SM Life Design Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)에스엠라이프디자인그룹 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 03 월 14 일
권 유 자:	성 명: (주)에스엠라이프디자인그룹&cr주 소: 경기도 파주시 직지길 376&cr전화번호: 031-955-7171
작 성 자:	성 명: 박효상&cr부서 및 직위: 재무팀 팀장&cr전화번호: 031-955-7171
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)에스엠라이프&cr디자인그룹본인2022년 03월 14일2022년 03월 29일2022년 03월 18일미위탁원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

전자투표 가능한국예탁결제원- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)에스엠라이프디자인그룹보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)에스엠스튜디오스최대주주보통주13,483,86529.68최대주주-유성호계열회사 임원보통주838,9261.85계열회사 임원-14,322,79131.53-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박효상보통주0직원직원-강성호보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 14일2022년 03월 18일2022년 03월 29일2022년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시한국예탁결제원- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

가) 기간 중 24시간 이용 가능

나) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

다) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

대리인에게 직접 접수 또는 우편 접수&cr- 접수처 : 경기도 파주시 직지길 376&cr (주)에스엠라이프디자인그룹 재무팀 (우편번호 10881)&cr- 연락처 : 031-955-7171&cr- 접수기간 : 2022년 3월 18일~ 2022년 3월 29일 제23기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 29일 오전 9시경기도 파주시 직지길 376 당사 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시한국예탁결제원- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

가) 기간 중 24시간 이용 가능

나) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

다) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항&cr&cr- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.&cr&cr- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.&cr&cr- 코로나19(COVID-19)관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 즉시 변동사항 공시예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 "Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 3월 21일 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr (연결재무제표)&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 23 기 2021년 12월 31일 현재
제 22 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 에스엠라이프디자인그룹과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 23(당)기	제 22(전)기
자산
유동자산	44,132,017,077	41,429,504,373
현금및현금성자산	7,049,567,340	3,511,712,951
단기투자자산	22,806,000,000	23,801,171,467
매출채권	6,603,919,223	5,075,644,479
기타채권	250,632,796	321,789,118
선급금	585,167,749	2,461,200,194
선급비용	52,548,268	48,049,783
재고자산	6,784,181,701	6,209,936,381
비유동자산	15,953,319,707	15,760,076,128
장기투자자산	92,831,123	60,541,175
공정가치측정금융자산	236,111,671	270,730,157
유형자산	9,910,877,064	9,225,211,827
투자부동산	2,505,762,715	2,629,362,715
무형자산	412,875,047	862,765,659
사용권자산	1,095,714,387	314,290,095
기타비유동자산	1,699,147,700	2,397,174,500
자산 총계	60,085,336,784	57,189,580,501
부채
유동부채	8,985,380,370	9,354,431,100
매입채무	5,406,951,923	3,726,397,494
기타채무	1,608,610,303	1,113,389,244
기타유동부채	289,812,768	117,785,941
리스부채	427,387,723	171,687,220
계약부채	2,617,653	4,290,212
단기차입금	1,250,000,000	2,772,514,605
유동성장기차입금	-	1,448,366,384
비유동부채	2,582,735,095	1,646,641,947
순확정급여부채	352,297,762	250,684,516
이연법인세부채	1,066,142,174	1,118,427,857
리스부채	696,179,470	154,236,365
기타비유동부채	468,115,689	123,293,209
부채 총계	11,568,115,465	11,001,073,047
자본
지배기업의 소유지분	48,517,221,319	46,188,507,454
자본금	23,074,577,000	22,924,577,000
자본잉여금	52,339,643,809	51,696,023,809
자본조정	514,077,187	770,877,187
기타포괄손익누계액	(526,245,781)	(493,216,093)
결손금	(26,884,830,896)	(28,709,754,449)
비지배주주지분	-	-
자본 총계	48,517,221,319	46,188,507,454
자본과 부채 총계	60,085,336,784	57,189,580,501

