SMARTGIANT TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Dec 23, 2025

证券简称：思林杰

公告编号： 2025-071

证券代码： 688115

广州思林杰科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发 行股份及支付现金的方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方购 买其合计持有的青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称“标的公司”）71% 股份，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交 易”）。

公司于 2025 年 12 月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于修订<广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见 公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

相较于公司于 2025 年 11 月 29 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次草案（修订稿）对 部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节	重组报告书修订情况说明
释义	补充更新补充协议、评估基准日/加期评估基准日、第二次加期评估基准日的释义
重大事项提示	根据调整后方案更新本次重组的支付方式、锁定期安排、本次重组对上市公司股权结构的影响、应收账款回款承诺内容
重大风险提示	更新本次交易的审批风险
第一节本次交易概况	1、更新本次交易方案调整更新相关内容2、更新本次交易决策过程和批准情况
第五节发行股份情况	更新本次交易方案调整更新相关内容
第六节交易标的评估情况	补充标的公司加期评估相关情况

重组报告书章节	重组报告书修订情况说明
第七节本次交易合同的主要内容	补充与交易对方前述的补充协议内容
第九节管理层讨论与分析	补充财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营情况
第十二节风险因素	更新本次交易的审批风险

除上述修订和补充披露之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自

查，完善了少许数字或文字内容，对重组方案无影响。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日