SmartDrive inc. — AGM Information 2023

Dec 25, 2023

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年12月25日
【会社名】	株式会社スマートドライブ
【英訳名】	SmartDrive inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　北川　烈
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１番２号
【電話番号】	03-6712-3975
【事務連絡者氏名】	取締役　管理部門担当　　高橋　幹太
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１番２号
【電話番号】	03-6712-3975
【事務連絡者氏名】	取締役　管理部門担当　　高橋　幹太
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E38205 51370 株式会社スマートドライブ SmartDrive inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E38205-000 2022-12-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2023年12月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年12月22日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

第２号議案　資本金及び資本準備金の額の減少（減資）並びにその他資本剰余金の処分（繰越利益剰余金の欠損填補）の件

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績条件型株式報酬の付与のための報酬決定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案	51,237	91	－	(注)２	可決	99.15
第２号議案	51,250	78	－	(注)２	可決	99.18
第３号議案				(注)３
北川　烈 元垣内　広毅 高橋　幹太	49,060 50,488 50,486	2,268 840 842	－ － －	可決	94.94 97.70 97.70
第４号議案				(注)３
中島　友啓 竹川　隆司 石井　絵梨子	51,261 49,843 51,263	67 1,485 65	－ － －	可決	99.20 96.46 99.20
第５号議案	51,166	161	1	(注)１	可決	99.02
第６号議案	51,195	132	1	(注)１	可決	99.07
第７号議案	44,792	6,535	1	(注)１	可決	86.68

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。