연 결 손 익 계 산 서
제 23 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
제 22 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
주식회사 에스엠라이프디자인그룹과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 23(당)기	제 22(전)기
매출액	45,194,027,693	29,166,372,655
매출원가	(35,310,368,726)	(22,778,298,167)
매출총이익	9,883,658,967	6,388,074,488
판매비와관리비	(9,719,930,249)	(6,862,240,482)
영업이익(손실)	163,728,718	(474,165,994)
기타수익	2,870,247,098	156,650,398
기타비용	(1,207,666,710)	(2,854,264,762)
금융수익	243,176,114	285,130,532
금융비용	(87,980,106)	(168,032,106)
법인세비용차감전순이익(손실)	1,981,505,114	(3,054,681,932)
법인세수익(비용)	(197,098,796)	7,291,294
당기순이익(손실)	1,784,406,318	(3,047,390,638)
당기순손실의 귀속
지배기업소유주지분	1,784,406,318	(3,047,390,638)
비지배지분	-	-
지배기업소유주 주당순손익
기본주당이익(손실)	40	(68)
희석주당이익(손실)	39	(68)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 23 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
제 22 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
주식회사 에스엠라이프디자인그룹과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 23(당)기	제 22(전)기
당기순이익(손실)	1,784,406,318	(3,047,390,638)
기타포괄손익
당기손익으로 재분류되지 않은 항목
순확정급여부채의 재측정요소	40,517,235	247,599,221
공정가치측정 금융자산 평가손익	(33,029,688)	-
당기손익으로 재분류될수 있는 항목
당기 세후 기타포괄손익	7,487,547	247,599,221
당기 총포괄손익	1,791,893,865	(2,799,791,417)
총포괄손익의 귀속:
지배주주지분	1,791,893,865	(2,799,791,417)
비지배지분	-	-

연 결 자 본 변 동 표
제 23 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
제 22 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
주식회사 에스엠라이프디자인그룹과 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	지배기업 소유주 귀속분						비지배&cr지분	총자본
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄&cr손익누계액	결손금	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020년 01월 01일	22,874,577,000	51,481,467,809	856,477,187	(493,216,093)	(25,909,963,032)	48,809,342,871	-	48,809,342,871
당기순이익	-	-	-	-	(3,047,390,638)	(3,047,390,638)	-	(3,047,390,638)
기타포괄손익 :
순확정급여부채&cr 재측정요소	-	-	-	-	247,599,221	247,599,221	-	247,599,221
총 포괄손익	-	-	-	-	(2,799,791,417)	(2,799,791,417)	-	(2,799,791,417)
자본에 직접 반영된&cr주주와의 거래 등:
주식선택권	50,000,000	214,556,000	(85,600,000)	-	-	178,956,000	-	178,956,000
2020년 12월 31일	22,924,577,000	51,696,023,809	770,877,187	(493,216,093)	(28,709,754,449)	46,188,507,454	-	46,188,507,454
2021년 01월 01일	22,924,577,000	51,696,023,809	770,877,187	(493,216,093)	(28,709,754,449)	46,188,507,454	-	46,188,507,454
당기순이익	-	-	-	-	1,784,406,318	1,784,406,318	-	1,784,406,318
기타포괄손익 :
순확정급여부채&cr 재측정요소	-	-	-	-	40,517,235	40,517,235	-	40,517,235
공정가치측정&cr 금융자산평가손익	-	-	-	(33,029,688)	-	(33,029,688)	-	(33,029,688)
총 포괄손익	-	-	-	(33,029,688)	1,824,923,553	1,791,893,865	-	1,791,893,865
자본에 직접 반영된&cr주주와의 거래 등:
주식선택권행사	150,000,000	643,620,000	(256,800,000)	-	-	536,820,000	-	536,820,000
2021년 12월 31일	23,074,577,000	52,339,643,809	514,077,187	(526,245,781)	(26,884,830,896)	48,517,221,319	-	48,517,221,319

