SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 24, 2022

에스엠/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	9:00
2. 장소		서울특별시 성동구 왕십리로 83-21, 아크로 서울포레스트디타워 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   ○ 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건      - 재무상태표, 손익계산서 및        이익잉여금처분계산서(안) 등        (※ 배당금 : 1주당 200원)   ○ 제2호 의안 : 사외이사 이장우 선임의 건   ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건      (선임 예정 상근감사 수 : 1명)      - 제3-1호 의안 : 감사 임기영 선임의 건                       (회사추천)      - 제3-2호 의안 : 감사 곽준호 선임의 건                       (주주제안)   ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(60억원)   ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3-1호 의안과 제3-2호 의안은 택일적이고 양립불가하므로, 두 명의 후보자 중 한 명을 택일하여 찬성 의결권을 행사하시기 바랍니다. 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 다른 후보자는 자동 탈락됩니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이장우	1957-02	3	신규선임	2014~2015 : 한국경영학회 회장 2014~현재 : 헌법재판소 자문위원 2019~현재 : 한국국제교류재단 비상근이사 現 경북대학교 경상대학 경영학부 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임기영	1953-03	3	신규선임	상근	2004~2008 : 도이치증권 한국 부회장 2004~2006 : 도이치은행 아시아글로벌기업금융부문 부회장 2008~2009 : IBK투자증권 대표이사 사장 2009~2012 : 대우증권 대표이사 사장 2014~2015 : 한라홀딩스 대표이사 사장 2015~2017 : 한라홀딩스 대표이사 부회장 2018~2021 : 한라대학교재단 이사장 現 한라그룹 비상근 고문
곽준호	1967-10	3	신규선임	상근	2001~2006 : GS홈쇼핑 해외사업팀 차장 2006~2009 : SK하이닉스반도체 금융팀 차장 2009~2017 : 오비맥주 자금팀 Treasurer 2018~2020 : 케이씨에프테크놀러지스 경영지원본부 CFO(상무)