SM Life Design Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

SM Life Design/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 파주시 직지길 376 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)      - 제3-1호 의안: 사외이사 현수진 선임의 건   제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명)      - 제4-1호 의안: 감사 정선영 선임의 건   제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건   제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
현수진	1977-10	3	신규선임	現 (주)에스팀엔터테인먼트 대표이사 前 (주)에스팀모델 매니지먼트 총괄	(주)에스팀엔터테인먼트 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정선영	1980-01	3	신규선임	비상근	現 (주)에스엠엔터테인먼트 그룹경영관리팀장