SM Life Design Group Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 3, 2021

SM Life Design/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 파주시 직지길 376 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김영민)    제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영민	1970-04	3년	재선임	現) (주)에스엠라이프디자인그룹 사내이사 現) (주)키이스트 사내이사 ㈜에스엠엔터테인먼트 공동대표이사 ㈜판당고코리아 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	42. 운수 및 물류창고업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-