SM Culture & Contents Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

SM C&C/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 9 : 00
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로96길20 대화빌딩 지하1층, GALAXY HALL
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건 - 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 윤성아 신규 선임 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 유재호 신규 선임 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 장철혁 신규 선임 - 제2-4호 의안 : 사외이사 이순건 신규 선임 - 제2-5호 의안 : 사외이사 이수균 신규 선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 박윤택 신규 선임 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(50억원) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전자투표에 관한 사항 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 원활한 주주 의결권 행사를 지원하기 위해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 주소 :https://vote.samsungpop.com (PC,모바일 동일) 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 17일 오전 9시~2024년 3월 26일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증(PASS 인증, 공동인증, 카카오페이)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 대하여 수정동의가 제출된 경우, 의안에 대한 전자투표권자의 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성아	1971-02	3년	신규선임	現 SM C&C 광고사업 부문장 前 SM C&C 광고사업 부문 Creative 센터장 前 SM C&C 광고사업 부문 Creative 그룹장 前 SK 플래닛 Executive Creative Director
유재호	1973-12	3년	신규선임	現 SK 텔레콤 Portfolio Management담당 부사장 前 11번가 CSO
장철혁	1974-06	3년	신규선임	現 ㈜에스엠엔터테인먼트CEO 前 ㈜에스엠엔터테인먼트CFO 前 동아탱커㈜CFO 前 ㈜스킨푸드CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이순건	1962-10	3년	신규선임	現 지엘가산메트로(주) 대표이사 前 홈앤서비스(주) 대표이사 사장 前 SK브로드밴드 경영지원부문장 前 SK텔레콤 마케팅전략본부장	지엘가산메트로(주) (대표이사)
이수균	1979-05	3년	신규선임	現 법무법인(유) 세종 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박윤택	1965-03	3년	신규선임	상근	現 미래셀바이오 사외이사 前 SK M&S CEO