연 결 현 금 흐 름 표
제 23 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
제 22 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
주식회사 에스엠라이프디자인그룹과 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제 23(당)기	제 22(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	3,996,973,472	(2,237,844,849)
당기순이익	1,784,406,318	(3,047,390,638)
조정	214,606,859	4,258,868,679
순운전자본의 변동	1,865,042,361	(3,711,672,444)
이자수취	249,618,408	314,331,235
이자지급	(126,509,834)	(70,821,761)
법인세 환급	9,809,360	18,840,080
투자활동으로 인한 현금흐름	(94,494,702)	(1,678,569,715)
단기투자자산의 감소	6,301,171,467	-
종업원대여금의 감소	1,500,000	6,000,000
장기투자자산의 감소	-	20,037,974
유형자산의 처분	3,150,000	52,506,030
보증금의 감소	204,696,800	83,050,000
단기투자자산의 증가	(5,306,000,000)	(1,240,000,000)
장기성예금의 증가	(32,289,948)	(20,444,453)
유형자산의 취득	(992,463,421)	(444,846,266)
무형자산의 취득	(6,089,600)	(7,000,000)
보증금의 증가	(268,170,000)	(127,873,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	(364,624,381)	(268,194,555)
주식선택권 행사로 인한 현금 유입	536,820,000	178,956,000
단기차입금의 차입	240,000,000	-
리스부채의 원금상환	(360,563,392)	(261,817,225)
유동성장기부채의 상환	-	(100,000,000)
단기차입금의 상환	(780,880,989)	(85,333,330)
현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,537,854,389	(4,184,609,119)
기초 현금및현금성자산	3,511,712,951	7,696,322,070
기말 현금및현금성자산	7,049,567,340	3,511,712,951

&cr (별도재무제표)&cr

재 무 상 태 표
제 23 기 2021년 12월 31일 현재
제 22 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 에스엠라이프디자인그룹	(단위 : 원)

과목	제 23(당)기	제 22(전)기
자산
유동자산	36,757,306,442	34,281,270,549
현금및현금성자산	6,745,100,122	3,023,307,308
단기투자자산	22,806,000,000	23,790,000,000
매출채권	6,157,462,872	4,824,275,773
기타채권	360,683,770	385,026,881
선급금	517,506,295	2,099,935,605
선급비용	34,125,344	29,899,537
재고자산	136,428,039	128,825,445
비유동자산	19,614,471,922	18,387,068,889
공정가치측정 금융자산	236,111,671	270,730,157
유형자산	8,348,865,442	8,645,861,502
투자부동산	2,505,762,715	2,629,362,715
무형자산	412,635,447	425,857,114
사용권자산	409,554,457	83,317,966
종속기업투자주식	3,750,784,490	1,668,881,735
기타비유동자산	3,950,757,700	4,663,057,700
자산 총계	56,371,778,364	52,668,339,438
부채
유동부채	5,980,159,230	4,111,737,915
매입채무	5,005,609,985	3,552,307,178
기타채무	680,096,709	469,331,770
기타유동부채	199,719,569	55,165,729
리스부채	71,097,314	30,643,026
계약부채	2,617,653	4,290,212
금융보증부채	21,018,000	-
비유동부채	1,646,400,591	1,310,686,748
순확정급여부채	113,262,937	99,681,464
기타비유동부채	93,533,166	90,466,357
리스부채	356,487,003	54,396,753
복구충당부채	16,975,311	-
이연법인세부채	1,066,142,174	1,066,142,174
부채 총계	7,626,559,821	5,422,424,663
자본
자본금	23,074,577,000	22,924,577,000
자본잉여금	52,339,643,809	51,696,023,809
자본조정	514,077,187	770,877,187
기타포괄손익누계액	(591,858,330)	(558,828,642)
결손금	(26,591,221,123)	(27,586,734,579)
자본 총계	48,745,218,543	47,245,914,775
자본과 부채 총계	56,371,778,364	52,668,339,438

