司发展战略及实际经营需要，并结合募投项目实施情况，公司通过优化配置各 项资源，形成了资金节余。

2、为提升募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集 资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资 收益。同时，募集资金存放期间亦产生相应利息收益。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目已完成投入或达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项 目予以结项。为提高节余募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集 资金管理和使用的监管要求，公司拟将上述节余募集资金共计人民币 23,247.32 万元（含利息收入，具体以项目实际节余金额为准）按照相关法律法规的要求暂 时留存在募集资金专用账户管理，届时按照相关法律法规的规定，履行必要的审 议程序及信息披露程序后使用该笔资金。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日