SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 27, 2025

에스엠/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 성동구 왕십리로 83-21, 아크로서울포레스트D타워 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 이익배당 승인의 건 - 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 (※ 배당금 : 1주당 400원) ○ 제2호 의안 : 사외이사 이성용 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 박지호 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(60억원) ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성용	1962-03	3	신규선임	1990~2000 : AT커니 한국/아시아 대표 2000~2018 : 베인앤컴퍼니 아시아 금융대표 2018~2019 : 신한금융 그룹 사장 (전략) 2020~2022 : 신한DS 대표이사 2022~2024 : ADL 코리아 대표이사	EUSO group(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박지호	1969-07	3	신규선임	상근	1999~2003 : 삼정회계법인 감사본부 2004~2006 : ㈜다음커뮤니케이션 재무본부 2006~2010 : ㈜웹젠 감사팀장 2011~2012 : 티맥스소프트 재무팀장 2013~2014 : 썬라이더코리아 경영관리실장 2014~2017 : DMX TECHNOLOGIES GROUP (Regional CFO) 2018~2024 : 성지회계법인