손 익 계 산 서
제 23 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
제 22 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
회사명 : 주식회사 에스엠라이프디자인그룹	(단위 : 원)

과목	제 23(당)기	제 22(전)기
매출액	37,351,918,537	25,072,356,358
매출원가	(32,931,570,822)	(21,537,008,787)
매출총이익	4,420,347,715	3,535,347,571
판매비와관리비	(2,887,222,800)	(3,208,366,638)
영업이익	1,533,124,915	326,980,933
기타수익	1,020,665,246	26,397,522
기타비용	(1,548,378,868)	(2,336,436,930)
금융수익	439,212,896	395,147,780
금융비용	(30,304,625)	(5,237,004)
종속기업투자손실	(598,766,796)	(278,404,790)
법인세비용차감전순이익(손실)	815,552,768	(1,871,552,489)
법인세수익(비용)	(7,422,481)	18,877,599
당기순이익(손실)	808,130,287	(1,852,674,890)
기본주당손익	18	(41)
희석주당손익	18	(41)

포 괄 손 익 계 산 서
제 23 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
제 22 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
회사명 : 주식회사 에스엠라이프디자인그룹	(단위 : 원)

과목	제 23(당)기	제 22(전)기
당기순이익	808,130,287	(1,852,674,890)
기타포괄손익
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	154,353,481	66,929,670
순확정급여부채의 재측정요소	6,713,618	66,929,670
공정가치측정 금융자산 평가손익	(33,029,688)	-
지분법이익잉여금	180,669,551	-
당기손익으로 재분류될수 있는 항목	-	-
당기 세후 기타포괄손익	154,353,481	66,929,670
당기 총포괄손익	962,483,768	(1,785,745,220)

자 본 변 동 표
제 23 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
제 22 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
회사명 : 주식회사 에스엠라이프디자인그룹	(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금&cr(결손금)	합계
2020년 1월 1일 잔액	22,874,577,000	51,481,467,809	856,477,187	(558,828,642)	(25,800,989,359)	48,852,703,995
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(1,852,674,890)	(1,852,674,890)
기타포괄손익 :
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	66,929,670	66,929,670
총 포괄손익	-	-	-	-	(1,785,745,220)	(1,785,745,220)
자본에 직접 반영된&cr주주와의 거래 등:
주식선택권	50,000,000	214,556,000	(85,600,000)	-	-	178,956,000
2020년 12월 31일 잔액	22,924,577,000	51,696,023,809	770,877,187	(558,828,642)	(27,586,734,579)	47,245,914,775
2021년 1월 1일 잔액	22,924,577,000	51,696,023,809	770,877,187	(558,828,642)	(27,586,734,579)	47,245,914,775
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	808,130,287	808,130,287
기타포괄손익 :
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	6,713,618	6,713,618
공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(33,029,688)	-	(33,029,688)
지분법이익잉여금	-	-	-	-	180,669,551	180,669,551
총 포괄손익	-	-	-	(33,029,688)	995,513,456	962,483,768
자본에 직접 반영된&cr주주와의 거래 등:
주식선택권행사	150,000,000	643,620,000	(256,800,000)	-	-	536,820,000
2021년 12월 31일 잔액	23,074,577,000	52,339,643,809	514,077,187	(591,858,330)	(26,591,221,123)	48,745,218,543

현 금 흐 름 표
제 23 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
제 22 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
회사명 : 주식회사 에스엠라이프디자인그룹	(단위 : 원)

구 분	제 23(당)기	제 22(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	4,495,482,513	(629,509,085)
당기순이익(손실)	808,130,287	(1,852,674,890)
조정	1,408,650,353	3,035,886,219
순운전자본의 변동	2,049,437,804	(2,140,284,495)
이자수취	249,099,713	313,977,255
이자지급	(30,029,314)	(5,237,004)
법인세 환급(납부)	10,193,670	18,823,830
투자활동으로 인한 현금흐름	(1,276,916,041)	(3,842,124,124)
단기투자자산의 감소	6,290,000,000	-
종업원대여금의 감소	1,500,000	6,000,000
유형자산의 처분	3,150,000	52,373,422
보증금의 감소	-	36,050,000
단기투자자산의 증가	(5,306,000,000)	(1,240,000,000)
종속기업주식의 취득	(1,500,000,000)	-
유형자산의 취득	(23,516,041)	(26,547,546)
무형자산의 취득	(5,850,000)	(7,000,000)
장기대여금의 증가	(687,000,000)	(2,663,000,000)
보증금의 증가	(49,200,000)	-
재무활동으로 인한 현금흐름	503,226,342	134,876,468
주식선택권행사	536,820,000	178,956,000
리스부채의 원금상환	(33,593,658)	(44,079,532)
현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,721,792,814	(4,336,756,741)
기초 현금및현금성자산	3,023,307,308	7,360,064,049
기말 현금및현금성자산	6,745,100,122	3,023,307,308

- 결손금처리계산서

제23(당)기	2021년 01월 01일	부터	제22(전)기	2020년 01월 01일	부터
2021년 12월 31일	까지	2020년 12월 31일	까지
처리예정일	2022년 3월 29일		처리확정일	2021년 3월 23일

(단위: 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
미처리결손금		(28,685,654,988)		(29,500,498,893)
전기이월 미처리결손금	(29,500,498,893)		(27,714,753,673)
순확정급여부채의 재측정요소	6,713,618		66,929,670
당기순이익(손실)	808,130,287		(1,852,674,890)
차기이월 미처리결손금		(28,685,654,988)		(29,500,498,893)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
윤성희	1977.07.01	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
현수진	1977.10.09	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤성희	(주)에스엠엔터테인먼트&crFinance Center장	2021.06~현재&cr2004.03~현재	(주)에스엠엔터테인먼트 Finance Center장&cr(주)에스엠엔터테인먼트	-
현수진	(주)에스팀엔터테인먼트&cr대표이사	2015.03~현재&cr2019.03~현재	(주)에스팀엔터테인먼트 대표이사&cr(주)에스엠라이프디자인그룹 사외이사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[현수진 사외이사]&cr(주)에스팀엔터테인먼트 대표이사를 역임하며 쌓은 경영 전반에 대한 경험을 바탕으로 회사의 균형 잡힌 의사 결정과 회사의 경쟁력 제고에 기여하고자 합니다.&cr전문성을 갖춘 사외이사로서의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[윤성희 사내이사]&cr(주)에스엠엔터테인먼트 Finance Center장을 역임하고 있으며, 해당 분야의 전문가로서 충분한 경험과 전문지식을 갖추고 있다고 판단하여 추천함.&cr&cr[현수진 사외이사]&cr(주)에스팀엔터테인먼트 대표이사 및 당사의 사외이사를 역임하고 있으며, 해당 분야의 전문가로서 충분한 경험과 전문지식을 갖추고 있다고 판단하여 추천함.

확인서 이사후보자 확인서_윤성희 사내이사.jpg 이사후보자 확인서_윤성희 사내이사

이사후보자 확인서_현수진 사외이사.jpg 이사후보자 확인서_현수진 사외이사

※ 기타 참고사항&cr- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이강복	1952.08.10	계열회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이강복	(주)에스엠엔터테인먼트 감사	2016.03~현재	(주)에스엠엔터테인먼트 감사	없음
-	-	-	-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이강복 감사]&cr(주)에스엠엔터테인먼트 감사를 역임하고 있으며, 해당 분야의 전문가로서 충분한 경험과 전문지식을 갖추고 있다고 판단하여 추천함.

확인서 감사후보자 확인서_이강복 감사.jpg 감사후보자 확인서_이강복 감사

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항&cr- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	392백만원
최고한도액	5,000백만원

※ 기타 참고사항&cr- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항&cr- 해당사항 없음.